证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-071 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年三季度报告全文的议案》； 恒为科技（上海）股份有限公司 本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份 ...

(以下无正文) （本页无正文，为《恒为科技〈上海〉股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的独立意见》之签署页 ) 恒为科技(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为恒为科技(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关 事项,发表独立意见如下: 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且 为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形; 新增 2023 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实 际,不存在损害公司及其它股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案涉及的关联董事依法回避表决,董事会的审议和表决程序 ...

作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人， 截止目前 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 控股股东、 实际控制人关千《关千恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《关千恒为科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉， 经认真核实， 现就有关事项回复如下： 王 翔 （以下无正文） 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JRA 3 沈振宇 胡德勇 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-070 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2023年10月11日、10月12日、10月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离 值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动。 2023年9月22日至2023年10月13日，公司股价累计涨幅达到99.23%，股票 价格严重偏离基本面，存在估值较高风险。后续公司股票价格存在大幅上涨后下 跌的风险。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公 司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存 在可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常。截至本公告披露日，不存在影响 公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-069 恒为科技（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票自2023年9月18日至2023年10月9日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到 83.04%，股票价格偏离公司基本面较大，存在估值较高风险。后续公司股票价格 存在大幅上涨后下跌的风险。 公司目前未与华为开展智算业务往来。 公司存在业绩下滑及部分董监高人员处于减持计划期间的风险，敬请广 大投资者理性投资。 截至2023年10月9日，公司股票收盘价为32.71元/股。公司股票自2023年9月 18日至2023年10月9日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到83.04%。鉴于近期 公司股价波动较大，现对有关风险提示如下： 一、二级市场交易风险 截至2023年10月9日，公司股票收盘价为32.71元/股。公司股票自2023年9月 18日至2023年10月9日，近九个交易日收盘价格累计涨幅达到83.04%，股票 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-067 公司股票于2023年9月26日、9月27日、9月28日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下： 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2023年9月26日、9月27日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公 司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存 在可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资 者注意二级 ...

恒为科技(上海)股份有限公司: 贵公司发来的《关于恒为科技(上海)股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为恒为科技(上海)股份有限公司的控股股东、实际控制人,截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技(上海)股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) 控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 2023 年 9 月 28 日 沈振宇 胡德勇 王 翔 JRARS ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-065 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2023年9月21日、9月22日、9月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公 司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存 在可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年9月21日、9月22日、9月25日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 ...

控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司: 贵公司发来的《关于恒为科技〈上海〉股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人，截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) 沈振宇 胡德勇 王 翔 2023 年 9 月 25 日 t 000 JRAR ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-064 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,026,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 32.4871 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...