关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月13日召开 第五届董事会第四次会议、2024年4月2日召开2024年第三次临时股东大会，会议 分别审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《营口金 辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，鉴于以下八名激励对象黄永远、栗慧琦、刘宜、洪楚国、杨娜、张亦瞳、郭 万龙、许伟伟因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司回购注销上述八名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票8,280股。公司总股本由138,593,088 股变更为138,584,808股，公司注册资本也相应的由人民币138,593,088元变更为人 民币138,584,808元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-079 营口金辰机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人李 义升先生持有公司股份总数为 50,015,692 股，占公司当前总股本的比例为 36.0903%；本次股份补充质押后，李义升先生累计质押公司股份 3,900,000 股，占 其所持有公司股份总数的 7.7976%，占公司总股本的 2.8142%。 公司控股股东、实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金 辰映真企业管理有限公司（以下简称"北京金辰映真"）合计持有公司股份总数为 58,402,992 股，占公司总股本的 42.1424%；本次办理股份补充质押后，控股股东、 实际控制人李义升先生及其一致行动人杨延女士、北京金辰映真累计质押 3,900,000 股，占其合计持有股份数量比例为 6.6777%，占公司总股本的 2.8142%。 公司于近日收到控股股东、实际控制人李义升先生关于股份补充质押的通知， 具体事项如下： 股东名 称 是 否 为 控 股 股 东 本次质押 股数 （股） 是否 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-077 营口金辰机械股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下， 上市股数为 22,527,596 股。 本次股票上市流通总数为 22,527,596 股。 3、锁定期安排 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，限售期为自本次 发行结束之日起6个月，上市流通日期为2024年7月19日。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次向特定对象发行完成后，公司总股本由116,065,492股增加至138,593,088 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 19 日。 一、本次限售股上市类型 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"、"金辰股份"）本次上市流通的 限售股类型为向特定对象发行股票限售股。 1、同意注册时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年8月21日出具的《关于同意营口金辰机 械股份有 ...

2024 年 6 月 13 日，公司使用闲置募集资金在中信银行股份有限公司购买了 理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（ww w.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-070）。近日，上述理财产品已到 期，本金及收益已归还至募集资金账户。 具体情况如下： 单位：万元 | 受托机 | 产品名 | 产品类 | 认购金 | 起息日 | 到期日 | 赎回本 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 构 | 称 | 型 | 额 | | | 金 | | | 中信银 行股份 有限公 | 共赢慧 信汇率 挂钩人 民币结 构性存 | 银行 理财产 品 | 10,000 | 4 | 2024-07-1 4 | 10,000 | 20.46575 3 | | | | | | 2024-06-1 | | | | | 司 | 款 | | | | | | | | | 03847 | | | | | | | | | 期 | | | ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）2023年度向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次金辰股份向特 定对象发行股票限售股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855号）同意公司向特定对象发行 股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股 （A股）22,527,596股，每股发行价格44.39元。本次向特定对象发行股票新增股 份的股份登记手续已于2024年1月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计22,527,596 股，限售期为自本次发行结束之日起6个月，上市流通日期为2024年 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-076 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-075 营口金辰机械股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人李 义升先生持有公司股份总数为 50,015,692 股，占公司当前总股本的比例为 36.0903%；本次股份补充质押后，李义升先生累计质押公司股份 3,700,000 股，占 其所持有公司股份总数的 7.3977%，占公司总股本的 2.6698%。 2、本次被质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等 情况。 二、控股股东累计质押股份情况 截至本公告披露日，控股股东李义升先生及其一致行动人累计质押股份情况 如下： | 单位：股 | | --- | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-074 营口金辰机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/1 | － | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.20001 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 鉴于公司对八名激励对象合计持有的已获授但尚未解除限售的 8,280 股限制性股票进行 回购注销，并于 20 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万 元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。公 司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。公司监事会对上述事项发表 ...

一、经年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-072 营口金辰机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利由 0.20 元（含税）调整为 0.20001 元（含税）； 本次调整原因：由于公司对八名激励对象合计持有的已获授但尚未解除 限售的 8,280 股限制性股票进行回购注销，公司总股本发生变化。公司按照现金 分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案的每股分配比例进行相应调整。 根据上述公司总股本变动情况，公司按照维持分配总额不变的原则，对 2023 年度利润分配方案中的每股分配比例进行相应调整，调整后每股派发的现金红利 为 0.20001 元（含税，保留小数点后五位）。 调整后每股现金红利=原定利润分配总额÷实施 2023 年度权益分派股权登 记日登记公司的总股本=27,718,617.60÷138,584,80 ...