本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-033 亚振家居股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜公告 特此公告。 亚振家居股份有限公司董事会 2024 年 6 月 18 日 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日以通讯方 式召开公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于公司申请银行综合授信额度及办理有关贷款事宜》，具体情况如下： 根据公司生产经营活动的需要，公司向中国农业银行股份有限公司如东支行 申请总额 3,000 万元人民币的综合授信，全部授信将用于公司运营，授信业务包 括贷款、承兑汇票、贴现、信用证等。授信期限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 17 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 以上银行授信具体业务使用条件、品种、期限、金额及增信方式以签订的具 体业务合同为准。在额度内发生的具体业务，授权公司董事长或其指定授权代表 具体负责与金融机构 ...

上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司（控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠）已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等对公司股票交 易价格产生较大影响的重大事项。 本人作为贵公司的实际控制人,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重 大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未筹划重大资产重组、股份 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-031 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 13 日、 14 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续 2 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其 他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在 需要补充、更正之处。 （四）其他股价敏感信息 经公司核实，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息； ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 亚振家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □新闻发布会 业绩说明会 类别 □媒体采访 □路演活动 □现场参观 □其他______________ 活动名称 亚振家居2023年度暨2024年第一季度业绩说明会 时间 2024年5月30日（星期四）下午13:00-14:00 上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 形式 上证路演中心网络文字互动 董事长：高伟先生 董事、总经理、董事会秘书：高银楠女士 上市公司 独立董事：李昌莲女士 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-029 亚振家居股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告 二、股份过户登记情况 本次协议转让股份事项经上海证券交易所合规性审核确认后，控股股东与谢 恺先生于 2024 年 5 月 29 日取得由登记结算公司出具的《过户登记确认书》，过 户日期为 2024 年 5 月 28 日。本次协议转让股份过户登记手续已完成。 三、其他说明 1、本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购 管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。 2、本次协议转让属于控股股东协议转让部分股份，不触及要约收购。 3、本次协议转让不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日收到控股 股东上海亚振投资有限公司（以下简称"控股股东"或"亚振投资"）与谢恺先 生提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算公司"） 出 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-028 亚振家居股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为支持公司发展，上海亚振投资有限公司（以下简称"亚振投资"或"控 股股东"）拟为亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）提供不超过 4,000 万元借款，总额不超过 7,000 万元借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。 本次关联交易系控股股东为支持公司发展，保障公司经营的不时之需， 不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响 本公司未来财务状况、经营成果，不会导致公司对关联方形成依赖。 一、关联交易概述 （一）基本情况 公司控股股东拟向公司提供不超过 4,000 万元人民币借款，总额不超过 7,000 万元人民币借款，利率不超过公司同期银行贷款利率。有效期自经公司本次董事 会审议通过之日起一年内有效。有效期内，借款额度可循环使用。 （三）董事会审议情况 公司于 2024 年 5 月 27 日以 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-027 亚振家居股份有限公司 关于第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 于 2024 年 5 月 27 日 13:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电 子邮件的形式发出。本次会议由监事会主席吴德军先生主持，会议应到监事 3 人，参会监事 3 人。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规以及规范性文件的规定。 2024 年 5 月 29 日 1 经与会监事审议，一致通过如下决议： （一）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，有利于保障公司业务发展需 要；本次关联交易的借款利率定价依据公允合理，且公司不对该借款提供相应的 抵押或担保，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反 ...

亚振家居股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月六日 亚振家居股份有限公司 2023 年年度股东大会材料 | | | | 一、 | 会议须知·························· | 1 | | --- | --- | --- | | 二、 | 会议议程·························· | 3 | | 三、 | 2023 年年度股东大会议案·················· | 5 | | | 议案一：关于《公司 年度董事工作报告》的议案········ 2023 | 5 | | | 议案二：关于《公司 年度监事会工作报告》的议案······· 2023 | 8 | | | 议案三：关于《公司 2023 年度财务决算方案》的议案········ | 11 | | | 议案四：关于《公司 年年度报告全文及其摘要》的议案····· 2023 | 15 | | | 议案五：关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案········· | 16 | | | 议案六：关于公司 2023 年度利润分配的预案············ | 17 | | | 议案七 ...

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-025 亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 亚振家居股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 16 日、 17 日、20 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票 交易异常波动。 公司股票自 2024 年 5 月 14 日至 5 月 20 日连续五个交易日以涨停价收 盘，偏离大盘指数 60.62%，公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存 在较大偏离。根据中证指数有限公司官方网站发布的最新滚动市盈率和市净率数 据（更新日期：2024-05-20）显示，公司最新滚动市盈率为亏损，市净率为 5.20， 高于同行业水准。可能存在市场情绪过热，非理性炒作情形。 股份转让不确定风险。控股股东于 2024 年 5 月 11 日与谢恺签署《股份 转让协议》，且双方于 2024 年 5 月 17 日签署《股份转让协议》的补充协议。目 前股份转让事项处于办理流程中 ...

上海亚振投资有限公司 关于亚振家居股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 亚振家居股份有限公司: 本公司(控股股东,上海亚振投资有限公司),本人(实际控制人,高伟、 户美云、高银楠)已收到贵公司发来的《亚振家居股份有限公司关于股票交易异 常波动问询函》,经本公司、本人自查确认,现回复如下: 本公司于 2024年5月11日与谢恺签署《股份转让协议》。本公司向谢恺以 4.00元/股的价格协议转让持有贵公司的 13.137.600 股股份,占贵公司总股本 5.00%,转让总价款为人民币 52,550,400.00元。2024年5月17日,本公司与谢 恺经协商一致,签署《股份转让协议》的补充协议,双方就原《股份转让协议》 中"九、违约责任"之"9.4条、9.5条"进行修改。本次协议转让股份事项是否 能通过相关部门审批存在一定的不确定性。 除以上协议转让事项外,本公司作为贵公司的控股股东,不存在影响公司股 票交易价格异常波动的重大事宜;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;未 筹划重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进其他战略投资者、资产 ...