关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司济宁城区支行 本次委托理财金额：1,800.00万元 截至本公告披露日，辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药 业"）已购买理财产品3,300.00万元（含本次委托理财金额1,800.00万元），未 超过董事会审议批准的闲置募集资金理财额度。 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存 款产品-专户型2025年第170期C款 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-023 辰欣药业股份有限公司 委托理财期限：95天 履行的审议程序：公司于2024年8月27日召开了第五届董事会第四次会议及 第五届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过8,000.00万元进行现金 管理，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司 董事长行使该项投 ...

辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-022 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 9 日（星期五）16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过辰欣药业股份有限公司（以下简称"公 司"）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于 2025 年 4 月 22 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报 告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 12 日（星期一）上午 9:00-10:00 举行 2024 年度 暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会 ...

经审议，公司监事会及全体监事认为：为规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机 制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据 《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（主板）》等有关规定，并结合《公司章程》， 同意制定《公司证券投资及金融衍生品交易管理制度（2025年4月）》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰欣药业股份有限公司证券 投资及金融衍生品交易管理制度（2025年4月）》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》 11、审议通过《关于制定＜公司证券投资及金融衍生品交易管理制度＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，公司拟增加分红频次，由董事会提请股东会授权董事会制定2025年中期分 红方案。公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：1）公司当期归属于上市公司股东的 净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；2 ...

Core Viewpoint - The company, Chenxin Pharmaceutical, reported a decrease in revenue and net profit for the year 2024, while also outlining its future growth strategies and industry positioning in the pharmaceutical sector [24][42]. Company Overview - Chenxin Pharmaceutical operates in the pharmaceutical manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of drugs [5][15]. Industry Overview - The pharmaceutical manufacturing industry in China is experiencing steady growth, with the market expected to exceed 1.9 trillion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of over 10% [6]. - Factors driving this growth include rising living standards, increasing healthcare demands, and advancements in pharmaceutical technology, particularly due to an aging population [6][7]. - 2024 is seen as a pivotal year for the industry, with reforms in policy, increased R&D investment, and a shift towards high-quality development [6][7]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 3.982 billion yuan, a decrease of 10.77% compared to the previous year [24][42]. - The total profit for the year was 576 million yuan, down 3.37% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 509 million yuan, a decline of 2.38% [24][42]. - The company’s earnings per share for 2024 were 1.12 yuan, down 2.61% from the previous year [42]. Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.44 yuan per share for 2024, with a total payout of approximately 199 million yuan, representing 39.15% of the net profit attributable to shareholders [3][47]. Industry Positioning - Chenxin Pharmaceutical's subsidiary, Shandong Chenxin Fudu Pharmaceutical Co., Ltd., received a consistency evaluation for its eye drop product, which is expected to support profit growth [13]. - The company was ranked 25th in the 2024 China Brand Value Evaluation, with a brand value of 2.806 billion yuan, reflecting significant improvements in brand strength and value [14]. Research and Development - The company invests over 8% of its revenue in R&D, emphasizing innovation as a key driver for sustainable development [22]. - Collaborations with various universities and research institutions have been established to enhance product development and technological advancements [22]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of over 4.4 billion yuan in 2025, focusing on optimizing product structure and enhancing management practices [44].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-021 辰欣药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日 的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和 ...

辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场表决的方式在公司办公楼五楼会议室召开，本次监事会会议通 知于 2025 年 4 月 11 日以 EM 系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出席监 事 3 名，现场出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所载信息不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整的反映了公司当期的经营情况和财务状 况等。未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或其他规 定的行为。 证券代码 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-015 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第八 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2024 年度经营情况。 具体内 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-018 辰欣药业股份有限公司 提请股东大会决定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关 规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件 的情况下决定 2025 年中期分红方案。具体安排如下： 一、公司 2025 年中期现金分红安排 1、中期分红的前提条件 （1）公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正； （2）公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。 （2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事 会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。 （3）授权期限：自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年 中期分红方案实施完毕之日止。 1 二、 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-017 辰欣药业股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 （1）利润分配方案的具体内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 3,343,534,134.31 元,经董事会审议， 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中 披露。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需 提 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://acc.mof.gov.cn）"进行 院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WIJYIGE Certified Public Accountants I I P 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 由话 Telenhone: +86 (10) 82330558 佳首 Fay. +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 3-00160 号 辰欣药业股份有限公司全体 ...