证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-133 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 216 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 59,539,219 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9800 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第五次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-132 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-131 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币 80,000 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 | 2024 | 年第五次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第五次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会会议资料 2024 年第五次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第五次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《营口金辰机械股份有限公司章程》等有关规定，制定本须知，望全体股东及 其他有关人员严格遵守： 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限公司关于召开 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-130 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024 年2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分 闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意 公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民 币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第 五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行 现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超 过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管 理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届 董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币 80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个 月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚 动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并 签署相关合同文件。公司监事会对上述事项发表 ...

第二条 本制度所称舆情是指发生或发生后涉及公司并引起社会广泛关注的 事件，包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； 营口金辰机械股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《营口金辰机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门之间的响应与协作，提高防范舆情风险和处置舆情事件的能力和 效率。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-128 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-124 营口金辰机械股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销全资子公司苏州 辰正太阳能设备有限公司（以下简称"苏州辰正"）； 本次注销全资子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 本次注销全资子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 10、主要财务数据： 三、本次拟注销全资子公司的原因 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司拟 对全资子公司苏州辰正进行注销。 四、本次拟注销全资子公司的风险及影响 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于注销全资 子公司的议案》，公司拟注销全资子公司苏州辰正，并授权公司经营管理层办理 本次全资子公司注销的 ...