独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名王唯佳女士为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-007 辰欣药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：渤海银行股份有限公司济宁分行，平安银行股份有限公司 济南分行 理财金额：5,000.00万元 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）于2023年8月 24日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以闲置的募集资金不超过40,000.00 万元进行现金管理。截至本公告披露日，公司已购买理财产品5,000.00万元（含 本次委托理财金额5,000.00万元），未超过董事会审议批准的闲置募集资金理财 额度。 委托理财产品名称：渤海银行【WBS233095】结构性存款、平安银行对公结 构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型14天产品 委托理财期限：渤海银行【WBS233095】结构性存款理财期限为92天；平安 银行对公结构性存款（ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辰欣药业股份有限公司董事会，现提名张自然先生为辰欣药业股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辰欣药业股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公 ...

辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-006 一、董事会会议召开情况 为确保董事会的正常运作，第四届董事会任期届满后，现任独立董事在新一届董 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第四届董事会第二 十七次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方 式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主 持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第四届董事 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-005 辰欣药业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 1 月 19 日 3. 取消的股东大会的股权登记日 2、根据《辰欣药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会由六名非独立 董事与三名独立董事组成。2024 年 1 月 11 日，原独立董事候选人蔡弘女士和顾 维军先生因个人原因申请退出选举，公司董事会决定不再推选蔡弘女士和顾维军 先生担任公司第五届董事会独立董事候选人。待董事会提名委员会重新提名 2 名独立董事会候选人后提交董事会审议并提交股东大会审议。 三、 所涉及议案的后续处理 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603367 | 辰欣药业 | 202 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-004 辰欣药业股份有限公司 关于控股子公司山东佛都药业股份有限公司 筹划申请在北京证券交易所上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）控股子公司山东辰欣佛 都药业股份有限公司（以下简称"佛都药业"）正在筹备在全国中小企业股份转让系统（ 以下简称"新三板"）挂牌，存在因无法完成新三板挂牌而无法申请在北京证券交易所（ 以下简称"北交所"）上市的风险。 佛都药业存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，存在因公开发 行失败而无法在北交所上市的风险。 公司于2024年1月3日召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次 会议，会议分别审议通过了《关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请在 北京证券交易所上市的议案》等议案，董事会同意控股子公司佛都药业筹划申请在北交所 上市事项（以下简称"本次上市"）。现将相关事项公告如下： 一、佛都药业基本情况 （1 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-002 辰欣药业股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辰 欣药业股份有限公司关于控股子公司山东辰欣佛都药业股份有限公司筹划申请 在北京证券交易所上市的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件： 1、辰欣药业股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。 1 / 2 一、监事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司" ）第四届监事会第二十五次会议 于2024年1月3日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议 通知于2023年12月25日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应出 席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-003 辰欣药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一 园区办公楼六楼会议室 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-001 辰欣药业股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称"公司"或"辰欣药业"）第四届董事会第二 十六次会议于 2024 年 1 月 3 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次董事会会议通知于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、微信、OA 系统、电话等通讯方 式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。会议由董事长杜振新先生主 持，公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 公司独立董事已就此事召开专门会议，独立董事认为：本次事项符合公司的战略 规划和长远发展，审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东、特 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人蔡弘，已充分了解并同意由提名人辰欣药业股份有限公司董事会提名为 辰欣药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任辰欣药业股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...