证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 重要内容提示： 一、 投资情况概述 （一）投资目的和额度 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用， 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款等）。 投资金额：不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 已履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 风险提示：尽管理财产品属于低风险投资品种，但不排 除相关投资可能受到市场波动的影响。 在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司拟使用不超过人 民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款，在决议有 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-015 厦门建霖健康家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"） 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第三届董事会第五次 会议审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同 意续聘大华为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-020 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

奔向美好生活 2023 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公 司章程》等公司制度的要求，切实执行董事会、股东大会各项决议，勤勉尽责完成 2023 年度 各项工作。在此，我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会做总结汇报。 2023 年完成主要经营指标如下： 一、2023 年经营指标（合并报表）完成情况如下 （单位：万人民币；%） （一）资产负债表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 306430.11 | 282,897.67 | 8.32% | | 资产总计 | 469868.62 | 440,004.37 | 6.79% | | 流动负债 | 151984.18 | 140,097.23 | 8.48% | | 负债总计 | 159888.10 | 152,730.31 | 4.69% | | 股东权益合计 | 309980.52 | 287,274.06 | 7.90% | （二）利润表摘要 | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | | --- ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投资品种 为控制风险，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等）。 （四）实施方式 一、投资情况概述 （一）投资目的及额度 为充分发挥闲置自有资金使用效率，适当增加收益并减少财 务费用，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司拟 使用不超过人民币8亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品、结 构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等。 投资金额：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司合计不超过人民币8亿元的部分闲置 自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。 履行的审议程序：公司第三届董事会第五次会议审议通 过了《关于使用闲置 ...

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准， 并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限 公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。本公司本次发行 共募集资金 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集 资金净额 635,308,053.30 元。 截止2020年7月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2020]000404 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 576,882,971.87 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先 期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84 元；于 2020 年 7 月 24 日至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 550, ...

（一）出席会议情况 本人作为厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称："建霖家居"或 "公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》、公司《独立董事工作细则》 等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股 东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关 重大事项发表了公正、客观的独立意见，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用，以下为本人在 2023 年度履行独立董事职责的具 体情况： 一、 独立董事的基本情况 毛海栋，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学， 民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、 法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访 问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；20 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于厦门建霖健康家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为厦门建霖健康家居股 份有限公司（以下简称"建霖家居"、"上市公司"或"公司"）2020 年度首次公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司信息披露管理 办法》等相关规定的要求，对建霖家居 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行 了认真、审慎的核查，并发表独立意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家 居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公 司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 4,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.53 元。公司 本次发行共募集资金 69 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司 目 录 页 次 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000177 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 厦门建霖健康家居股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 ...

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。公司拟使用总额不超过人民币 4,000 万元且不低于人民 币 2,000 万元的自有资金回购公司股份，回购期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 6 个月，具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的回购报告书暨推动公司"提质增效重回报"方案》 （公告编号：2024-002）。 二、回购的进展情况 证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-007 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、回购的基本情况 三、其他说明 公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号—— ...