章 程 贵州三力制药股份有限公司 | | | | 第一章总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节股东 | 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节股东大会的召集 | 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | | 第五节股东大会的召开 | 18 | | | 第六节股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | | 第一节董事 | 26 | | | 第二节董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | | 第二节监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | | 第一节财务会计制度 | 39 | | | 第二节内部审计 | ...

一、募集资金基本情况 申港证券股份有限公司 关于贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为贵州 三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规的要求，对贵州三力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体核查情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币 普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民 币299,439,000.00元，扣除与发行有关的不含税费用人民币62,598,000.00元，公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元。该募集资 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度财务决算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告编制工 作已经完成。公司 2023 年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根 据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照 公司的会计制度编制而成。公司 2023 年度财务报表经北京大华国际会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，已出具标准无保留意见审计报告。 2023 年营业收入同比增长 36.10%、归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.42%，主要因公司销售增长以及合并汉方药业和无敌制药所致； 2023 年总资产同比增长 60.76%，主要因合并汉方药业和无敌制药及负债增 加所致。 二、公司经营成果、财务情况及现金流量情况 （一）经营成果 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,634,977,930.43 | 1,201,316,448.76 | 36.10% | | 营业成本 | 436,311,103.24 | 33 ...

贵州三力制药股份有限公司 内部控制审计报告 北京大华内字[2024]00000023 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000023 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三力） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控 ...

贵州三力制药股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现受董事会委托，向本次会议作 2024 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 6、公司主要原材料成本价格无重大变化; 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 2024 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2024 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2024 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-023 贵州三力制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分 召开地点：贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人归东，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-015 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。公司《2021 年限制性股票激励计划》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"）授予激励对象王康翔先生因离职而不再 具备激励资格，公司决定回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 60,000 股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2021 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于〈贵 州三力制药股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》。同日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了上述议案并对公司本次限 制性股票激励计划中激励对象人员名单进行核实，公司 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大 华国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委员 会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计委 员会对北京大华国际在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，北京大华国际对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与使用、公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 ...

贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 北京大华核字[2024]00000139 号 北京大华国 际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 会计政策、会计估计变更的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 会计政策、会计估计变更的专项说明 1-3 由于我们并未按照中国注册会计师审计准则的要求实施完整的 审计程序，因此本专项说明不应被视为针对本次会计政策、会计估计 变更事项，或贵州三力财务报表整体或其任何组成部分发表审计意 见。如果在财务报表审计中取得其他审计证据，可能导致我们得出其 他的结论。 现将贵州三力会计政策、会计估计变更情况说明如下： 第 1 页 北京大华核字[2024]00000139 号专项说明 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真 ...