| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第五次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 9 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 3 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的 投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 2024 年 3 月 19 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，决定拟于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：上海翔港包装科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任上海翔港包装科技股份 有限公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派陈小形律师、孟 怡律师出席并见证了公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,224,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5220 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期应计利息 （即 105.283 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"翔港转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临的 投资损失。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 1 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 8 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 ...

| 证券代码：603499 | 证券简称：翔港科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113566 | 债券简称：翔港转债 | | 上海翔港包装科技股份有限公司 关于实施"翔港转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 9 日（"翔港转债"最后交易日）仅剩 2 个交易日，4 月 9 日为"翔港转债"最后一个交易日。 最后转股日：2024 年 4 月 12 日 截至 2024 年 4 月 3 日收市后，距离 4 月 12 日（"翔港转债"最后转股日）仅 剩 5 个交易日，4 月 12 日为"翔港转债"最后一个转股日。 本次提前赎回完成后，"翔港转债"将自 2024 年 4 月 15 日起在上海证券交易 所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 10.74 元/股 的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格的 105%加当期 ...

特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-028 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海市科 学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》（证书编号：GR202331007277）。发证日期：2023 年 12 月 12 日，有效期：三年。 本次是公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司通过高新技术企业认定后连续三 年内将享受高新技术企业所得税优惠政策，即自 2023 年至 2025 年按 15%的税率 缴纳企业所得税。 鉴于公司 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报及预缴，因 此以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。 2024 年 4 月 8 日 ...

| 证券代码:603499 | | --- | | 债券代码:113566 | 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-025 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于向实际控制人借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股股东、实 际控制人董建军先生借款人民币7,000万元，借款期限自本次董事会审议通过之日 起不超过1年，在有效期内额度可分笔循环使用，借款利率水平不高于贷款市场报 价利率，且公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18条 "上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披 露：……（二）关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率， 且上市公司无需提供担保；……"本次交易事项无需提交公司股东大会审议。本次 交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-023 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月28日以微信形式 发出，会议于2024年4月1日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长 董建军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司 监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 该事项已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 公 司 同 日 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http: ...

上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次独立 董事专门会议通知于3月28日以微信形式发出，会议于2024年4月1日以通讯表决方式 召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推 举彭娟女士召集并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如 下预案： （一）审议通过《关于向实际控制人借款的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此决议。 经审议，我们认为：本次交易的资金主要用于公司日常经营所需，借款利率不 高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，有利于降低公司 的融资成本和财务费用，遵循客观、公平、公允的原则进行，不存在大股东损害公 司及其他股东利益的情形，符合公司与全体股东的利益。公司本次关联交易不会影 响公司的独立性，公司董事会审议本次交易事项的表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，关联董事回避表决。综上，我们一致 ...

。证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-026 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转换公司债券转股导致公司总股本增加，公司实际控制人及其一致行动人合计 持股比例被动稀释超过 1%。本次权益变动未触及要约收购。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化，不会影响公司的治理结构和正常经营。公司控股股东、实际控制人及其 一致行动人合计持有公司股份比例将由 57.0271%被动稀释至 55.5386%，持股比 例合计减少 1.4885%。 一、本次权益变动基本情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2702号文"核准，于2020年2月28日公 开发行可 ...