Meeting Overview - The 11th meeting of the 5th Supervisory Board of Yingkou Jincheng Machinery Co., Ltd. was held on August 27, 2025, in a combined format of on-site and communication [1] - The meeting was legally convened with all three supervisors present, and the procedures complied with relevant laws and the company's articles of association [1] Financial Reporting - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report, confirming that the preparation and review processes were compliant with legal and regulatory requirements, and the content was accurate and complete [2][3] - The report's content and format met the requirements of the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange, reflecting the company's financial status and operational results objectively [2] Fund Utilization - The Supervisory Board approved a special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [2] - The board also approved a proposal regarding the impairment provision for assets, affirming that the process was legal and based on sufficient evidence [3] Project Adjustments - A proposal regarding the postponement and change of the use of funds for certain fundraising projects was approved, which will be submitted for review at the company's second extraordinary general meeting of 2025 [3] - The board approved a proposal concerning related party transactions involving a wholly-owned subsidiary, confirming that the rental agreement was fair and did not harm the interests of the company or its shareholders [4]

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on September 15, 2025, at 13:30 [1][3] - The meeting will take place at the company's conference room located at 95 Xin'gang Street, Xishi District, Yingkou City [1] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda includes a proposal regarding the extension and change of the use of funds for certain fundraising projects, which has been approved by the board on August 27, 2025 [2] - There are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposals [2] - The voting will be conducted through both on-site and online methods [3][4] Group 3 - Shareholders must be registered by the close of trading on September 8, 2025, to attend the meeting [4] - Both individual and corporate shareholders can appoint representatives to attend and vote on their behalf [5] - The company has provided contact information for inquiries related to the meeting [5]

Core Viewpoint - The report outlines the review opinion of Guojin Securities regarding the related party transactions of Yingkou Jincheng Machinery Co., Ltd.'s wholly-owned subsidiary, Nantong Jinnuo Intelligent Manufacturing Co., Ltd., with a related party, Gerun Intelligent Photovoltaic Nantong Co., Ltd. [2][4] Summary by Sections Related Party Transaction Overview - Nantong Jinnuo plans to sign a lease agreement with Gerun Intelligent for a factory area of 19,925.06 square meters for a period of 3 years at a monthly rent of 18.00 yuan per square meter [2][3] Related Party Relationship - The controlling shareholder, Li Yisheng, holds 75% of the shares in Liaoning Tongyi, which owns 100% of Gerun Intelligent, establishing a related party relationship [2][3] Basic Situation of the Transaction - The leased factory does not have any mortgages, pledges, or legal disputes associated with it [3] Pricing Policy and Basis - The transaction price is determined based on fair market pricing principles, ensuring no harm to the interests of the company and its shareholders [3][4] Main Content of the Agreement - The lease agreement includes details such as the location, permitted use for daily operations, payment terms, and conditions for late payment [3][4] Purpose and Impact of the Transaction - The transaction aims to meet the operational needs of the subsidiary, with no significant impact on the company's financial status or operational results [4][5] Previous Related Transactions - In the past 12 months, the total amount of related party transactions with Gerun Intelligent was 4,331,246.14 yuan [4][5] Review Procedures - The independent directors and supervisory board have reviewed and approved the transaction, confirming it aligns with market principles and does not harm shareholder interests [5][6] Sponsor's Review Opinion - The sponsor believes the transaction is a normal business operation and complies with legal and regulatory requirements, ensuring no adverse effects on the company's independence [6]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-045 营口金辰机械股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次拟注销控股子公司的基本情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟注销控股子公司苏 州德睿联自动化科技有限公司（以下简称"德睿联自动化"）； 本次注销控股子公司事项在董事会审议权限范围之内，无需提交公司股 东大会审议； 1、公司名称：苏州德睿联自动化科技有限公司 2、法定代表人：雷水德 3、注册资金：100 万元人民币 4、成立日期：2014 年 4 月 2 日 本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、本次事项概述 根据公司整体经营规划，为优化企业组织架构，提高公司管理效率，公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销控股 子公司的议案》，公司拟注销控股子公司德睿联自动化，并授权公司经营管理层 或其授权人员办理本次控股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-047 营口金辰机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 了第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），中国证 监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 4 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条 ...

2025 年 2 月 26 日，公司使用闲置募集资金 9,000 万元在中国建设银行股份 有限公司营口分行购买了"中国建设银行单位大额存单 2025 年第 023 期"产品。 近日，上述理财产品已到期，本金及收益已归还至募集资金账户。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-043 具体情况如下： 单位：万元 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日召开了 第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议 案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币60,000万元的闲置募集资金进行 现金管理。上述额度自公司第五届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月 内有效。单笔投资期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动 使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-048 营口金辰机械股份有限公司 关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 部分募投项目延期情况：拟将"金辰智能制造华东基地项目"达到预定可 使用状态的日期，由2026年2月延期至2027年2月； 变更部分募投项目资金用途情况：拟将"高效电池片PVD设备产业化项 目"使用的募集资金由31,000.00万元调整至16,000.00万元，调减15,000.00万元投 入新项目"马来西亚生产基地项目"； 公司于2025年8月27日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事 会第十一次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目 资金用途的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金及投资项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1855号），公司本次向 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-044 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 4,592,813.11 | | --- | --- | | 合同资产减值损失 | 2,149,783.53 | | 其他非流动资产减值损失 | 1,872,363.50 | | 合计 | 27,620,067.26 | 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，对于应收票据及应收账款，无 论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量减值准备；对于其他应收款，公司依据其他应收款信用风险自初始确认后 是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的 金额计量其损失准备。公司以单项或组合的方式对各类应收款项的预期信用损失 进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理 且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能 收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-046 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制 了《营口金辰机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2017】797号）《关于核准营口金 辰机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》，由主承销商中泰证券股份有限 公司采用网上发行的方式，公开发行人民币普通股股票18,890,000股，每股发行 价格为人民币19.47元。截至2017年10月12日止，公司实际已向社会 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2025-049 营口金辰机械股份有限公司 关于全资子公司关联交易的公告 本次关联交易事项已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议、董事会 审计委员会 2025 年第二次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第 十一次会议决议审议通过，关联董事李义升先生、杨延女士回避表决； 历史关联交易：截至本公告日，公司过去 12 个月内与格润智能发生关 联交易金额为 4,331,246.14 元。过去 12 月内与同一关联人或与不同关联人之间 的相同交易类别下标的相关的关联交易涉及金额未达到 3,000 万以上且未达到公 司最近一期经审计的净资产绝对值 5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东 大会审议。 本次关联交易为公司正常的生产经营行为，以市场价格为定价标准，不 存在影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 1 一、关联交易概述 公司的全资子公司南通金诺因日常生产经营需要，拟与关联人格润智能发生 如下关联交易： 公司的全资子公司南通金诺拟与格润智能签订《房屋租赁合同》，租赁厂房 面积 19,925.06 平方米，租赁期为 3 年，月租金 ...