国金证券股份有限公司 关于永臻科技股份有限公司 （一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下： 1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持 股份锁定期限 12 个月； 相关股东延长锁定期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为永臻 科技股份有限公司（以下简称"永臻股份"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的规定，就永臻股份相关股东延长锁定期事项进行了审慎核 查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）59,314,100 股，发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-030 永臻科技股份有限公司 关于相关股东延长锁定期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2698 号）同意，永臻科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）59,314,100 股， 发行价格为人民币 23.35 元/股，并于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所主板上 市交易。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 237,256,326 股，截至本公告 披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （一）公司控股股东、实际控制人汪献利、邵东芳承诺如下： 1、公司上市当年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，延长本人届时所持 股份锁定期限 12 个月； 2、公司上市第二年较上市前一年净利润下滑 50%以上的，在前项基础上延 长本人届时所 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 永臻股份 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：永臻科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受永臻科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"），并依据《中 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-031 永臻科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,328,232 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.8818 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 ( ...

永臻科技股份有限公司 （603381） 二〇二五年五月 目 录 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司股东会规则》以及《永 臻科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席 股东会的全体人员遵守。 （一）本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务 工作。 （二）为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会 议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工 作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。 （三）根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易 所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 （四）有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持 人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言； 不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 （603381） 二〇二五年五月 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会议程 4 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 17 | | 议案三：关于 2024 | 年度独立董事述职报告的议案 21 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 22 | | 议案五：关于 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | 议案六：关于开展铝锭套期保值业务的议案 | 24 | | 议案七：关于确认董事 | 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 28 | | 议案八：关于确认监事 | 年度薪酬及 年度薪酬方案的议案 2024 2025 30 | | 议案九：关于公司新增 | 2025 年对外担保额度预计的议案 31 | 1 2024 年年度股东会会议资料 2024 年年度股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，永臻 科技股份有限公司 ...

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-029 永臻科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 05 月 16 日（星期五）至 05 月 22 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yzgf@yonz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 23 日 （星期五） 13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 ...

永臻科技股份有限公司 （徐志翰） 2024 年独立董事述职报告 （二）独立董事独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人徐志翰 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票 上市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐志翰，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 博士学历，副教授职称。曾任复旦大学管理学院助教、讲师、副教授。现任国元 证券股份有限公司独立董事；新国脉数字文化股份有限公 ...

永臻科技股份有限公司 期货期权套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 风险，加强对期货期权套期保值交易的管理，规范期货期权套期保值业务相关 工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《企业会计准则第 24 号——套期会计》《期货交易管理条例》及《永臻科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称子 公司）的期货期权套期保值业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期货 期权套期保值业务。 第三条 本制度中"期货期权套期保值业务"是指：企业为避免或减少价格 发生不利变动的损失，在买卖实际货物的同时，结合公司采购、生产、销售情 况，在中国境内或境外的期货市场上通过场内或场外市场交易方式，买入或卖 出与之相匹配的商品期货、期权合约，规避市场风险，确保公司生产经营稳健 发展。 ...

永臻科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （丛扬） 作为永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人丛扬严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及上海证券交易所《股票上 市规则》等法律法规的要求，在 2024 年的工作中，全面关注公司发展战略，主 动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表意 见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权 利，维护了全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的作用。 （一）2024 年度出席董事会及股东会的情况 2024 年度任期内，本人积极出席 2 次董事会会议、1 次股东会，并依法依规 充分履行独立董事职责，在会前认真审阅会议议案及相关材料，认真听取公司股 东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见，主动了解公司经营运作情 况，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、公平性的有效监督， 为董事会作出科学决策起到了积极作用。 2024 年度任期内，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票， 无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。 | 独立董 | | 出席董事会情况 | | | ...