（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 黄晓波女士：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，会计学科带头人，辽宁省哲学社会科学奖评审专家，辽宁省财经类专业学位 研究生教育指导委员会委员，辽宁省高级会计师评审专家。2005 年至今，任沈 阳农业大学会计系教授；2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。自 2019 年 1 月至 2022 年 5 月任奥维通信股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 营口金辰机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-058 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结 合通讯的形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话通知等方 式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生 主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年年度报 ...

『京财 | 容 诚 内部控制审计报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚审字|2024|110Z0195 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金辰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了营口金辰机械股份有限公司 (以下简称"金辰股份公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金辰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

营口金辰机械股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 本人作为营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履 行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员； （8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程 规定的不具备独立性的其他人员。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王敏女士：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 1984年8月至2000年9月任中航沈飞工业 ...

『宸ज | 容 诚 募集资金存放及实际使用情况鉴证报告 营口金辰机械股份有限公司 容诚专字|2024|110Z0184 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-11 | 幕集资金在放与实际使用情况,签证报告 容诚专字[2024]110Z0184 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)董事 会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金辰股份公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 ...

一、独立董事独立性自查情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事由黄晓波 女士、徐成增（ChuckXu）先生、王敏女士组成，2024 年 1 月 15 日，公司完成第五 届董事会的换届选举，第五届董事会独立董事由王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士组 成。 营口金辰机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查在任独董均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股 东之间无关联关系。上述独立董事均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不 得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证券监 督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系 的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求， 不存在影响独立性的情况。 ...

"|RSM | 容 诚 审计报告 菅口金辰机械股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0194 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | ba 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | ર | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | Q | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - 146 | Proper 审计报告 容诚审字[2024]110Z0194 号 营口金辰机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)财务报表, 包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，公司及及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进 行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损 失 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2023 reached CNY 2,250,878,791.9, representing a 15.33% increase compared to CNY 1,951,696,239.1 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 89,918,348.47, a 38.78% increase from CNY 64,793,416.53 in the previous year[23]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 35,899,721.19, a significant recovery from a loss of CNY 127,939,537.85 in 2022[23]. - The company's operating revenue increased by 15.33% in 2023 compared to 2022, driven by strong demand in the photovoltaic sector[25]. - Basic earnings per share rose by 37.50% to CNY 0.77, with diluted earnings per share also at CNY 0.77[25]. - The weighted average return on equity improved by 1.49 percentage points to 6.03%[25]. - Operating cash flow turned positive at CNY 0.36 billion in 2023, a significant increase of 128.06% from a negative CNY 1.28 billion in 2022[26]. - The total assets of the company reached CNY 5.60 billion, reflecting a 45.81% increase from the previous year[25]. - The company reported a quarterly revenue of CNY 515.61 million in Q1 2023, with a peak of CNY 628.93 million in Q2 2023[27]. - The company's total revenue for the year was 225,000,000 CNY, with a year-on-year increase of 9.85%[94]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 CNY per 10 shares, totaling approximately 27.72 million CNY (including tax) based on a total share capital of 138,593,088 shares as of March 31, 2024[6]. - The board approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[137]. - The total cash dividends distributed for the year 2022 amounted to 19,748,560.34 RMB, accounting for 30.48% of the net profit attributable to the parent company[165]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 RMB per 10 shares, totaling 27,718,617.60 RMB, which represents 30.83% of the net profit attributable to the parent company for the year 2023[166]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements related to industry prospects and future development strategies[7]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, and no violations in decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company has not disclosed any significant risks that could affect its future development in the report[8]. - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face in the future[8]. - The company has implemented measures to manage risks associated with accounts receivable and cash flow, but potential credit risks from customers remain a concern[129]. - The company is facing risks from potential changes in industry policies and international trade tensions, particularly with the U.S. imposing tariffs on Chinese solar products[128]. - The company has established a robust corporate governance structure, including a board of directors with 7 members, 3 of whom are independent directors[132]. - The company has independent financial and operational systems, ensuring that its assets and operations are distinct from those of its controlling shareholders[134]. Research and Development - The company invested CNY 222 million in R&D during the reporting period, representing a year-on-year increase of 27.29%[59]. - The company has established a comprehensive R&D model that ensures the speed and quality of new product development, covering the entire process from theoretical research to product commercialization[52]. - The company has formed strategic partnerships with several universities and research institutions to enhance its technology research and development capabilities[52]. - The company has a team of 394 R&D personnel, including renowned experts in the photovoltaic field, enhancing its innovation capabilities[58]. - The R&D department is focusing on developing new technologies, with a budget increase of G% allocated for the next fiscal year[146]. Market Strategy and Expansion - The company is focusing on the development of advanced photovoltaic technologies, including HJT and perovskite solar cells, which are expected to enhance efficiency and reduce production costs[21]. - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the renewable energy sector[21]. - The company aims to improve its production capacity and efficiency by investing in new technologies and equipment[21]. - The company is actively developing next-generation photovoltaic stacked battery production equipment, including perovskite battery coating machines[35]. - The company is focusing on high-efficiency photovoltaic battery and equipment markets, actively developing perovskite battery coating equipment and hydrogen production automation lines[42]. - The company plans to enhance its marketing network efficiency and stability, focusing on both domestic and international markets to increase market share[126]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[141]. Sustainability and Environmental Responsibility - The company is committed to sustainability and aims to reduce its carbon footprint through innovative manufacturing processes[21]. - The company is committed to green production methods and circular economy practices, emphasizing energy-efficient designs and sustainable materials[121]. - The company has implemented effective pollution prevention measures, achieving compliance with local environmental regulations[185]. - The company has successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification[185]. - The company has established a comprehensive environmental management system and obtained the necessary pollution discharge permits[185]. - The company invested 868,500 CNY in environmental protection during the reporting period[183]. Corporate Governance and Management - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[4]. - The company has established specialized committees, including an audit committee and a nomination committee[156]. - The company has not reported any dissenting opinions from the board members during the reporting period[156]. - The company has not identified any risks during the supervisory review by the supervisory board[160]. - The company has revised its articles of association in accordance with corporate governance standards, enhancing its internal control mechanisms[133]. Employee and Labor Relations - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 2,006, with 1,722 in subsidiaries[161]. - The workforce includes 1,035 production personnel, 305 sales personnel, and 489 technical personnel[161]. - The company has three employees in retirement who require expense coverage[161]. - The total hours of outsourced labor amounted to 1,130,007.64 hours, with total payments for outsourced labor reaching 53,037,713.58 RMB[164]. Financial Position and Investments - The company reported a net cash flow from investment activities of 179,976,990.46 CNY, a 337.43% increase year-on-year, primarily due to infrastructure investments[97]. - The company completed external equity investments totaling ¥98,903,100.00, a 78.58% increase from the previous year[109]. - The company has made significant equity investments totaling 98,903,124.76 RMB in various subsidiaries, with a reported loss of 8,069,905.62 RMB during the reporting period[112]. - The company has a total of 50,304,520.55 RMB in derivative financial instruments, with a purchase amount of 50,000,000 RMB during the reporting period[115]. Stock and Incentive Plans - The company announced the cancellation of 46,140 stock options and repurchase of 18,960 restricted stocks due to the departure of eight incentive targets[171]. - The company has not disclosed any new employee stock ownership plans or other incentive measures[173]. - The company has not reported any new stock incentive situations for directors and senior management during the reporting period[173]. Future Outlook - The financial outlook for 2024 includes a projected revenue growth of approximately 10% based on current market trends and demand for solar energy solutions[21]. - The company anticipates stable growth in the new energy intelligent equipment industry over the next 3-5 years, supported by government policies[71]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 1.32 billion[137]. - The company has set ambitious performance guidance for the upcoming fiscal year, aiming for a growth rate of over 10%[141].

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-049 营口金辰机械股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议 案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规 划，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 ...