贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000137 号 北京大华国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024] 00000137 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"） ...

公司代码：603439 公司简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

贵州三力制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则（2023修订）》《上市 公司监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金 分红（2023年修订）》及公司实际经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进 行修订。 因公司2021年限制性股票激励计划中1名激励对象离职，公司董事会决定对 其持有的激励股份60,000股进行回购注销（详情见《贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号2024-015），公司总股本将由 409,862,216 股 减 少 至 409,802,216 股 ， 注 册 资 本 由 409,862,216 元变更为 409,802,216元，由此对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下： | 序号 | 原《公司 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-003 贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届董事 会第二十六次会议以书面方式于2024年4月15日发出通知，于2024年4月25日以现 场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创纬路118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人， 董事会会议主持人为董事长张海先生，此次会议无列席人员。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。会 议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 ...

二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-014 贵州三力制药股份有限公司 关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并 拟定2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关 于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关 于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，根据相关法律法规 以及《公司章程》的有关规定，现将公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有 关情况公告如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公 司关联方 获取报酬 张海 董事长、总经理 男 39 现任 75.8 否 张红玉 董事、财务总监 女 61 现任 46.23 否 张千帆 副董事长、董事会秘书 男 39 现任 57.82 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-004 贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"贵州三力"、"公司"）第三届监 事会第二十次会议以书面方式于 2024 年 4 月 15 日发出通知，于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文镇创 纬路 118 号贵州汉方药业有限公司会议室召开。会议应参加监事 3 人，实际参加 监事 3 人，监事会会议主持人为监事会主席龙静女士，此次会议无列席人员。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决 议合法有效。会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 相 关 内 容 请 查 阅 公 司 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人陈世贵，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限 公司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币189,526,070.35 元，本年度使用募集资金投资项目支出99,103,040.87元，募集资金余额为人民币 60,233,339.15元。公司 ...

关于贵州三力制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州三力制药股份有限公司 审计单位：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84607958 贵州三力制药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 页 次 第 1 页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 1 Í 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度非经营 l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 x 大学国际会計师事务所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 北京大华核字[2024]00000138 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了贵州三 力制药股份有限公司（以下简称贵州三力）2023 年度财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益 变动表以 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-011 贵州三力制药股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理产品种类：在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买符 合法律法规和监管要求的各类中风险以下的投资品种，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品、公募基金以及其他风险符合要求的委托理财。 投资金额：预计2024年拟用于委托理财的单日最高余额上限为1.5亿元 （含1.5亿元），在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。 已履行的审议程序：贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部 分自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买流动性较好、风险可 控的投资产品，本着维护股东利益的原则，公司将严格控 ...