安井食品集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年10月 1 安井食品集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | | | 5 | | 议案二 关于《安井食品集团股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | 6 | | 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 | 7 | 2 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的 发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主 持人有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表、一名监事及一名律师参加监票，对投票和计票 过程进行监督，由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和 全体股东 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 | --- | --- | --- | |------------|----------------|------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者关系 | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □ 新闻发布会 | R 路演活动 | | | £现场参观 R | 其他 | | 参与单位名 | 一、9 月 6 | 日，公司参加银河国际证券组织的线上电话会，参 | | 称及人员姓 | 会人员： | | | | | Arohi Asset Management Elora liu | | 名 | | Arohi Asset Management Vivien Cao | | | | Banjaran Asset Management Xu Jing | | | | China Industrial Securities International Asset Mgmt | | | Hidy Chen | | | | | Eastspri ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023- 078 安井食品集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》的有关规定，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事张梅女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股 东征集投票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息及持股情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张梅女士，其基本信息如 下： 张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评 估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师， 福建省首批高校毕业生创业导师；现兼任福建博思软件股份有限公司、福建南 平太阳电缆股份有限公司、福建顶点软件股份有限公司独立董事、海峡创新互 征集 ...

安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：安井食品 证券代码：603345 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 二〇二三年九月 一、《安井食品集团股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）由安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,200.00万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万股的 4.09%。其中，首次授予股 票期权 1,142.84 万份，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 29,329.4232 万 股的 3.90%，占本激励计划拟授予股票期权总数的 95.24%；预留授予股票期权 57.16 万份，约占本激励计划草案公布日公司股 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-075 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 对本次激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公 1 司本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券 交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机 构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场 ...

安井食品集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件的相关规定， 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）的独立董事， 我们认真审阅了公司第五届董事会第五次会议相关事项的材料，基于独立、客观 判断的原则，发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见 经核查《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）及其摘要，我们认为： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的激励对 象具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格。激励对象不存在《管理办法》以及本次激励计划规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月 ...

姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计 划拟授出全 部权益数量 的比例 占公司股 本总额比 例 郑亚南 董事 8.00 0.67% 0.03% 黄建联 副总经理 8.00 0.67% 0.03% 黄清松 副总经理 8.00 0.67% 0.03% 梁晨 董事会秘书 7.00 0.58% 0.02% 唐奕 财务总监 7.00 0.58% 0.02% 生产、营销、技术骨干人员 （共 1,457 人） 1,104.84 92.07% 3.77% 预留 57.16 4.76% 0.19% 合计 1,200.00 100.00% 4.09% 一、激励对象的名单及拟授出权益总体分配情况 二、生产、营销、技术骨干人员名单 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 1 包钦锋 生产、营销、技术骨干 2 卞蝉娟 生产、营销、技术骨干 3 卜赵 生产、营销、技术骨干 4 蔡春宇 生产、营销、技术骨干 5 蔡冬梅 生产、营销、技术骨干 6 蔡国宝 生产、营销、技术骨干 7 蔡进娣 生产、营销、技术骨干 8 蔡苏闽 生产、营销、技术骨干 9 蔡晓丹 生产、营销、技术骨干 10 蔡玉波 生产、营销、技术骨干 | 11 | 蔡 ...

方達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai · 北京 Beijing · 深圳 Shenzhen · 广州 Guangzhou · 香港 Hong Kong 中国一海市石门一路 288 - 兴业太古汇香港兴业中心二座2 邮政编码:20004 24/F HKRI Centre Two Shanghai 200041, PR 上海市方达律师事务所 关于安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划的法律意见书 致:安井食品集团股份有限公司 上海市方达律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据安井食品集团股份有限公司(以下简称"安井食品" 或"公司")的委托,本所担任安井食品 2023年股票期权激励计划项目（以下简 称"本次激励计划"或"股权激励计划")的特聘专项法律顾问,就公司本次激 励计划的有关事项出具本法律意见书。 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称"《管理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2023-077 安井食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 13 日 10 点 00 分 召开地点：安井食品公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 安井食品集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 | 第一章 声 明 3 | | | --- | --- | | 第二章 释 义 5 | | | 第三章 基本假设 6 | | | 第四章 本激励计划的主要内容 7 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 7 | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 7 | | | 三、本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期 7 | | | 四、股票期权的行权价格及确定方法 10 | | | 五、股票期权的授予与行权条件 | 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | | 第五章 独立财务顾问意见 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | 二、对安井食品实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 ...