证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-049 大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名， 独立董事李宏林先生因工作原因未出席本次会议。本次会议由董事长刘宪武先 生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开程序及出席董事人数符 合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体科 技有限公司的议案》 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于子公 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-050 本议案需提交股东大会审议。 大连百傲化学股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议通知于 2024 年 9 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 9 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有 关规定，表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于子公司拟对外投资暨增资并控股苏州芯慧联半导体 科技有限公司的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议审议并通过了以下议案： 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份 有限公司关于子公 ...

签署《股权投资意向性协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 苏州芯慧联半导体科技有限公司（以下简称"芯慧联"）于 2024 年 6 月启 动派生分立，截至本公告日，派生分立程序已完成，芯慧联继续存续，派生出芯 慧联新（苏州）科技有限公司（以下简称"芯慧联新"）。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海芯傲华 科技有限公司（以下简称"芯傲华"）拟对芯慧联新进行增资并获得其股权。本次 拟签署的《股权投资意向性协议》仅就意向交易方案进行初步约定，具体交易方 案以经评估公司等相关机构出具的第三方报告等文件以及交易各方相关协商结 果确定。 本次拟签署的《股权投资意向性协议》已经公司第五届董事会第五次会 议审议通过，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易及《上市公司重 大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-052 大连百傲化学股份有限公司 关于子公司拟与芯慧联新（苏州）科技有限公司 本次拟签署的《股权投资意向 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海芯傲华科技有限公司 拟对苏州芯慧联半导体科技有限公司(存续公司) 进行增资涉及的苏州芯慧联半导体科技有限公司(存续公司) 股东全部权益价值 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第2029号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年九月三十日 | 报告编码: | 1111020051202402415 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 沃克森国际评合同字【2024】第 1375号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 沃克森评报字(2024)第2029号 | | | | 报告名称: | 上海芯傲华科技有限公司拟对苏州芯慧联半导体科 技有限公司(存续公司)进行增资涉及的苏州芯慧联 | | | | | 半导体科技有限公司(存续公司)股东全部权益价值 | | | | 评估结论: | 829,000,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | | | 评估机构名称: | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | | | ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-046 大连百傲化学股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告》，和公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 本次会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议， 会 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-047 大连百傲化学股份有限公司 关于 2024 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十 三号——化工》等规定的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"） 将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 年第二季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第二季度 | | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | 销量（吨） | 销售收入（万元） | | 工业杀菌剂 | 9,170.39 | 10,218.39 | 24,263.83 | 注：以上产量、销量数据为原药剂和代加工产品的合计数。 二、主要产品和原材料的价格同比及环比变化幅度 （一）主要产品的价格同比及环比变化幅度 | | 产品名称 | 2024 年第二季 | 2023 年第二季 | 同比 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-048 一、说明会类型 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 29 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告》和《大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 召开大连百傲化学股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 大连百傲化学股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 04 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥582,918,534.52, representing a 1.72% increase compared to ¥573,035,795.24 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥164,551,418.82, a decrease of 13.33% from ¥189,858,191.21 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 75.66%, amounting to ¥57,497,953.13 compared to ¥236,199,081.60 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.33, down 13.16% from ¥0.38 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 9.78%, a decrease of 2.42 percentage points from 12.20% in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥157,064,854.79, down 16.80% from ¥188,776,204.76 in the same period last year[12]. - The company reported a decrease in diluted earnings per share to ¥0.33, down from ¥0.38 in the previous year[13]. - The company achieved operating revenue of 582.92 million yuan in the first half of 2024, a year-on-year increase of 1.72%[19]. - The net profit attributable to shareholders was 164.55 million yuan, a decrease of 13.33% compared to the same period last year[19]. - The company reported a total profit of ¥186,801,222.70 for the first half of 2024, down from ¥219,985,552.28 in the previous year, a decrease of about 15.1%[65]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,935,322,804.69, a slight decrease of 0.33% from ¥1,941,704,269.90 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 2.25%, totaling ¥1,599,881,169.00 compared to ¥1,636,719,076.66 at the end of the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were 1,935.32 million yuan, with equity attributable to the parent company decreasing by 0.33% to 1,599.88 million yuan[20]. - The total liabilities rose to ¥335,816,635.69 from ¥304,985,193.24, an increase of about 10.1%[63]. - Owner's equity totaled CNY 1,599,881,169.00, down from CNY 1,636,719,076.66, reflecting a decrease of approximately 2.3%[60]. - The company reported a total liability of CNY 335,441,635.69, an increase from CNY 304,985,193.24, reflecting a growth of approximately 9.4%[60]. Production and Operations - The company's main business is the research, production, and sales of isothiazolinone industrial biocide raw materials, which account for 98.50% of total revenue, providing stable cash flow[17]. - The company has over 40,000 tons/year of production capacity for isothiazolinone industrial biocides, making it the largest producer in Asia[16]. - The production volume of isothiazolinone industrial biocides reached 17,929.99 tons, while sales volume was 22,060.48 tons, representing increases of 4.00% and 33.57% respectively[19]. - The company has established stable long-term partnerships with key clients such as Lanxess, Osha, and Troy, ensuring reliable product quality and supply[16]. - The company’s core products include CIT/MIT, MIT, OIT, DCOIT, and BIT series, widely used in various industries such as oilfield water injection and coatings[16]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.27% to 21.36 million yuan, reflecting the company's commitment to innovation[20]. - The company has established a high-standard R&D team and has been recognized as a high-tech enterprise since October 2011[18]. Environmental Compliance - The company maintains a strong focus on safety and environmental protection, ensuring compliance with national standards and investing in employee training[18]. - The company’s wastewater discharge for chemical oxygen demand (COD) is 17.402 tons, with ammonia nitrogen at 0.652 tons, both meeting standards[38]. - The company passed the environmental management system re-evaluation in April 2024 and completed the annual certification[44]. - There were no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[46]. Shareholder and Capital Structure - The company implemented a stock dividend of 0.4 shares per share, increasing the total share capital from 360,318,191 shares to 504,445,467 shares[14]. - The total share capital increased to 504,445,467 shares after a bonus issue of 144,127,276 shares, representing a 39.91% increase[51]. - The company completed the distribution of 0.4 bonus shares per share to all shareholders on May 31, 2024[51]. - The total number of shareholders reached 11,528 by the end of the reporting period[54]. - The top shareholder, Dalian Tongyun Investment Co., Ltd., holds 151,129,657 shares, accounting for 29.96% of the total shares[54]. Cash Flow and Financing Activities - Cash inflow from financing activities reached ¥273,917,998.90, up from ¥50,000,000.00 in the same period last year[72]. - The net cash flow from financing activities was -¥99,811,281.85, an improvement from -¥205,956,398.60 in the previous year[72]. - The company received ¥205,000,000.00 in borrowings during the first half of 2024, a significant increase from ¥50,000,000.00 in the same period of 2023[72]. Risk Management - The company highlighted the risk of raw material price fluctuations, which could impact operational efficiency, and plans to enhance supplier management and market analysis[26]. - The company faced environmental protection risks due to its operations in a heavily regulated industry, necessitating increased investment in environmental protection measures[26]. Stock Incentive Plans - The company has an ongoing stock incentive plan, granting a total of 5.82 million restricted stocks to 64 individuals, with an initial grant price of 7.36 yuan per share[33]. - The company completed the registration of the first grant of the restricted stock incentive plan on June 17, 2021[4]. - The company adjusted the performance assessment indicators of the 2021 restricted stock incentive plan due to changes in the external operating environment[35]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements comply with accounting standards, reflecting its financial position and operational results accurately[87]. - The company has implemented a new accounting policy effective January 1, 2024, with no significant impact on financial statements[150]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to the customer, either at a point in time or over time based on performance obligations[133].

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-045 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲 化学股份有限公司综合楼三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 295,338,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.5472 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生 因工作原因以通讯方 ...

www.javy-lawyers.com 北京嘉潍律师事务所 关于大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京嘉潍律师事务所 北京市朝阳区建国路 56 号运河壹号 E2 栋嘉律师大楼 电话: 010-58698899 Add: E2 Unit, Yunheyihao Building, No.56 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaTel: 010-58698899 Fax: 010-58699666 关于大连百傲化学股份有限公司 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据对 与出具本法律意见书有关的文件和事实进行审查的结果，并基于上述假定，发表 法律意见如下： 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：大连百傲化学股份有限公司 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 14 日采用现场投票和网络投 票相结合的方式举行，现场会议于 2024 年 8 月 14 日 13 时 30 分在大连普湾新区 松木岛化工园区沐百 ...