证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-020 四方科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务 ...

四方科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | সং | | --- | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | | 董事 | 32 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 | | 监事会 | 47 | | 第一 ...

四方科技集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 1 第一条 为加强四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审 计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华 人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四方科技集团股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管 理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程: (一) 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二) 提高公司经营的效率和效果; (三) 保障公司资产的安全; (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本指引的规定, 结合公司所处行业和 生产经 ...

证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2024-019 四方科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。 截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 3 月 25 日），公司总股本为 309,441,175 股，公司回购账户中股份总数 304,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 80,375,535.5 元(含税)。本年度公司现金分 红占本年度归属于上市公司股东的净利润的 24.09%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明 本次利润分配以未来实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 四方科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕631 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕629 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四 ...

目 录 天健审〔2024〕630 号 四方科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了四方科技集团股份有限公司（以下简称四方科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方科技公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 第 2 页 共 2 页 三、 ...

第一章 总则 1 第一条 为规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保证关 联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等法律法规、规范性文件及《四方科技集团股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。公司与公司的控股子公司及控制的其他主体之间发 生的关联交易不适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则; (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市 场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或定价受到限制的关 联交易, 应通过合同明确有关成本和利润的标准; (三) 关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上, 应当回避表决; (四) 与关联 ...

四方科技集团股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职，积极落实股东大会 各项决议，围绕公司年度方针目标，审时度势，科学决策，努力推动公司实现高质量发展。就 董事会 2023 年度工作报告如下： 一、报告期内主要工作 2023年度，公司生产运营稳定，实现营业收入222,862.73万元，同比增长10.09%，实现归 属于上市公司股东的净利润33,359.69万元，同比增长9.14%。报告期末，公司总资产340,505.79 万元，较上年末增长6.15%，归属于上市公司所有者权益247,597.55万元，较上年末增长12.27%。 2023年，面对复杂的国内外政治经济形势，公司围绕客户需求，以提升技术水平为抓手， 不断优化内部管理和运营流程，提升生产效率和盈利能力。报告期内，公司总体上取得了良好 的经营成果，全年营业收入、利润总额达到历史新高。冷链业务大订单、大客户获取完成较好； 油炸机、蒸烤机等食品加工机械订单不断增长；液冷干冷器市场实现新突破。罐箱业务订单 ...

四方科技集团股份有限公司 公司证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任公司证券事务部负责人, 保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会, 公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组 成, 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人, 且审计委员会中应由独立董事中会计专业人士担任召集人。 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会职权 (一) 召集股东大会, 并向股东大会报告工作; 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范四方科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")等法律法规以及《四方科技集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第二条 证券事务部 1 2 (二) 执行股东大会的决议 ...