证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-097 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机 械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：(一)公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 (二)公司 2024 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-089 营口金辰机械股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，李义升先生、祁海珅先生的辞职自书面辞职报告送达 董事会时生效。 李义升先生、祁海珅先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 李义升先生、祁海珅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 二、公司高级管理人员聘任情况 2024年8月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，经公司第五届董事会提名委员会审查，祁海珅先 生（简历详见附件）的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 及规章制度的要求。公司董事会同意聘任祁海珅先生为公司首席执行官，任期自 本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-090 营口金辰机械股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 限制性股票回购价格及回购注销数量：4,050 股限制性股票回购价格 为 58.37 元/股、53,280 股限制性股票回购价格为 58.37 元/股加上银行同期存 款利息，回购注销数量共计 57,330 股； 期权注销数量：156,780 份； 9、2023年1月11日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二 十二次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》，监事会发表了同意的意见。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日分别召 开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；根据公司 2021年第三次临时股东大会的授权，本次注销部分股票期权及回购注销 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-088 关于收到结案通知书及执行裁定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：执行阶段； 是否会对上市公司损益产生负面影响：预计将会减少公司 2024 年税前利 润 6,878,137.80 元（含非执行部分，未经审计）。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到苏州工业园区 人民法院出具的案号为"（2024）苏 0591 执 6460 号"的《结案通知书》及案号 为"(2024)苏 0591 执 6460 号"的《执行裁定书》，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司与苏州易事达置地有限公司（以下简称"易事达"）签订了《房屋租赁 合同书》，公司因在履行《房屋租赁合同书》过程中就易事达一直未能向公司提 供租赁房屋的房屋所有权证书等权利凭证，导致公司的合同目的不能实现，于是 公司向苏州市工业园区人民法院提起诉讼，同时，易事达也因该纠纷对公司提起 诉讼。 2021 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-091 本次回购注销完成后，公司总股本将由138,584,808股变更为138,527,478股， 公司注册资本也相应的将由人民币 138,584,808 元变更为人民币 138,527,478 元。 二、修订《公司章程》条款的相关情况 根据上述股本变动情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，对应条 款修改如下： 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于原激励对象中六名激 励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职、公司 ...

证券简称：金辰股份 证券代码：603396 国金证券股份有限公司关于 2021年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销和限制性股票回购注销及 调整回购价格相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 第一章 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二章 | 声明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本次激励计划的审批程序 7 | | 第五章 | 本次注销股票期权和回购注销限制性股票情况 10 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | | 第七章 | 备查文件 14 | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 金辰股份、本公司、 | 指 | 营口金辰机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 营口金辰机械股份有限公司 年股票期权与限制性股票 2021 | | | | 激励计划 | | 独立财务顾问 | 指 | 国金证券股份有限公司 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 国金证券股份有限公司关于营口金辰机械股份有限公司 2021 | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-092 营口金辰机械股份有限公司 关于减少注册资本及通知债权人的公告 一、通知债权人的理由 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分 限制性股票及调整回购价格的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，具体回购注销情况如下： 根据《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及 2021 年第三次临时 股东大会的授权，鉴于公司 2023 年度业绩未达《激励计划》第三个行权期/第三 个解除限售期的公司层面业绩考核要求、六名激励对象柳鹤峰、滕慧鹏、顾徐锋、 吴鹏、陈祥、刘月锋因个人原因离职，基于以上情况，公司本次拟注销已获授但 尚未行权的股票期权 156,780 份，回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,330 股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2021 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权注销 和限制性股票回购注销 及回购价格调整 相关事项的 邮编：200120 关于营口金辰机械股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《营口金辰机械股份有限公司2021年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《营口 金辰机械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公司相关股东大会会议文件、董事会会 议文件、监事会会议文件、独立董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他 文件，并通过查询公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所 从事证券法律业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开的 第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议分别审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根 据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024 年6月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年上半年度 的经营成果，公司及合并报表范围内子公司对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产 进行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值 损失（含信用减值损失，下同）49,168,132.27 元（未经审计）。 | 序号 | 项目 | 2024 | 年上半年度计提金额 | | | --- ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-087 营口金辰机械股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"或"金辰股份"）于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全 资子公司的议案》，同意公司以现金出资 100 万美元，在新加坡投资设立境外全 资子公司"金辰新加坡有限公司"。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营口金辰机械股份有限公司关于 对外投资设立境外子公司的公告》（公告编号：2024-068）。 二、对外投资进展情况 近日，公司已完成了上述境外全资子公司在新加坡的设立，并取得了相关注 册登记证明文件。公司已收到辽宁省发展和改革委员会下发的《境外投资项目备 案通知书》（辽发改外资〔2024〕439 号）和辽宁省商务厅颁发的《企业境外投 资证书》（境外投资证第 N2 ...