证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-033 辰欣药业股份有限公司 关于财务总监辞职暨聘任财务总监、副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司财务总监辞职的情况 二、聘任财务总监的情况 为确保公司财务管理工作的有序开展，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经公司董事长提名、公司第五届董事会提名委员会、第五届董事会审计 委员会同意，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过 了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任续新兵先生担任公司财务总监（简 历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 截至本公告日，续新兵先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及 1 / 3 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 三、聘任副总经理的情况 根据《公司法》及 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文《关于核准辰欣药业股 份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，辰欣药业股份有限公司采用向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为每股 11.66 元。 截止 2017 年 10 月 18 日，公司募集资金总额 1,166,000,000.00 元，扣除各项发行 费用 55,653,163.21 元后，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。上述 资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字 [2017]第 3-00045 号的验资报告。 中泰证券股份有限公司 关于辰欣药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为辰欣 药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 ...

辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"或"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度财 务报表及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在 全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 17 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所 执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-036 辰欣药业股份有限公司 关于使用部分闲置的自有资金进行委托理财的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 委托理财产品名称和期限：民生信托——中民汇丰 5 号集合资金信托计划 （282 天）、中建投信托—安泉 593 号（青岛融创）集合资金信托计划（545 天） 委托理财受托方：中国民生信托有限公司、中建投信托股份有限公司 本次委托理财金额：1000 万元、2000 万元 风险提示：截至本公告披露日，民生信托——中民汇丰 5 号集合资金信托计 划已收回本金及相应利息 71.99 万元，未收回本金 967.77 万元；中建投信托— 安泉 593 号（青岛融创）集合资金信托计划已收回本金 244.08 万元及利息 135.86 万元，未收回本金 1,755.92 万元。 一、公司以自有资金购买理财产品决策程序 1、2020 年 3 月 20 日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰 欣药业"）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 ...

第一条 为切实维护股东权益，进一步加强辰欣药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的财务审计工作，提高财务信息质量，规范选聘会计师事务所行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 辰欣药业股份有限公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务 所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-025 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票回购注销数量：10,500 股 限制性股票回购价格：股票回购价格由 8.42 元/股调整为 7.529 元/股加上银 行同期存款利息之和。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据 公司《2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以 及公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司《激励计划》的 1 名激励对象 李若清先生已经离职，不再具备激励对象资格，公司董事会同意对李若清先生持有 的已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回购注销。现将相关情况公告 如下： 一、 ...

辰欣药业股份有限公司章程 辰欣药业股份有限公司章程 （2024 年 3 月修订） 目录 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 辰欣药业股份有限公司章程 第一章 总则 1.1 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 1.2 公司系依照《公司 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-026 辰欣药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》和《关 于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计 划 1 名激励对象因离职不再符合激励条件，公司拟按照 7.529 元/股加上银行同期存 款利息之和的回购价格，对其已获授但尚未解除限售的 10,500 股限制性股票进行回 购注销。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上披露的《辰欣药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告》及《辰欣药业股份有限公司关于变更注册资 本暨修订＜公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-021 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）第五届董事会第二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持，公司 监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购价格议案》 鉴于激励对象李若清先生因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据公司 《2020 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激 ...

北京市盈科 (济南) 律师事务所 济南市历下区经十路 11111号济南华润中心39层 邮编：250014 电话: (86)0531-55698000 传真: (86)0531-55698111 北京市盈科(济南)律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 北京市盈科（济南）律师事务所 关于辰欣药业股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 【2024】盈济南非诉字第 JN 号 致: 辰欣药业股份有限公司 北京市盈科 (济南) 律师事务所 (以下简称"本所"）接受辰欣药业股份有 限公司(以下简称"公司"、"辰欣药业"）委托,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《辰欣药业股份有限公司章程》《辰 欣药业股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》的有关规定,就 2020 年限 制性股票激励计划 (以下简称"本次激励计划") 回 ...