证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-107 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国中金财富证券有限公司、兴业银行股份有限公司 营口分行； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：1、中国中金财富证券安享904号收益凭证；2、普通 单位定期存款； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-106 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：韩亚银行（中国）有限公司沈阳分行、中国中金财富 证券有限公司； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币15,000万元； 现金管理产品名称：1、单位定期存款；2、中国中金财富证券安享898号 收益凭证； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的 ...

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80,000万 元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-104 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体情况如下： 单位：万元 | 受托机构 | 产品名称 | 产 品 | 认购 | 起息 | 到期 | 兑付日 | 赎回 本金 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类 | 金额 | 日 | 日 | | | | | | | 型 | | | | | | | | 中国中金 财富证券 | 中国中金财 富证券安享 | 券 商 | 5,000 | | | 到期日 （T日 第二个 | 5,00 0 | 27.484932 | | | | 理 | | 2024- | 2024- | ）后的 | | | | | 853号收益 | | | | | | | | | 有限公司 | | 财 | | 06-14 | 09-18 | 交易日 | | | | | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-103 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员杨宝海列席了本次会议， 其他高级管理人员因公务原因未能列席。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 265 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,269,028 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和 验证，审查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料。本所及经办律 师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-102 近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。公司于韩 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-101 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公 告披露日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 38,000 万元（不含本公告 披露收回的募集资金 5,000 万元）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 2024 | 年第四次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 | 5 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限 ...

具体情况如下： 单位：万元 | 受托 | 产品名称 | 产 品 | 认购 | 起息日 | 到期日 | 兑付 | 赎回 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 机构 | | 类 | 金额 | | | 日 | 本金 | | | | | 型 | | | | | | | | | 国金证券 涨跌宝二 | 券 | | | | 兑付 日为 | | | | | 元系列77 | 商 | | | | 到期 | | | | | 期收益凭 | 理 | 2,500 | 2024-03- | 2024-09- | 日后 | 2,500 | 20.958904 | | | | 财 | | 06 | 02 | 第1 | | | | 国金 | 证（中证 | 产 | | | | 个交 | | | | 证券 | 500看涨 | 品 | | | | 易日 | | | | | 型） | | | | | | | | | 股份 有限 | 国金证券 | | | | | 兑付 | | | | | 涨跌宝二 | 券 | | | | 日为 | | | | 公司 | | ...