辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章 程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，积 极出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责， 对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作 用。 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。 | 股东大会会 | 股东大会会 | | | 股东大会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议届次 | 议召开时间 | | | | | 年年 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-034 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 一、 说明会类型 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 1 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日至 ...

辰欣药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00206 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00206 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-035 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区 办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 辰欣药业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"） 的独立董事，2023年度，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公 正、独立性的原则，认真履行独立董事的职责，对公司重大事项发表了公正、 客观的独立意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将本人 在2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至报告期末，公司第四届董事会在任独立董事孙新生先生、张宏女士、蔡 弘女士共三名，占公司董事会人数的三分之一，符合相关法律法规中关于上市公 司独立董事人数比例和专业配置的要求，前述3名独立董事在行业、企业管理、 法律和财务等方面具有较高的专业水平和丰富的实践经验，符合相关法律法规的 要求，且不存在影响独立性的情况。 1、工作履历、专业背景及相关兼职情况 蔡弘，女，中国国籍，无境外居留权，1961年生，高级工程师，中国医药包 装协会常务副会长。1993年8月-1998年10月在国家医药局质量司、企 ...

辰欣药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00119 号 辰欣药业股份有限公司全体股东： - 1 - 我们接受委托，审计了辰欣药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表 ...

公司代码：603367 公司简称：辰欣药业 辰欣药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辰欣药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》相关规定，辰欣药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度末在任独立董事孙新生、张宏、 蔡弘的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 辰欣药业股份有限公司 辰欣药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 经核查，独立董事孙新生、张宏、蔡弘未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况， 因此，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度，辰欣药业股 份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业领域作用。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、公司第四届董事会审计委员会由董事卢秀莲女士、独立董事张宏女士、 独立董事蔡弘女士 3 名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格及经 验的独立董事张宏女士担任。 2023 年 9 月，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司副总经理、董事卢秀莲女士已向公 司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职 报告自董事会收到之日起生效。卢秀莲 ...

| 监事会 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议届 | 监事会会议 | 监事会会议审议通过议案 | | | | | | 次 | 召开时间 | | | | | | | 第四届 | | | | | | | | 监事会 | 2023.1.11 | 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 | | | | | | 第十六 | | | | | | | | 次会议 | | | | | | | | | | 1、 《关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案》 | | | | | | | | 2、 年度监事会工作报告的议案》 | 《关于公司 | 2022 | | | | 第四届 | | 3、 年度财务决算报告及 | 《关于公司 | 2022 | 2023 | 年财务预算报告的议 | | 监事会 | | | 案》 | | | | | 第十七 | 2023.3.30 | 4、 年度利润分配方案的议案》 | 《关于公司 | 2022 | | | | 次会议 | | 5、 年度内部控制自我评价报告的议案》 | 《关于公司 | 2022 | ...