证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-016 贵州三力制药股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开的 第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021年限制 性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的限制性股票合计60,000股。上述 回购注销实施完毕后，公司总股本由409,862,216股变更为409,802,216股，公司 注册资本由人民币409,862,216元变更为人民币409,802,216元。 1 继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司 法》等法律法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体 如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复 ...

贵州三力制药股份有限公司 一、独立董事的基本情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会成员人 数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人陈世贵：男，中国国籍，1963年11月生，无永久境外居留权， 注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册房地产估价师、注 册土地估价师。1996年7月取得北京航空航天大学管理工程专业工学 学士学位。历任顺德智信会计师事务所审计部部长、贵阳新华会计师 事务所所长助理、云南亚太会计师事务所贵州分所副总经理、亚太中 汇会计师事务所有限公司副总经理。现任中审亚太会计师事务所有限 公司贵州分所副总经理、上海神奇制药投资管理股份有限公司独立董 事。2022年12月12日至今，任公司第三届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司 及其附属企业任职，也没有在直接或间接持有公司5%或5%以上已发行 股份的股东单位任职；没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管 理咨询、技术咨询等有偿服务，也没有从公司及其主要股东单位或有 利害关系的机构取得未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-006 贵州三力制药股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份及待回购注销的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行 公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币694,947,388.84元。经董事会决 议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户股份数及待回购注销的股份）为基数公司分配利润。本次利润分配方案 如下： 1．公司拟向全体股东每10股派发现金 ...

贵州三力制药股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件以及《贵州三力制药股份有限公司公 司章程》规定，公司董事会提名委员会在认真审阅被提名人资料后， 对提名非独立董事候选人、独立董事候选人事项发表如下审核意见： 一、关于提名非独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会非独立董事候选人张海先生、张千帆先生、 盛永建先生的履历、任职资格等材料，上述人员符合担任上市公司董 事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形，以及被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证券 交易所认定不适合担任上市公司董事的情况。全体委员认为前述非独 立董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，同意提交公司第三届 董事会第二十六次会议审议。 2024 年 4 月 27 日 二、关于提名独立董事候选人事项 经审阅第四届董事会独立董事候选人归东先生、陈世贵先生、王 强先生的履历、任职资格等材料，上述人员具备中国证监会《上市公 司独立董事管理办 ...

一、2023 年度公司整体经营情况 贵州三力制药股份有限公司 2023 年董事会按照公司发展战略规划，强化管理与执行、精耕业务渠道、 深挖内潜，全力提升公司的核心竞争力。2023 年是公司投资并购取得阶段性成 果、产品结构实现多元化、组建营销队伍拓展 OTC 渠道、布局上游中药种植产业 等方面高质量发展突破性的一年。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 16.35 亿元，同比上升 36.10%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.93 亿元， 同比上升 45.42%，实现归属于母公司所有者的扣非净利润 2.46 亿元，同比上升 26.21%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.70 亿元，较期初增长 18.66%。 2023 年度董事会工作报告 二、2023 年度公司主要业务及经营情况 2023 年，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》" ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 报告日期：2024 年 4 月 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 重要声明 本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规 划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种 因素，存在较大的不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的 风险认识。 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 目录 一、2023 年年度工作总结 二、2023 年主要工作回顾 三、2024 年主要工作计划 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、2023 年年度工作总结 2023 年是全球经济环境充满复杂性、严峻性和不确定性的一年，中国经济 展现出了强大的韧性和积极的增长态势，整体国民经济向好。医药行业迎来全领 域、全覆盖、全链条的系统治理，随着《"十四五"中医药发展规划》逐步实施， 在老龄化受益明显、政策支持属性强同时需求更为刚性的背景下，中成药行业成 长逻辑清晰。公司积极顺应"十四五"中医药产业高质量发展要求，做好中药的守 正创新、传承 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-018 贵州三力制药股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文 件，结合公司实际情况，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司募集资金管理 制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。 公司已与保荐机构申港证券股份有限公司于2020年4月22日分别同贵阳银行 股份有限公司平坝支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有 限公司贵阳南明支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议 明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》、《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公 司")第三届董事会审计委员会在 2023 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工 作，认真履行了职责。 现将公司 2023 年度董事会审计委员会工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会会议召开情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会审计委员会第十二次会议、 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于 变更会计师事务所的议案》，本议案于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第三 次临时股东大会审议通过，同意将公司 2023 年度审计机构由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北 ...

贵州三力制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京大华国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）作为公司 2023 年 度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京大华国际 2023年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为北京大华国际资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2008 年，主要从事证 券期货审计业务，央国企审计服务，此外还提供资产评估、税务、工程造价咨 询、管理咨询等综合专业服务。 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。 北京大华国际制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目 质 量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询专 业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023年年度审计过 程中，北京大华国际就公司的所有 ...

独立董事年度述职报告 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。 贵州三力制药股份有限公司 现就2023年度履职情况报告如下： (一)出席董事会及股东大会会议情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，作为独立董事，本 人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方 保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自 身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事 权力，以此保障公司董事会的科学决策。2023年度，公司共召开董事 会10次，股东大会4次，本人参与的董事会、股东大会情况如下： | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年度参 ...