Group 1 - The company will hold a shareholder meeting on September 12, 2025, to discuss temporary proposals submitted by a shareholder holding 10% of the shares [1][2] - The company plans to appoint Zhongshun Yatai Accounting Firm as the auditor for the 2025 financial report and internal control report due to the expiration of the previous auditor's term [1][2] - A proposal regarding related party transactions for the subsidiary Guangxi Zirconium Technology Co., Ltd. is also on the agenda, aimed at ensuring the normal business development of the subsidiary [1][2] Group 2 - The original shareholder meeting notice remains unchanged, with the record date for shareholding set for September 8, 2025 [3] - The voting for the proposals will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system on the same day as the meeting [2][3] - Specific proposals include the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, which have been approved by the board and supervisory meetings [3][4]

Core Viewpoint - The company has decided to appoint Zhongshun Yatai Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, replacing Tianjian Accounting Firm, after a thorough evaluation of its business needs and audit requirements [2][7]. Group 1: Auditor Information - Zhongshun Yatai was established in August 1988 and has undergone several name changes and structural reforms, currently operating as a special general partnership [1]. - The firm has 93 partners and 482 registered accountants, with over 180 accountants having signed audit reports for securities services [1]. - In the last audited year, Zhongshun Yatai reported total revenue of 703.98 million yuan, with audit service revenue of 682.03 million yuan and securities service revenue of 301.09 million yuan [1]. Group 2: Change of Auditor - The change in auditors is due to the completion of the signing period for the previous auditor, Tianjian, and the company's evolving business needs [2][7]. - The company has communicated with Tianjian regarding the change, and Tianjian has raised no objections [2][7]. - The decision to appoint Zhongshun Yatai was based on its professional qualifications, independence, and ability to meet the company's audit requirements for 2025 [8]. Group 3: Audit Committee and Board Approval - The audit committee reviewed and approved the appointment of Zhongshun Yatai on September 1, 2025, confirming its capability to provide professional audit services [8]. - The board of directors unanimously approved the proposal to appoint Zhongshun Yatai and will submit it for shareholder approval [8]. - The appointment will take effect upon approval by the company's shareholders [8].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-087 亚振家居股份有限公司 ? 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议； ? 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广西锆业科技有 限公司（以下简称"广西锆业"）日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原 则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会 因此交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为： 子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的变化 以及子公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公 允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致子公司对 关联方形成依赖 ...

Group 1 - The board of directors of Yazhen Home Co., Ltd. held its 12th meeting of the 5th session, with all 5 directors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The board unanimously approved the appointment of Zhongshun Yatai Accounting Firm as the auditor for the fiscal year 2025, citing their experience and capability to meet the company's audit requirements [1] - The proposal regarding related party transactions of the subsidiary Guangxi Zr Technology Co., Ltd. was also approved, with independent directors confirming that the transactions are fair and do not harm the interests of the company or its shareholders [2][3] Group 2 - The appointment of the accounting firm and the related party transaction proposals will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [2][3] - The independent directors emphasized that the related party transactions are based on market conditions and do not compromise the company's independence [2]

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-087 亚振家居股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议； 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司广西锆业科技有 限公司（以下简称"广西锆业"）日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原 则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会 因此交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十二次会议，非关联董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事吴涛先生和范伟浩先生回避 表决），审议通过了《关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案》。 本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三 次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为： 子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间的交易系基于市场环境的 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-086 亚振家居股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太前身为中国审计师事务所，成立于 1988 年 8 月，2006 年吸收合并 云南亚太会计师事务所，更名为中审亚太会计师事务所有限公司，2013 年进行 合伙制改制，再次更名为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），属于第一批 合伙制改革的会计师事务所。 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：93 人 1 拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审亚太"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原会计师 事务所天健所签字会计师聘期届满，并综合考虑公 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-088 亚振家居股份有限公司 关于2025年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2025年第三次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603389 | *ST 亚振 | 2025/9/8 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海亚振投资有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2025年8月28日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有10% 股份的股东上海亚振投资有限公司，在2025 年 9 月 1 日提出临时提案并书面提 鉴于原会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字会计师聘 期届满，并综合考虑公司现有业务发展和年度审计需求，公司拟聘请中审亚 太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和 内部控制报告审计机构 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-084 亚振家居股份有限公司 关于第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编 号：2025-086）。 1 （二）关于子公司广西锆业科技有限公司关联交易的议案 监事会认为：子公司广西锆业科技有限公司与关联方之间发生的关联交易 是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允、客观，不存 在损害公司和股东利益的情形。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面形式发 出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的 ...

证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-085 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 29 日以书面形式发 出，会议应到董事 5 人，实到 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下 议案： （一）关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并认为中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的审计服务经验，具备为公司 提供专业财务审计服务的能力和资质，能够满足公司 2025 年度审计要求，且公 司本次变更会计师事务所的理由合理恰当。同意 ...

三、 律师见证情况 律师：管建军、曹竞宇 证券代码：603389 证券简称：*ST 亚振 公告编号：2025-081 亚振家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 62.9787 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长高伟先生主持会议。会议采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 议案 得票数占出席会议有效 是否 议案名称 得票数 序号 表决权的比例（%） 当选 ...