安邦护卫集团股份有限公司 环境、社会及治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 官方微信 联系我们：0571-87557906 地址:浙江省杭州市西湖区转塘街道枫桦路6号之江财富中心E8楼 打造中国安全服务新坐标 Creating new coordinates for China's security SAVE-GUARD CO. ﹐LTD. ZHETIANG ANBANG S G | 公司简介 | 01 | | --- | --- | | 公司荣誉一览 | 05 | | 公司加入的协会 | 06 | | 环境、社会及公司治理 | 06 | | 治理 | ()d | | --- | --- | | 公司治理 | 11 | | 党建引领 | 15 | | 商业道德 . | 18 | | | - 23 | | --- | --- | | 品质服务_ | 25 | | 创新研发 | 28 | | | 35 | | --- | --- | | 吸引与留任 | 37 | | 发展 | 43 .. | | 与安全 | 46 | | . | 53 | | --- | ...

关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督 导》等相关规定，对安邦护卫2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889号），公司由主承销商财通证 券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票26,881,721 股，发行价为每股人民币19.10元，共计募集资金51,344.09万元，坐扣承销和保荐 费用2,500.00万元后的募集资金为48,844.09万元，已由主承销商财通证券于2023 年12月15日汇 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安 邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作（2023年12月修订）》等相关规定，对安邦护卫使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付不含税发行费用的自筹资金的事项进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的 《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1889号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,688.1721万股，每股发行价格为人民币19.10元，募集资金总额为人民币 51,344.09万元，扣除不含税发行费用人民币4,220.24万元后，实际 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-019 重要内容提示： ●安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）的相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和 经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了财会〔2022〕31 号关于印发《企业会计 准则解释第 16 号》（以下简称"准则解释第 16 号"）的通知，规定了其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定，内容自 2023 年 1 月 1 日起实施。 （二）本次变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则—基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 以及其他相关规定。 安邦护卫集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

财通证券股份有限公司 关于安邦护卫集团股份有限公司 2023年度日常关联交易执行情况及 2024年度日常关联交易预计的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为安邦护 卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）首次公开发行股票并在 上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对安邦护卫2023年度日常关 联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年4月19日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《安 邦护卫集团股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，关联董事 王方瑞回避了对该议案的表决。 2、独立董事专门会议意见 ...

证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2024-020 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"安邦护卫"或"公司"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安邦护卫集团股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1889 号），公司由主承销商财通证券股份 有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,881,721 股，发行价为每股人民币 19.10 元，共计募集资金 51,344.09 万元，坐扣承销和保荐费用 2,5 ...

2023 年 1-5 月，公司共召开董事会 4 次，审议了 22 项议案；召开 1 次股东 大会，审议了 14 项议案。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会,认真审阅会议相关材料，及时了解公司经营情况，积极参与各项 议题的讨论，参与公司重大事项决策。本人应参加董事会会议 4 次，亲自出席会 议 4 次，在表决过程中全部投了赞成票，没有投反对或弃权票的情况；出席股东 大会会议 1 次。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 马登科 2023 年 1 月至 5 月，本人作为安邦护卫集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，尽职尽责、勤勉地行使公 司及全体股东所赋予独立董事的权利，认真地履行了独立董事的职责，出席了公 司 2023 年任职期间的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、本人基本情况 马登科，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2016 年 ...

二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 安邦护卫集团股份有限公司 2023 年度 董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安邦护卫集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定， 公司董事会审计委员会履职尽责，现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如 下报告： 一、审计委员会的基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈红波先生、董事诸葛斌先生、独立董 事肖炜麟先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事沈红波先生担任。 | 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 年 3 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限 | 一致通过 | | 审计委员会第 | 月 27 日 | 公司 2022 年度财务报告〉的议案》； | | | 九次会议 | | 2.《关于确认安邦护卫集团股份有限 ...

安邦护卫集团股份有限公司关于审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第一届董 事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘安 邦护卫集团股份有限公司 2023 年度财务审计机构的议案》，同意继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审 计机构。公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事 前认可意见和独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,484,897,420.68, representing a 4.44% increase compared to ¥2,379,329,700.48 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥118,252,926.43, up 4.23% from ¥113,452,882.69 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 13.58% to ¥117,463,716.22 from ¥103,421,324.70 in 2022[23]. - The company's total assets grew by 27.92% to ¥3,342,152,421.67 at the end of 2023, compared to ¥2,612,778,207.80 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 52.39% to ¥1,713,938,956.82, primarily due to funds raised from the public offering of shares[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.47, a 4.26% increase from ¥1.41 in 2022[24]. - The weighted average return on net assets decreased to 9.99% from 10.65% in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was ¥305,140,368.36, down 6.68% from ¥326,988,186.18 in 2022[23]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 53,763,441.00, which represents 45.46% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The cash dividend proposal has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[150]. - The company did not distribute profits for the fiscal year 2022, as approved in the shareholders' meeting on May 12, 2023[149]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[4]. - The report includes a commitment to the authenticity, accuracy, and completeness of the financial report by the board of directors and senior management[8]. - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period[158]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[7]. Strategic Initiatives and Market Expansion - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies to enhance its service offerings[25]. - The company is committed to maintaining a strong financial position while exploring strategic acquisitions to drive growth[25]. - The company aims to enhance its operational efficiency and reduce costs through the digitalization of its escort business processes[51]. - The company is actively expanding into the "big security" field, integrating services across public service, transportation, construction, and property sectors, while also addressing emergency services and overseas security needs[89]. Research and Development - Research and development expenses rose significantly by 58.64% to CNY 19,501.23 million, indicating a strong focus on innovation[54]. - The company invested $50 million in R&D for new technologies, focusing on AI and machine learning applications[119]. Governance and Management - The report confirms that all board members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[8]. - The company has maintained a stable management structure with no significant changes in key personnel during the reporting period[117]. - The company has established an independent financial department with a standardized financial accounting system, ensuring independent financial decision-making[110]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company invested RMB 62.12 million in environmental protection during the reporting period[160]. - The company has implemented a carbon peak and carbon neutrality action plan, focusing on reducing carbon emissions and improving energy efficiency[161]. - The total investment in social responsibility initiatives reached 2.857 million CNY, combining both donations and poverty alleviation efforts[165]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential regulatory changes that could increase competition in the armed escort service sector[95]. - The competition in comprehensive security and emergency services is intensifying, which may affect future operational performance[98]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company is 50, while the main subsidiaries employ 16,515, resulting in a total of 16,565 employees[143]. - The company conducted training for 39,114 participants, accumulating a total of 186,533 training hours throughout the year[145]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 25% and aiming for $1.875 billion[119]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, citing strong demand and a robust pipeline of new products[119].