证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-031 上海龙旗科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。会议由董事长杜军红先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海龙旗科技股份有限公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1 同意《2024 年度董事会工作报告》的相关内容。 表决结果：同意 7 票，占全体董事人数的 100%；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会予以审议。 （二）《关于公司 2024 年度总经 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-033 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份 等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海龙旗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2024 年度归属 ...

上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0013号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z0013号 上海龙旗科技 股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，龙旗科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

向关联方收购股权暨关联交易事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司全资子公司龙旗电子（惠州） 有限公司（以下简称"惠州龙旗"）收购惠州市龙和实业有限公司（以下简称"标 的公司"或"惠州龙和"）100%股权暨关联交易（以下简称"本次交易""本 次关联交易"）的事项进行了审慎尽职调查，具体情况如下： 一、关联交易概述 华泰联合证券有限责任公司 关于上海龙旗科技股份有限公司全资子公司 （一）本次交易的目的和原因 基于未来战略布局、协同发展以及市场竞争力提升的需求，公司全资子公司 惠州龙旗拟收购上海利龙投资管理有限公司（以下简称"上海利龙"）持有的惠 州龙和 100%股权。惠州龙旗完成对惠州龙和 100%股权的收购后，将获得惠州 龙和位于惠州市仲恺高新区25号小区的一宗面积为20,134.40平方米的工业用地 及其 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 华泰联合证券有限责任公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：上海龙旗科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘骏 | 联系电话：021-20426235 | | 保荐代表人姓名：张帅 | 联系电话：021-20426235 | 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合 证券"或"保荐人"）作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"龙旗科技"、"公 司"或"发行人"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，对龙旗科技进行持 续督导，持续督导期为 2024 年 3 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。现就 2024 年度 持续督导工作总结如下： 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 完成持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健 ...

审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-147 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z0012 ...

上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 目的 为提高上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商 业信誉及正常生产经营活动所造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据相 关法律法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本制度。 第二条 定义 本制度所称舆情包括： 上海龙旗科技股份有限公司 舆情管理制度 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 本制度适用于本公司及控股子公司。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司或公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象或正常经营活动造成严 重影响，并使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤 勉地行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维 护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以 下简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 沈建新：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月取得西 安交通大学电机专业学士学位，1994 年 6 月取得西安交通大学电机专业硕士学 位，1997 年 10 月取得浙江大学电机专业博士学位。1997 年 12 月至 1999 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，自 2022 年 1 月 26 日当选为公司独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规及《上海龙旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地 行使公司所赋予的各项权利，对公司重大事项发表独立客观的意见，积极维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度（以下 简称"报告期"）任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都 经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7 月取得北京大学光华管理学院 工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 硕士学位。 ...

（一）个人履历、专业背景及兼职情况 康至军：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年 7 月取得南 京大学国际企业管理专业学士学位。2001 年 7 月至 2005 年 6 月任南京东方智业 管理顾问有限公司项目总监；2005 年 7 月至 2007 年 6 月任南京华旗资讯科技有 限公司人力资源总监；2007 年 6 月至 2010 年 10 月任南京东方智业管理顾问有 限公司培训学院院长；2010 年 10 月至 2014 年 5 月任北京赛普管理咨询有限公 司人才管理咨询事业部总经理；2014 年 5 月至 2015 年 10 月任北京鸿坤伟业房 地产开发有限公司首席人力资源官；2017 年 2 月至今任深圳市和合管理咨询有 限公司总经理；2022 年 1 月至今任上海龙旗科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 上海龙旗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 ...