公司于2024年4月25日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 五次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，并经公司2024年 第一次独立董事专门会议审议通过，本议案无需提交公司2023年年度股东大会审 议； 风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务仍可能存在一定的市 场风险、履约风险、内部控制风险等，公司将积极落实风险控制措施，敬请广大 投资者注意投资风险。 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-053 营口金辰机械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不 利影响，提高外汇资金使用效益，合理降低财务费用，营口金辰机械股份有限公 司（以下简称"公司"）拟开展总额不超过5,000万美元（或其他等值外币）的外 汇套期保值业务，交易品种为包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权 ...

国金证券股份有限公司 关于营口金辰机械股份有限公司 关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐人"）作为营口金 辰机械股份有限公司（以下简称"金辰股份"或"公司"）保荐人，根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》《上海证券交易所上市公司白律监管指引第 11 号--持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，在持续督导期内，保荐人对公司与凯辰智氢 装备（营口）有限公司（以下简称"凯辰智氢"）签署《销售合同》暨关联交易 事宜进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 公司基于正常经营及业务发展需要，拟与凯辰智氢签订《销售合同》，关联 方凯辰智氢拟向公司采购制氢电解槽自动产线，合同总额总计 1,776.00 万元。 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五 次会议审议通过，公司独立董事专门会议对上述事项进行了审议，全体独立董事 一致同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 截至本公告日，公司过去 12 个月内与凯辰智氢未发生关联交易。本次交易 金额预计未达到 3,000 万以上且 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-047 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司增加使用不超过人 民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额 度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事 会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-046 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李义升先生主持本次会议。会议采取现 场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次股东大会； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次股东大会； 3、董事会秘书杨林林女士出席 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 致：营口金辰机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称本所）接受营口金辰机械股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。本所经办律师通过视频方式对本 次股东大会进行见证，并对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-045 营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...

2024 年 2 月 22 日，公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了 理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站（ww w.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-027）。近日，上述理财产品已有 两笔到期，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月23日召开了第 五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额不超过人民币 40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五 届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金 管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案 ...

营口金辰机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：兴业银行股份有限公司营口分行、中国建设银行 股份有限公司营口分行； 本次现金管理金额：两款产品共计人民币10,000万元； 现金管理产品名称：普通单位定期存款、单位大额存单2023年第095 期； 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金 ...

营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年四月 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会参会须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 5 | | 营口金辰机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序 和议事效率，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、 监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的其他人员外，公司有权 依法拒绝其他人士入场。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股 东（或其授权代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他 股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。 四、股东（或其授权代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-042 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于2024 年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年 2月20日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲 置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公 司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加 40,000万元现金管理额度后，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的总 额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过 ...