证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-007 恒为科技（上海）股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议召开前，公司 已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7 名， 实到董事 6 名，董事严德铭委托董事胡德勇参加会议并行使表决权。本次会议召 开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。 会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技 ...

中信证券股份有限公司 关于恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒为科技（上 海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票 （以下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对恒为科技 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股 新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集 资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值 税），募集资金净额为人 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-011 恒为科技（上海）股份有限公司 根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关 规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及 减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按 照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无 法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分组合， 在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其 1 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真 实、准确、客观地反映恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况及 2023 年度经营成果，基于谨慎性原则，对公 ...

经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立 董事于 2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）董 事会，就公司在任独立董事罗芳、谢美山、张茵的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 恒为科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 恒为科技（上海）股份有限公司 2024 年 4 月 17 日 董 事 会 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保产生的债务风险。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司 的担保。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规 ...

恒为科技(上海)股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守、审慎地履行对会计师事务所的监督职责,现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如 下: 一、 2023年度会计师事务所的基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"众华所")成立于 1985年 9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一。众华所原名上海众华沪银会 计师事务所,1993年起从事证券服务业务。2013年12月转制为特殊普通合伙事 务所,事务所更名为众华会计师事务所(特殊普通合伙)。上年度末合伙人 65 人, 上年度末注册会计师 351 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 150人。 二、 聘任会计师事务所履行的程序 公司审计委员会 2023年 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）聘请 众华会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"众华所")作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司会对众华所审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为众华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。 一、 资质条件 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会 计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华 会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务， 具有丰富的证券服务业务经验。上年度末合伙人数量：65 人，上年度末注册会计 师人数：351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 150 人。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278 ...

恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公 司"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董 事会议事规则》等相关规定，切实履行董事职责，认真执行股东大会的各项决议， 强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体 系，围绕公司总体发展目标，推进公司生产经营工作开展，保持公司良好稳健发 展。现将董事会 2023 年度的工作重点和主要工作情况进行报告。 一、2023 年总体经营情况 2023 年，公司管理层与员工同心协力，在较为困难的行业和经济环境中保 持公司固有业务的竞争力和平稳发展，同时积极踏入新的智算行业，拥抱未来产 业发展。全年公司实现营业收入 7.71 亿元，净利润 0.79 亿元，整体业绩在稳定 中保持了增长的势头。 过去一年，智算科技和 AI 大模型的风起云涌，以及国家推动新质生产力、 规划数字经济的新一轮发展，使得公司传统网络可视化业务和新的智算业务，都 面临大发展的历史机遇。2024 年新的《政府工作报告》提出开展"人工智能+"行 动、推动数据开发开放和流通 ...

2023 年度董事会审计委员会履职报告 恒为科技(上海)股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、王翔先生三名董事 组成,其中罗芳女士、谢美山先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具 有会计专业资格的罗芳女士担任,符合相关法律法规。2023年 12 月 29 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会进行了董事会换届选举,选举产生了公司第四 届董事会，任期三年。2023年 12月 29 日召开的公司第四届董事会第一次会议 上,选举产生了公司第四届董事会审计委员会,审计委员会由独立董事罗芳女士、 谢美山先生和张茵女士三人组成,审计委员会主任委员由会计专业人士罗芳女士 担任,符合相关法律法规。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下: 2023 年 4 月 14 日召开了董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过 了《关于 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职报告 的议案》、《关于 2022年度内部审计工作报告的议案》、《关于 2022年度内部控制 自我评价报告的议案》、 ...

恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 罗芳 作为恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我们 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事管理办法》等相关规定,客观、独立的行使股东大会赋予的 权力,勤勉尽责,与公司保持良好的沟通,及时了解公司的生产经营情况,本着 维护公司整体利益和全体股东合法权益的原则,忠实、勤勉地履行职责,独立、 客观地发表意见,审慎、理性地行使表决权,积极推动公司健康、持续发展。现 将 2023 年度述职报告如下: 罗芳女士,1972年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,注册会计师。 先后担任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立 信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师等职,上海创力集 团股份有限公司财务总监;2016年 1 月起但任上海科华生物工程股份有限公司 财务总监。2020年12月至今,任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验,对公司董事会审议的议案,从客观、公 ...