大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （603360） 2024 年 08 月 1 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 5 | | 议案： | | | | 议案 | 1：关于选举独立董事的议案 | 7 | 2 大连百傲化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 大连百傲化学股份有限公司 为维护股东的合法权益，保障股东在大连百傲化学股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》《大连百傲化学股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续，详见公司在上海证券交易所网站（ww ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人大连通运投资有限公司,现提名刘天兵为大连百傲化学股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任大连百傲化学股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与大连百傲化学股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

大连百傲化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于讲一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人刘天兵,已充分了解并同意由提名人大连通运投资有限公司 提名为大连百傲化学股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任大连百傲化学股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-044 大连百傲化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 14 日 13 点 30 分 召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有 限公司综合楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 14 日 至 2024 年 8 月 14 日 股东大会召开日期：2024年8月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议由董事长刘宪武先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议召开 程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 大连百傲化学股份有限公司 本次会议审议并通过了以下议案： (一) 审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 同意提名刘天兵先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选 人，其任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。公司董事会提名委员会对刘 天兵先生的任职资格进行了审查，认为刘天兵先生的任职资格符合有关法律 ...

席伟达先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范 运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对席伟达先生为公司发展所作出的 贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 18 日收到独立董事席伟达先生的辞职报告，席伟达先生因个人原因，申请辞去公司 独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员和薪酬与考核委员 会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。 席伟达先生辞职将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事所占比 例不符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，公司将按照 有关规定，尽快完成独立董事的补选工作，在此之前，席伟达先生将继续履行独 立董事及相关董事会专门委员会委员职责。 特此公告。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-042 大连百傲化学股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 大连百傲化学股份有限公司董事会 2024 年 7 月 19 日 ...

我们于 2024 年 6 月 14 日收到了百傲化学转来的贵部出具的《关于大连百傲 化学股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函 【2024】0806 号，以下简称"监管工作函"）。按照该监管工作函的要求，基 于百傲化学对监管工作函相关问题的说明以及我们对百傲化学 2023 年度财务报 表审计已执行的审计工作，现就有关事项说明如下： 关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年度报告信息披露监管工作函的回复 问题 1、关于主营业务。年报显示，公司报告期实现营业收入 10.66 亿元， 同比减少 15.20%，其中境外业务营收 6.03 亿元，占比近六成；报告期实现归母 净利润 32,837.51 万元，同比减少 18.43%。公司主要产品工业杀菌剂毛利率为 52.58%，产品毛利率高于同行业平均水平。分区域看，境外业务毛利率为 54.53%，较境内高出 4.57 个百分点。年报披露称，公司销售模式以直销为主， 下游客户主要为相关技术服务商及贸易商，报告期前五名客户销售额 2.45 亿 元，占年度销售总额的 23.26%；前五名供应商采购额 1.47 亿元，占年度采购总 额的 38.22 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"或"百傲化学"）于 2024 年 6 月 14 日收到上海证券交易所下发的上证公函【2024】0806 号《关于大连百 傲化学股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（以下简称"《监 管工作函》"），公司会同年审会计师致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"会计师"）就《监管工作函》有关问题逐项进行认真核查落实，现将有 关问题回复如下： 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-041 大连百傲化学股份有限公司 关于上海证券交易所 2023 年年度报告信息披露监管 工作函的回复公告 问题一、关于主营业务。年报显示，公司报告期实现营业收入 10.66 亿元， 同比减少 15.20%，其中境外营业收入 6.03 亿元，占比近六成；报告期实现归母 净利润 32,837.51 万元，同比减少 18.43%。公司主营产品工业杀菌剂毛利率为 52.58%，产品毛利率高于同行业平均水平。分区域看，境外业务毛利 ...

大连百傲化学股份有限公司 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2024-040 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召开 的第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同 意聘任鲍榕铭先生为公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所董事会秘书任职 培训证明后正式履行董事会秘书职责。 大连百傲化学股份有限公司董事会 关于董事会秘书正式履职的公告 2024 年 7 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，鲍榕铭先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训 证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。鲍榕 铭先生自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责，董事长刘宪武先生不再代 行董事会秘书职责。 鲍榕铭先生简历详见公司于 2024 年 5 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届董事会 董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高 ...

一、交易概述 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 18 日召开 的第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于转让子公司沈阳百傲化学有限 公司 100%股权的议案》，同意公司向沈阳凯盛隆智能科技有限公司（以下简称 "凯盛隆"）出售公司原全资子公司沈阳百傲 100%股权。同日，公司与凯盛隆签 署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日披露的《大连百 傲化学股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告》（公告编号：2022-027）。 公司于 2022 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整子公司沈阳百傲化学有限公司股权转让方案的议案》，同意公司向凯 盛隆出售原全资子公司沈阳百傲 100%股权调整为公司向凯盛隆出售原全资子公 司沈阳百傲 82%的股权。本次交易价格根据沈阳百傲截至股权交割日（即 2022 年 12 月 30 日）经审计的净资产价值确定，具体金额以审计结果为准。同日，公司 与凯盛隆签署了《股权转让协议之补充协议》。根据致同会计师事务所出具的致 同审字（2023）第 210C007225 号《沈阳百傲化学有限 ...