证券代码：603416 证券简称：信捷电气 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"或"信捷电气"）是在上海 证券交易所主板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟通过向特定对象发行股票（以下称"本次发行"） 的方式募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。 2 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行背景 1、工业自动化行业迎来重要机遇，国产替代步伐加快 随着全球劳动力成本不断攀升、制造业转型升级步伐的加快以及人工智能浪 潮的到来，各国正积极推进智能制造与自动化生产计划的落地实施 ...

向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票相关事 项已经公司第五届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。 证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-056 无锡信捷电气股份有限公司关于 | 无锡信捷电气股份 | | | | --- | --- | --- | | 有限公司 2024 年 | 一、本次募集资金使用计划 | 更新本次募集资金使用计划 | | 度向特定对象发行 | | | | 股票募集资金使用 的可行性分析报告 | 二、本次募集资金投资项目 | 更新本次募集资金投资项目 | | | 的必要性和可行性分析 | | | (修订稿) | | | | 无锡信捷电气股份 | | | | 有限公司 | | | | 关于向特定对象发 | 一、本次向特定对象发行股 | 根据更新后的发行数量、募集资金数 额、假设完成发行时间,更新本次发 | | 行股票 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-054 无锡信捷电气股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、 监事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件及 电话等方式发出。本次会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议 由公司监事会主席吴冲女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经过参会监事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权 根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（h ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-055 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与公司向特定对象 发行股票相关的议案。《无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件已在符合中国证监会规定条件的媒体上进行披露， 敬请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案（修订稿）披露事项不代表审批机关对于本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定 对象发行股票相关事项的生效和完成尚需经过上交所审核通过且经中国证监会 同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡信捷电气股份有限公司董事会 2024 年 11 月 23 日 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-053 无锡信捷电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 董事会会议召开情况 无锡信捷电气股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 16 日以邮件 及电话等方式发出。本次会议由李新先生召集并主持，公司董事共计 7 人，出席 本次董事会的董事共 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经过参会董事充分讨论与审议，表决结果为一致通过。具体表决情况如下： 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议 案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse. ...

无锡信捷电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的监事,在认 真审阅了公司提供的相关资料后,经审慎思考,依据公平、公正、客观的原则, 现就公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项发表如下意见: 公司本次编制的《公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行 性分析报告(修订稿)》综合考虑了公司发展战略、所处行业发展趋势、财务状 况、资金需求等情况,论证了本次募投项目的必要性和可行性。本次发行股票的 募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体发展方向,通过本 次发行股票,有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力,符合公司和全体 股东的利益,不存在损害上市公司全体股东权益,特别是损害中小股东权益的行 为和情况。 四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告(修订 稿)的议案》 公司本次编制的《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析 报告(修订稿)》综合考虑了行业发展现状和发展趋势,结合公 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-057 无锡信捷电气股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： ●无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）与李新先生已签署《附条 件生效的股份认购协议》，约定李新先生将以现金方式参与公司 2024 年度向特定 对象发行股票的认购，认购价格为 23.49 元/股，认购股份数量不超过 21,280,000 股（含本数）。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。公司股票在定 价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事 项，本次向特定对象发行股票的发行价格将相应调整。公司 2024 年 7 月 12 日公 开披露了《无锡信捷电气股份有限公司关于 2023 年度权益分派实施后调整向特 定对象发行股票发行价格和募集资金总额的公告》，由于 ...

无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿） 二〇二四年十一月 无锡信捷电气股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"信捷电气"、"公司"）拟向特定对 象发行股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 38,578.48 万元（含本数）。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定对象 发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票的募集资金总额为不超过 38,578.48 万元（含本数），扣除发 行费用后的净额拟投资以下项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 企业技术中心二期建设项目 | 28,000.00 | 27,696.37 | | 2 | 营销网点及产品展示中心建设项目 | 14,882.11 | 10, ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-059 无锡信捷电气股份有限公司 本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超 50,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全部用于以下项目： 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公 司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》。现对公司 2024 年度向特定对象 发行股票方案调整内容说明如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票的数量不超过 21,280,000 股（含本数），全部由李新 认购。发行股票数量的上限未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最 终发行数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在本次发行 定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权 ...

证券代码：603416 证券简称:信捷电气 公告编号：2024-058 无锡信捷电气股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补 回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 无锡信捷电气股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第五届董事会第二次会议、 2024 年第二次临时股东大会和第五届董事会第五次会议审议通过了本次向特定 对象发行股票的相关议案，根据（ 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》 国办发（ 2013〕110 号）、 国务院关于进一 步促进资本市场健康发展的若干意见》 国发（ 2014〕17 号）、中国证监会（ 关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 证监会公 告（ 2015〕31 号）等文件的相关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特 定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填 补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体 ...