证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-006 营口金辰机械股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票发行情况的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次发行的具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》 等相关文件。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 二〇二四年一月十五日 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 ...

国金证券股份有限公司关于 营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性审核报告 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 为 1.00 元，上市地点为上海证券交易所。 上海证券交易所： 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意营口金辰 机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1855 号） 批复，同意营口金辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"、"发行人"、"公 司"）向特定投资者发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 （二）发行方式和发行时间 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人（主承销商）"） 作为金辰股份本次发行的保荐人（主承销商），对公司本次发行过程及认购对象的 合规性进行了核查，认为金辰股份本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"） 《上市公司证券发行注册 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-002 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 58,473,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.3801 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络 ...

1 为进一步完善营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 、规范性文件及《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加。专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召 集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名 代表主持。 第三条 公司独立董事应当根据需要，结合公司实际情况，定期或不定期召 开独立董事专门会议。独立董事专门会议召集人认为有必要时，或半数以上独 立董事可以提议可召开临时会议。 专门会议应于会议召开前三日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快 召开专门会议的，可以随时通过电话或其他方式发出 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-003 营口金辰机械股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 15 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形 式召开，会议通知于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事李义 升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 鉴于公司第四届董事会换届选举已顺利完成，为保证公司董事会有序运行，根据《中 华人民共和国公司 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会参会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案二 | 关于修订公司《独立董事工作细则》等制度的议案 6 | | | 议案三 | 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | | 议案四 | 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案 8 | | | 议案五 | 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案 9 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年一月 一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理参 加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《营 口金辰机械股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》），证 明文件不齐或手续 ...

重要内容提示： 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-001 营口金辰机械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 29 日、2024 年 1 月 2 日连续三个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项和其他应披露而未披露的 重大信息。 截至 2024 年 1 月 2 日，公司静态市盈率为 108.21，滚动市盈率为 82.95， 高于行业平均水平；公司股票近 3 个交易日的换手率分别为 4.17%、11.02%和 14.47%，最近 3 个交易日累计换手率为 29.66%。公司股票短期涨幅较大，换手 率较高，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资，切勿盲 目追高。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股 ...

关于《营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 营口金辰机械股份有限公司: 贵公司发出的《营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下: 本人作为营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")的控股股东,截 止目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项。在公司本次股票交易价格异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。 特此函复。 (本页以下无正文) （本页无正文，为《关于<营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动问 询函>的回函》之签章页 ) /W 控股股东: __ 李义升 204 年 | 月 ≥ 日 : : : · : 关于《营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》的回函 营口金辰机械股份有限公司: 贵公司发出的《营口金辰机械股份有限公司股票交易异常波动问询函》已收 悉，经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 本人作为营口金辰机械股份有限公司(以下简称"公司")的实际 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-098 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...