证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-010 贵州三力制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"北京大华国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 3 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限 额 2 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业 行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3. 诚信记录。 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督 管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 13 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 ...

贵州三力制药股份有限公司 独立董事年度述职报告 根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月 修订）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和 《贵州三力制药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，作为贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。 现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会成员人 数的三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 本人王强：男，中国国籍，1970年1月生，无永久境外居留权， 工商管理硕士，会计师、审计师、中国注册会计师、中国注册资产评 估师。1993年7月至1996年9月任贵阳市审计局工交处审计员；1996 年10月至1999年10月任贵阳审计师事务所评估主任；1999年11月至今, 任贵阳安达会计师事务所副所长；2006年4月至今任贵州君安房地产 土地资产评估有限公司执行董事，贵州省注册会计师协会理事(曾任 中 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人王强，已充分了解并同意由提名人贵州三力制药股份有限公 司董事会提名为贵州三力制药股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任贵州三力制药股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。并已根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资 格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定 ...

贵州三力制药股份有限公司 贵州三力制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年修订版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法行 使职权，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》（以下简称"《监管指引第1号》"）等法律法规、规范性文件和《贵州三力制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人之 间不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数应符合《公司法》的规定，其中至少包括一名会计专业人士（会 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-009 贵州三力制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]561号）核准，公司向社会公开发行人民币普 通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人民币 299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有关的不 含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公司实际 募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万壹仟元）。 截止2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通 合伙）大华验字[2020]000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2023年12 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州三力制药股份有限公司董事会，现提名归东为贵州三 力制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任贵州三力制药股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与贵州三力制药股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取 得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 1 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-007 贵州三力制药股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常 关联交易的议案》，关联董事张千帆先生、盛永建先生回避表决。本议案尚需提 交股东大会审议。 本次日常关联交易事项系公司正常生产经营需要，交易遵循自愿、公平、 公允的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公 司独立性产生影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司于2024年4月19日召开独立董事专门会议，本次会议应出席独立董事 3人，实际出席独立董事3人，会议认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正 常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均 具有积极意义。交易遵循了客观、公平、公允的 ...

公司于2024年4月8日召开了职工大会，会议选举郭珂女士为公司第四届董事 会职工董事，选举杨依女士为公司第四届监事会职工监事，上述职工代表将与公 司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表董事、监事共同组成公司第四届董 事会、第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起正式任职，任期三年。 特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 附件： 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-012 贵州三力制药股份有限公司 关于选举职工董事、职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司决 定对监事会进行换届选举。 1．第四届董事会职工代表董事候选人简历 郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年6月至2015年5月，任中债信用增进股份 ...

本次减持股份计划实施前，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东暨实际控制人张海先生持有公司股份 188,668,440 股，占公司总股本的 46.0322%；公司控股股东、实际控制人张海先生的近亲属王惠英女士持有公司股 份 55,598,400 股，占公司总股本的 13.5651%；公司控股股东、实际控制人张海 先生的近亲属凌宗蓉女士持有公司股份 371,800 股，占公司总股本的 0.0907%。 张海先生、王惠英女士、凌宗蓉女士三者构成一致行动关系，合计持有公司股份 244,638,640 股，占公司总股本的 59.6880%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 7 月 6 日披露了《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其 一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），张海先生及其一致行 动人王惠英女士、凌宗蓉女士因个人资金需求，计划自减持计划公告披露之日起 十五个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易、大宗交易方式减持其所持有的 公司股份合计不超过 24,591,732 股，拟减持股份占公司总股本的 6.0000%。 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 贵州三力制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上交流会） 形式 现场 网上 电话会议 中信证券、恒汇泰基金、真脉投资、华夏未来、崇山投资、合众 参与单位名称及人员姓名 ...