厦门建霖健康家居股份有限公司 度门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会 议于 2024年 3 月 29 日(星期五)在厦门市集美区天凤路 69 号以现场的方式召 开。会议通知已于2024年3月19日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应 出席监事3人,实际出席监事3人。 会议由监事会主席方均俭主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议: 一、审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 > < > 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司<2023年度报告>及其摘要》 表决结果:3 票同意,0票反对,0 票弃权。 一 。 上一 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《公司<2023 年度内部控制评价报告>》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 四、审议通过《公司 2023年度利润分配预案的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-张文丽（离任） 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度任期内履 行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张文丽，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，毕业于陕西财经 学院（现西安交通大学），本科学历。1984 年 7 月至 1985 年 7 月任新疆财 经学院教师，1985 年 7 月至 1997 年 6 月任新疆财政厅、新疆注册会计师协 会主任科员、副秘书长，1997 年 7 月至 2001 年 6 月任北京同仁会计师事务 所部门主任、董事长等，2001 年 7 月至 2017 年 8 月任北京注册会计师协会 部门主任、副秘书长，2017 年 12 月至 2018 年 9 月任 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 章程 （修订稿） 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 | 16 | | 第一节 | | 董事 17 | | 第二节 | | 董事会 19 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 | 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 25 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | ...

0 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 第一章 总则 第一条 为了促进厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《厦门建霖健康家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二章 一般规定 厦门建霖健康家居股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或 者个人的影响。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为，近一年大华资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首 席合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务 收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 项 ...

关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、通知债权人事由 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-019 厦门建霖健康家居股份有限公司 债权申报具体方式如下： 1、债权申报登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董 秘办公室 2、申报时间：2024年 3月 30日起 45天内（工作日 9:00-11:00； 14:00-17:00） 3、联系人：许士伟 4、联系电话：0592-6298668 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定及公司 2021 年第一次临 时股东大会 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 王必禄，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程 系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理 经验；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售 后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、智慧商显技术支持/新产品及业 务开发/公关（Smart PD TechnicalSupport/NPD/NBD/PR）功能主管及总裁 特别助理，2023 年 9 月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，也没有在 主要股东企业任职，本人的直系亲属、主要社会关系亦不在公司或附属企业任职。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》中相关独立性的要求，不存在影响 独立性的情况。 2023 年度独立董事述职报告-王必禄 作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着对公司 及全体股东负责的态度，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：厦门建霖健康家居股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 联系电话：0592-6298668 厦门建霖健康家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005058 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 二、 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005058 号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日在厦门市集美区天凤路 69 号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 19 日向全体监事发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参 加监事 3 人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议： 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-009 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）审议通过《公司<2023 年度监事会工作报告>》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005057 号 厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称建 霖家居）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 ...