关于对外投资设立境外子公司的进展公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-031 营口金辰机械股份有限公司 公司中文名称：金辰机械（美国）有限责任公司 企业类型：有限责任公司 注册地：美国－俄亥俄州 公司股本：2,000,000 股 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 11 日召开第 四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的 议案》，同意公司以现金出资 200 万美元，在美国设立全资子公司金辰（美国） 有限责任公司。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于对外投资设立境外子 公司的公告》（公告编号：2023-012）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述子公司在美国俄亥俄州的设立，并取得了注册登记 证明文件和股权证明文件。公司名称为金辰机械（美国）有限责任公司 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-030 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：国金证券股份有限公司； 本次现金管理金额：四款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：1、国金证券涨跌宝二元系列77期收益凭证（中证 500看涨型）；2、国金证券涨跌宝二元系列77期收益凭证（中证500看跌型）； 3、国金证券涨跌宝鲨鱼鳍系列267期收益凭证（中证1000看涨型）；4、国金证 券涨跌宝价差系列168期收益凭证（中证1000看涨型）； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事 ...

完成工商登记并取得营业执照的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-029 营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第四 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议 案》，因公司未来发展规划的需要，公司拟与北京辰工真空技术中心（有限合伙） 共同投资设立控股子公司北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为 准 ） 。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立 控股子公司的公告》（公告编号：2023-091）。 近日，该控股子公司已取得北京经济技术开发区市场监督管理局下发的 《营业执照》，公司名称为北京恒一光电技术有限公司，《营业执照》相关信 息如下： 5、注册资本：1000万元 6、成立日期：2024年02月06日 7 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-028 益，理财收益具有不确定性。 一、现金管理情况概述 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-027 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-026 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席本次会议；高级管理人员祁海珅、金良燕、杨宝 海列席了本次会议，其他高级管理人员因公务原因未能列席。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,484,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1985 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于 2024 年 2 月 3 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），将本次 股东大会的召开时间、地点、方式、会议审议事项、出席对象、登记方法等予以 公告，且公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已不少于 15 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 5 | | | 议案二 | 关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方 | | | 式存放的议案 | 14 | | | 议案三 | 关于公司 2024 年向银行等金融机构申请授信额度的议案 18 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在营口金辰机械股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-024 营口金辰机械股份有限公司 5、注册资本：1000万元整 6、成立日期：2024年02月05日 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召开第四 届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议 案》，因公司未来发展规划的需要，公司拟与苏州德辰技术服务合伙企业（有限 合伙）共同投资设立控股子公司苏州佳氢智能科技发展有限公司。具体内容详见 公司于2023年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《营口 金辰机械股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号： 2023-091）。 近日，苏州佳氢智能科技发展有限公司已取得苏州工业园区行政审批局下 发的《营业执照》，《营业执照》相关信息如下： 1、公司名称：苏州佳氢智能科技发展有限公司 2、统一社会信用代码：91320594MADB1WD65G 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：王建 关于对外投资设立控股子公司 完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-023 营口金辰机械股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加使用部 分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同 意公司拟增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次 增加40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理 的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元 调整为不超过人民币80,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审 议通过之日起十二个月内有效。单笔 ...