证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-071 三、本次回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况 单位：股 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 1、2024年3月13日，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，监事会发表了同意的意 见。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于营口金辰机 械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销及限制性 股票回购注销相关事项的法律意见书》。国金证券股份有限公司出具了《国金证 券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票 激励计划股票期权注销及限制性股票回购注销相关事项之独立财务顾问报告》。 2、公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定就本次限 制性股票回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年3月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营口金辰机械股份有 限公司关于减少注册资本及通知债权 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-070 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中信银行股份有限公司、中国中金财富证券有限公 司； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币15,000万元； 现金管理产品名称：1、共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03847期； 2、中国中金财富证券安享853号收益凭证； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销 相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 及限制性股票回购注销相关事项的 法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受营口金辰机械 股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）的委托，担任公司"2021年股票期 权与限制性股票激励计划"（以下简称"本次激励计划"）相关事项的专项法律顾 问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，为公司2021年股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-069 营口金辰机械股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年3月13日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议 案》，监事会发表了同意的意见。根据公司2021年第三次临时股东大会的授权， 本次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会进行审议。具体内容详 见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《营 口金辰机械股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2024-033）。 公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知 债权人程序，具体内容详见公司于2024年3月14日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《营 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万 元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公 司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。公司监事会对上述事项发表 ...

具体情况如下： 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-066 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、理财产品到期赎回情况 单位：万元 | 受托 | 产品名 | 产品 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回本 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | 称 挂钩型 | 类型 | 额 | | | 金 | 收益 | | 中国 银行 | 结构性 存款（ | 银行 | | | | | | | | 机构客 | | | | | | 16.126 | | 股份 | | 理财 | 2,205 | 2024-02-23 | 2024-05-28 | 2,205 | 706 | | 有限 | 户）【C | 产品 | | | | | | | 公司 | SDVY2 | | | | | | | | | 0240301 | | | | | | | | ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-065 营口金辰机械股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司损益产生的影响：由于再审案件尚未开庭审理或举行听证， 判决结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润等的影响有待再审案件的判 决结果及执行情况而定。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"、"金辰公司"、"一审原告/ 被告"、"二审上诉人"、"被申请人"）于近日分别收到江苏省高级人民法院出具 的案号为"（2023）苏民申 1544 号"、"（2023）苏民申 1720 号"的《江苏省高级 人民法院民事裁定书》，现将相关情况公告如下： 一、有关诉讼基本情况 公司承租的苏州工业园区胜浦路 118 号的 9 号厂房，由于出租人苏州易事达 置地有限公司（以下简称"易事达"、"易事达公司"、"一审被告/原告"、"二审 被上诉人"、"申请人"）一直未能向公司提供租赁房屋的房屋所有权证书等权利 凭证，导致公司的合同目的不能实现，于是公司向苏州市工业 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-064 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-063 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 23 日(星期四)至 5 月 29 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：李义升 首席财务官： ...