证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-062 大连百傲化学股份有限公司 关于修订、制定公司管理制度的公告 上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累 积投票制实施细则》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议 案》。具体情况如下： 2 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公 司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定 2 项管理制度，废止 1 项管理制度，具体内容如下： | 序号 | 管理制度名称 | 修订/制定/废止 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步完善大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为， 维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号-上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文 件及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、分公司、子公司（包括 公司直接或间接持股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并报表范围的子公司） 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照相关法律法规以及上海 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织实施，公 司证券部为公司内幕信息知情人登记管理工作的 ...

第三条 公司的信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本制度的规 定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。如公司相关部门和人员或其他信 息披露义务人不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时与公 司董事会秘书联系，并由公司董事会秘书负责进行认定。 第四条 本制度适用于以下人员和机构： 大连百傲化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为， 提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司股东特别是社会公众股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《大连百傲化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票或其他证券及其衍生品种的价 格可能产生重大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或 公司主动披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定 ...

第四条 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人。 第五条 公司可采取适当方式对董事、高级管理人员和相关部门负责人进行 投资者关系工作相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还可做 专题培训。 大连百傲化学股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当 ...

大连百傲化学股份有限公司 本实施细则所指累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选 董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有 效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东既可以用所有的投票权 集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事， 最后按照获得的选举票数由多到少的顺序和应选人数确定当选董事。 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东会的决议， 可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分 之三十以上的，或者股东会选举两名以上独立董事的，应当采用累积投票制。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事（职工董事除 外）。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施 细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第五条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会 1 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为了 ...

第一章 总则 第一条 为了加强大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资决策和管理，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》及《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。本制度适用于公司及全资子公司、控股 子公司的对外投资行为。 大连百傲化学股份有限公司 对外投资管理制度 第三条 本制度所指对外投资是指公司为获取收益，将一定数量的货币资金、 股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括股权 投资、并购重组、委托理财、投资交易性金融资产、可供出售金融资产等。 第四条 公司的对外投资必须符合国家有关法律、法规及产业政策规定，符 合公司发展战略和发展规划，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资 源，创造良好经济效益，提高公司盈利能力，促进公司可持续发 ...

大连百傲化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范大连百傲化学股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照《上海证券交易 所股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 ...

大连百傲化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和 连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 （含续聘、改聘）会计师事务所对公司的财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

大连百傲化学股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，加强内部控制和监督，提高内部审计工作质量，提高企业运营的效率，维护公 司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》和《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，结合公司内部审计工作实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部设立的审计部，对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展 的一种独立和客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）保障公司资产的安全； 第五条 本制度适用于公司所属各部门、分公司、全资及控股子公司、对公司具 有重大影响的参股公司。 第二 ...

大连百傲化学股份有限公司 章程 第四条 公司注册名称如下： 二〇二五年八月修订 | | | 大连百傲化学股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和其他 有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在 大连金普新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为： 9121020075157569XU。 第三条 公司于 2017 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2017]42 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通 股 3,334 万股，并于 2017 年 2 月 6 日在上海证券交易所上市。 ...