国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款 以实施募投项目的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为营口金辰机 械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对金辰股份向全资子 公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 二、募集资金投资项目情况 根据公司《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，公司结合实际的募集资金净额 1 情况，于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调 整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募 集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见 同日披露于 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-010 营口金辰机械股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：公司《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》符合相关法律、法规及《营口金辰机械股份有限公司章程》 的规定，严格履行了相应决策程序，公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资 子公司苏州金辰智能制造有限公司实缴注册资本和提供借款，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次关于以募集资金向全资子公司实 缴注册资本和提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-009 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。 （二）会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴注册资本和提供 借款以实施募投项目的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募 集资金向全资子公司实缴注册资本和提供借款以实施募投项目的公告》。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 23 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二四年一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第三节 | | 独立董事 33 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第八章 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-014 营口金辰机械股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召开第五 届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》， 现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元。截至目前， 公司已完成上述股份的登记托管手续，公司总股本由 116,065,492 股变更为 138,593,088 股，公司注册资本也相应的由人民币 116,065,492 元变更为人民币 138,593,088 元。 二、修订《公司章程》条款的相关情况 根据上述注册资本和股本变动情况， ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为营口金辰机 械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监督指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对金辰股份调整募投 项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.57 元。上 述募集资金已于 20 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-013 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 已履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事 项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。 风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动 性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响从而影 响收益，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规和规范性文件 的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为营口 金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"公司"或"上市公司"）的保荐机 构，对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号），公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）22,527,596 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 44.39 元/股，募集资金总额 999,999,986.44 元，扣除不含税的发行 费用人民币 20,170,308.87 元，实际募集资金净额为人民币 979,829,677.5 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年一月 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：22,527,596 股 发行价格：44.39 元/股 募集资金总额：人民币 999,999,986.44 元 募集资金净额：人民币 979,829,677.57 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 13 家，均以现金参与认购，发行对象所认购的股份自发 行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起 6 个月内不得 转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的公司股票因公司分配股票 股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定 期结束后，将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。相关 ...