证券代码：603408 证券简称：建霖家居 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年八月 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 本次大会期间，全体参会人员应维护全体股东的合法权益，确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。出席会议 的股东（或股东代表）须在会议召开前向董事会办公室办理签到登记手续。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证、股票账户卡；委托代理他人 出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照 复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人 营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书。 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议资料目录 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年七月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之法律意见书 致：厦门建霖健康家居股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门建霖健康家居股份 有限公司（以下简称"建霖家居"、"公司"）委托，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《试点指导意见》）及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《监管指引》） 等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），就建 霖家居 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"或"本 员工持股 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 "《指导意见》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范 性文件以及《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年员工持 股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"）。经公司全体监事充 分讨论，发表核查意见如下： 一、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法 规、规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划内容符合《公司法》《指导意见》《自律监管 指引第 1 号》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 三、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律 法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-036 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体监事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场方式召开。 本次会议由监事会主席方均俭先生主持，会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《厦门建霖健 康家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法 律法规的规定，会议合法有效。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要。 关联监事方均俭、刘薇对该议案回避表决。 本议案非关联监事人数不足监事 ...

重要内容提示： 本次变更前回购股份用途：拟用于实施股权激励计划 本次变更后回购股份用途：拟用于实施员工持股计划或股权 激励 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-037 厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次 会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。现将有关 情况公告如下： 一、公司回购方案概述及实施情况 （一）2021 年回购方案 2021 年 9 月 28 日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第 二届监事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，公司拟使用资金总额不超过人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元的自有资金回购公司股份，用于 实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 18 元/股，回 购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-035 厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第八次会议通知已于 2024 年 7 月 17 日向全体董事发出， 会议于 2024 年 7 月 22 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《厦门建霖健康家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更回购股份用途的公 告》（ ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-034 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于推进"提质增效重回报"行动暨股份回购实施结 果及股份变动的公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元 2,000 万元~4,000 | | 回购价格上限 | 元/股 18.97 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 178.92 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.40% | | 实际回购金额 | 万元 2,050.51 | | 实际回购价格区间 | 9.76 元/股~13.75 元/股 | | | | 一、 回购股份的基本情况 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公 ...

[Performance Forecast Overview](index=1&type=section&id=Performance%20Forecast%20Overview) This section outlines the key financial data for the 2024 half-year performance forecast, indicating significant net profit growth Key Financial Data for 2024 Half-Year Performance Forecast | Metric | Estimated Range (100 million RMB) | Year-on-Year Increase (100 million RMB) | Year-on-Year Growth Rate (%) | | :------------------------------------------------- | :-------------------------------- | :------------------------------------ | :--------------------------- | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company | 2.47 - 2.79 | 0.88 - 1.20 | 55.3 - 75.5 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company Excluding Non-recurring Gains and Losses | 2.26 - 2.58 | 0.84 - 1.16 | 59.2 - 81.7 | [I. Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) This section outlines the company's performance forecast for the current period, including the forecast timeframe, key financial estimates, and audit status [1.1 Performance Forecast Period](index=1&type=section&id=1.1%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%9C%9F%E9%97%B4) This performance forecast covers the half-year operating results from January 1, 2024, to June 30, 2024 - The performance forecast period is from **January 1, 2024, to June 30, 2024**[14](index=14&type=chunk) [1.2 Performance Forecast Details](index=1&type=section&id=1.2%20%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates significant growth in half-year net profit attributable to owners of the parent company, with strong growth also expected in net profit excluding non-recurring gains and losses 2024 Half-Year Performance Forecast | Metric | Estimated Range (100 million RMB) | Year-on-Year Increase (100 million RMB) | Year-on-Year Growth Rate (%) | | :------------------------------------------------- | :-------------------------------- | :------------------------------------ | :--------------------------- | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company | 2.47 - 2.79 | 0.88 - 1.20 | 55.3 - 75.5 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company Excluding Non-recurring Gains and Losses | 2.26 - 2.58 | 0.84 - 1.16 | 59.2 - 81.7 | [1.3 Audit Status Explanation](index=2&type=section&id=1.3%20%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%AF%B4%E6%98%8E) The performance forecast data represents preliminary estimates and has not yet been audited by a certified public accountant - The estimated operating results have not been audited by a certified public accountant[6](index=6&type=chunk) [II. Prior Period Performance](index=2&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) This section presents the company's key financial performance for the same period in the previous year 2023 Half-Year Performance | Metric | Amount (100 million RMB) | | :------------------------------------------------- | :----------------------- | | Total Profit | 1.82 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company | 1.59 | | Net Profit Attributable to Owners of the Parent Company Excluding Non-recurring Gains and Losses | 1.42 | | Earnings Per Share (RMB) | 0.36 | [III. Key Reasons for Performance Increase in Current Period](index=2&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%A2%9E%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) This section outlines the primary factors contributing to the anticipated performance increase, including international expansion, digital transformation, and product line growth [3.1 Deepening International Expansion](index=2&type=section&id=3.1%20%E6%B7%B1%E5%8C%96%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%8C%96%E5%B8%83%E5%B1%80) The company continues to expand its overseas market share by enhancing international supply chain capabilities, strengthening localized services, and developing diversified business models - Enhanced overseas supply chain capabilities at the Thailand base and strengthened localized services in North America[18](index=18&type=chunk) - Diversified business models, including overseas retail and cross-border e-commerce, are showing increasing effectiveness, continuously expanding overseas market share[18](index=18&type=chunk) [3.2 Accelerating Digital Transformation](index=2&type=section&id=3.2%20%E5%8A%A0%E5%BF%AB%E6%95%B0%E5%AD%97%E5%8C%96%E8%BD%AC%E5%9E%8B) The company aims to double human efficiency, driving value creation through digital technology and intelligent manufacturing to comprehensively enhance operational efficiency and profitability - Aimed at doubling human efficiency, driving value creation through digital technology and intelligent manufacturing[7](index=7&type=chunk) - Comprehensively improved quality and efficiency, enhancing profitability[7](index=7&type=chunk) [3.3 Expanding Product Lines](index=2&type=section&id=3.3%20%E5%8A%A0%E5%A4%A7%E4%BA%A7%E5%93%81%E7%BA%BF%E6%8B%93%E5%B1%95) The company is accelerating the expansion of categories such as kitchen and bathroom faucets and water purifiers, enhancing customer penetration through refined customer service and strengthened product iteration and upgrades - Deepening existing customer relationships and expanding new ones through refined customer service and strengthened product iteration and upgrades[18](index=18&type=chunk) - Accelerated expansion of categories like kitchen and bathroom faucets and water purifiers, increasing customer penetration[18](index=18&type=chunk) [IV. Risk Warning](index=3&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) This section highlights the inherent risks associated with the preliminary nature of the performance forecast data and advises investor caution - As of the announcement date, the company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[9](index=9&type=chunk) - The forecast data is a preliminary estimate, and the precise financial figures will be subject to the officially disclosed 2024 half-year report[10](index=10&type=chunk) - Investors are advised to exercise caution regarding investment risks[10](index=10&type=chunk) [V. Other Explanatory Notes](index=3&type=section&id=%E4%BA%94%E3%80%81%E5%85%B6%E4%BB%96%E8%AF%B4%E6%98%8E%E4%BA%8B%E9%A1%B9) This section provides additional statements, including the board's assurance of disclosure accuracy and the announcement date - The company's Board of Directors and all directors guarantee that the announcement contains no false records, misleading statements, or major omissions, and assume legal responsibility for its truthfulness, accuracy, and completeness[12](index=12&type=chunk) - The announcement date is July 10, 2024[11](index=11&type=chunk)

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次会议和第 三届监事会第四次会议，会议审议通过《关于终止公司<2021 年股 票期权与限制性股票激励计划>暨注销股票期权与回购注销限制 性股票的议案》。因本次激励计划首次授予及预留第一次授予的股 票期权第一个行权期无激励对象参与行权，尚未行权的 87.10 万 份股票期权由公司注销；因公司 2023 年未能达成本次激励计划首 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-032 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二次会议和第 三届监事会第二次会议，会议审议通过《关于 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》，鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）中首次授予的 2 名激励对象因主动离职 而 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-031 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 6 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 56.94 万股，占公司总股 本的比例为 0.13%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 13.16 元/股，已支付 的总金额为 761.44 万元（不含交易佣金等相关费用）。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计回购股份 157.06 万股，占公司总股本的 比例为 0.35%，购买的最高价为 13.75 元/股、最低价为 9.76 元/股，已支付的总金 额为 1,762.02 万元（不含交易佣金等相关费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/6~2024/8/5 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | ...