重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 31 日，累计人民币 317,000 元"柳 药转债"已转换成公司股份，占可转债发行总量的 0.0395%；累计转股数量为 12,998 股，占可转债转股前公司发行股份总额的 0.0036%。 ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的"柳药转债" 金额为人民币 801,883,000 元，占可转债发行总量的 99.9605%。 证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-001 转债代码：113563 转债简称：柳药转债 广西柳药集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303 号）核准，广西柳药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 1 月 16 日公开发行 802.20 万张可 转换公司债券，每张面 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东暨实际控制人朱朝阳先生持有本公司股份 101,032,795 股，占公司目前总 股本的 27.89%。本次部分股份质押延期购回后，朱朝阳先生累计质押公司股份 33,890,000 股，占其所持有公司股份的 33.54%，占公司目前总股本的 9.36%。 ● 本次质押情况变动系对前期部分质押股份的延期购回，不涉及新增股份 质押和新增融资安排的情形。截至目前，朱朝阳先生所持股份的质押风险可控， 不存在引发平仓或被强制平仓风险。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 一、本次股份质押延期购回情况 （一）本次股份质押延期购回的基本情况 2023 年 1 月 3 日，朱朝阳先生将其持有的公司 12,5 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西柳药集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件， 以及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广 东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广西柳药集团股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会会议（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本 法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,128,159 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 30.9550 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱朝阳先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及 规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：202 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-107 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 广西柳药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东 大会的议案》，并于 2023 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-105），本次股东大会定于 2023 年 12 月 25 日以现场投票和网络投票相结合 的方式召开。 为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将相关事 ...

广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 文 件 二〇二三年十二月二十五日 2023 年第四次临时股东大会目录 | | | | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2023 | 年第四次临时股东大会投票表决提示说明 5 | | 四、2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | | | 1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 7 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议议程 广西柳药集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 广西柳药集团股份有限公司 二〇二三年十二月二十五日 3 1、会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）13：30 2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长朱朝阳先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 5、推选计票人、监票人计票、监票 6、宣布议案表决结果 7、宣读会议通过决议 8、见证律师宣读法律意见书 9、签署会议决议和会 ...

| 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会 的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 广西柳药集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督 管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2023]2742 号）（以 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2023〕2742 号 关于同意广西柳药集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 广 西柳药集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 ...

广西柳药集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603368 | 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 转债代码：113563 | 转债简称：柳药转债 | 经公司董事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 ● 全体董事均亲自出席本次董事会。 ● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 ● 本次董事会全部议案均获通过。 公司董事会对第五届董事会审计委员会的成员构成进行调整，公司董事兼副总裁 陈洪先生不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举公司独立董事陶剑虹女士 担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会任期届满之日止。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以书 ...

广西柳药集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广西柳药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文 件及《广西柳药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...