根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第四届董事会第十一次（临时）会 议选举结果，补选独立董事后，公司第四届董事会成员分别为（排名不分先后） 陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、毛祥波、劳中建、邢冬晓、郭向东、吕伟荣、闫亚君。 补选独立董事的简历详见公司于 2023 年 12 月 23 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于独立董事任期届 满暨补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号 2023-061）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事 的议案》，同意郭向东先生、吕伟荣先生、闫亚君先生担任公司第四届董事会独立 董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-002 广州通达汽车电气股份有限公司 关于调整董事会专门委员会 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-001 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 229,172,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.1639 | | 份总数的比例（%） | | （四）本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

| 目 | 录 1 | | --- | --- | | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 5 | | | 关于公司向银行及非银行金融机构申请授信额度的议案 6 | | | 关于补选第四届董事会独立董事的议案 7 | 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 广州通达汽车电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 14:00 2、 网络投票时间：2024 年 1 月 8 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00- ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-065 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,924,780 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 64.8089% | | 总数的比例（%） | | (四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以 现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规 定。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦律师事务所 关于广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：广州通达汽车电气股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受广州通达汽车电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆群威律师和谢金莲律师列席了公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的相关事 项进行见证，并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律法规、规范性文件以及《广州 通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 12 月 13 日召开的公司第四届 董事会第十次（临时）会议决议召集。经本所律师核查，公司董事会于 2023 年 12 月 ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-064 监事持股的基本情况 本次减持计划实施前，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"） 监事林智先生持有公司股份 1,357,760 股，占公司总股本的 0.39%，均为首次公 开发行 A 股股票前（以下简称"IPO 前"）获得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 3 日披露了《关于监事以集中竞价交易方式减持股份的 计划公告》（公告编号：2023-021），林智先生因个人资金需求，计划根据市场 价格情况，自该公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式减 持其所持有公司股份不超过 300,000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.09%。 2023 年 12 月 27 日，公司收到林智先生出具的《关于减持股份计划实施期 限届满暨减持结果的告知函》，截至 2023 年 12 月 27 日收盘，林智先生已通过 集中竞价方式减持公司股份 67,400 股，减持股份数量占公司总股本的 0.02%。本 次减持计划时间区间已届满。 上述减持主体无一致行动人。 广州通达汽车电气股份有限公司 关于监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 会议议程 一、 会议时间 1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:00 2、 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台进行投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台进行投票的时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 2 | | | 会议须知 3 | | | 会议议案 5 | | | 关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议室 三、 会议主持人 董事长陈丽娜女士 四、 会议议程 2 （一） 参会人员签到（13:00-14:00） （二） 会议主持人介绍会议出席情况，宣布本次大会开始 （三） 推举 2 名股东、1 名监事，共同作为计票人和监 ...

广州通达汽车电气股份有限公司 审计委员会书面审核意见 广州通达汽车电气股份有限公司 董事会审计委员会关于第四届董事会第十一次（临时）会 议审议事项的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《广州通达汽车电气股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等相关规定，作为广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会审计委员会成员，我们对公司第四届董事会第十一次（临时）会议相 关审议事项的议案及其资料进行了审阅。经认真审核，我们发表审核意见如下： 一、 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的审核意见 公司根据业务特点及与关联方发生交易的情况，对 2024 年度公司及其子公 司与关联方发生日常关联交易的情况作出的预计，是公司正常经营及业务发展之 所需。相关日常关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本 原则，不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小 股东利益的情形。我们同意将《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交 ...

关于广州通达汽车电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广州通达汽车电气股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法 规和规范性文件要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了认 真、审慎的核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2145 号《关于核准广州通达 汽车电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民 币普通股股票 8,792.18 万股，发行价格为每股 10.07 元，募集资金总额为人民币 885,372,526.00 元，扣除发行费用人民币 67,318,420.31 元（不含税）后，募集资 金净额为人民币 818,054,105.69 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2019 年 11 月 19 日出具了天健验〔2019〕7- ...

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-058 广州通达汽车电气股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关于2024年度日常关联交易预计事项还需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：广州通达汽车电气股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的2024年度日常关联交易系公司正常生产经营需要， 关联交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2023年12月22日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票， 弃权票0票，回避票2票，关联董事陈丽娜、邢冬晓已回避该议案的表决。 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议通过，独立董事专门会议认为：公司预 ...