一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 载。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人营口金辰机械股份有限公司董事会,现提名陈艳女士为营 口金辰机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任营口金辰机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与营口金辰机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: （四） ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘生忠，已充分了解并同意由提名人营口金辰机械股份 有限公司董事会提名为营口金辰机械股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任营口金辰机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二 ...

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会提 名委员会对公司第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 李义升先生、杨延女士、李轶军先生、王明建先生为公司第五届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名王敏女士、刘生忠先生、陈艳女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司董事会提名委员会于 2023 年 12 月 15 日召开了董事会提名委员会 2023 年第二次会议，对公司第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为被 提名人符合《公司法》和《公司章程》等有关规定对上市公司董事和独立董事的 任职资格要求，不存在《公司法》、《公司章程》等有关规定不得担任公司董事 的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施、被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-096 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会议 于 2023 年 12 月 28 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件、电话通知等方式发 出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意 ...

提名人营口金辰机械股份有限公司董事会,现提名刘生忠先生为 营口金辰机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任营口金辰机械股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与营口金辰机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈艳，已充分了解并同意由提名人营口金辰机械股份有 限公司董事会提名为营口金辰机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任营口金辰机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 三、本人具备独立 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王敏，已充分了解并同意由提名人营口金辰机械股份有 限公司董事会提名为营口金辰机械股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任营口金辰机械股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023- 公司第五届监事会由三名监事组成，本次会议选举产生的职工代表监事， 将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第 五届监事会，任期与第五届监事会一致。上述职工代表监事符合《公司法》 《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》 《公司章程》的有关规定行使职权。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 1 094 营口金辰机械股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《营口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关法律法规的规定，公司于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第四 次职工代表大会，经全体与会职工代表投票，同意选举刘强先生作为第 ...

营口金辰机械股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 the state of | 第一章 达则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围… | | 第三章 股 ね。 | | 股份发行 第一节 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 服份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 本 … | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１7 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 革事 第一节 | | 第二节 董事会 … | | 第三节 独立董事 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人营口金辰机械股份有限公司董事会,现提名王敏女士为营 口金辰机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任营口金辰机械股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与营口金辰机械股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四) ...