证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-043 上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构， 并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会表决。 现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 2 4 日财政部财会函[2012 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-044 上海翔港包装科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动 的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于 上市公司股东的净利润 7,685,607.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期 末未分配利润为人民币 108,897,330.01 元。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-040 上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、 公司履行的决策程序 （一）审计委员会意见 经审议，审计委员会认为：公司 2023 年度利 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-039 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年4月14日以微信形式发出， 会议于2024年4月24日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席瞿伟红女士召集 并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》， 2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事 会议事规则》规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公 司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，为公司监事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚 ...

联合〔2024〕2326 号 联合资信评估股份有限公司关于 终止上海翔港包装科技股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告 受上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司 （以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公司 主体长期信用等级为 A+，"翔港转债"债项信用等级为 A+，评级展望为稳定，评级结果有效期为 债项存续期。 根据公司于 2024 年 4 月 1 日披露的《上海翔港包装科技股份有限公司关于实施"翔港转债" 赎回暨摘牌的公告》，截至 2024 年 4 月 15 日，公司已全额赎回截至赎回登记日（2024 年 4 月 12 日）收市后登记在册的"翔港转债"并完成兑付，不再存续。"翔港转债"于 2024 年 4 月 15 日在 上海证券交易所摘牌。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公 告发布之日起，联合资信终止对公司主体及"翔港转债"债项的信用评级，并将不再更新公司主 体及上述债项的评级结果。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二四年四月十九日 主体长期信用评级报告 ...

重要内容提示： 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 2 0%，根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订）的有关规定，属于股票交易 异常波动。 经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，截至本公告披露日， 除已按规定披露的事项外，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未 披露的重大事项或重大信息。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-037 上海翔港包装科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司投资参股深圳市金泰克半导体有限公司（以下简称"金泰克"或"标 的公司"）可能存在投资损失风险，本次投资预期收益存在不确定性。 公司敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 2024 年 4 月 15 日、4 月 16 日、4 月 17 日连续三个交易日内收盘价格跌 ...

关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交易 异常波动的征询函的回函 （本页无正文，为《关于上海翔港包装科技股份有限公司股票交 易异常波动的征询函的回函》之签署页） 本人作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"公司") 的控股股东、实际控制人，截至目前，本人及本人控制的上海翔湾投 资咨询有限公司不存在影响公司股票异常波动的重大事项，除已在指 定媒体公开披露的对深圳市金泰克半导体有限公司增资事项外，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 控股股东、实际控制人：_________________ 本人在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。 董建军 特此函告。 （以下无正文） 致：上海翔港包装科技股份有限公司董事会 本人已于 2024 年 4 月 17 日收到贵公司发来的《上海翔港包装科 技股份有限公司股票交易异常波动的征询函》，经自查，现复函如下： 2024 年 4 月 17 日 ...

深圳华众杰会计师事务所（普通合伙） 关于深圳市金泰克半导体有限公司（合并）的 审计报告 (2023年度) | 项 目 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 . | 1-3 | | | 二. 合并资产负债表 | 4 | | | 三. 合并利润表 | 5 | | | 四. 合并所有者权益变动表 | 6 | | | 五. 会计报表附注 | 7-52 | | 六. 会计师事务所营业执照、执业许可证 11 r 2 深圳华众杰会计师事务所(普通合伙) 地址:深圳市福田区彩田南路中深花园大厦 A 栋 19 层 1901 电话:0755-88364192;18823708313 审计报告 华众杰审字(2024)第 30 号 深圳市金泰克半导体有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市金泰克半导体有限公司(以下简称金泰克公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并资产负债表,2023年度的合并利润表、合并所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金泰克公司 2023 年 12 月 31 日的合 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-036 上海翔港包装科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于上海翔港包装科技股份有 限公司对外投资事项的监管工作函 》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 标的公司 2023 年企业级内存产品产量占公司整体存储产品产量的比例 低于 15%，企业级内存产品的销量占公司整体存储产品销量的比例低于 15%，并 非标的公司的主要收入来源。 标的公司 2023 年企业级内存销售毛利为负，尚处于亏损状态，请各位投 资者注意投资风险。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 22 日收到上海证券交易所《关于上海翔港包装科技股份有限公司对外投 资事项的监管工作函》（上证公函【2024】0220 号）（以下简称"《监管工作函》"）。 根据《监管工作函》的要求，公司就《监管工作函》关注事项回复如下： 一、关于标的资产。公告显示，标的公司成立于 2012 年，是一家集研发、 生产和自主品牌产品 ...

上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的股票自 2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 20 日连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于"上海 翔港包装科技股份有限公司可转换公司债券"（以下简称"翔港转债"）当期转股价 格的 120%（含 120%），即 12.888 元/股，根据《上海翔港包装科技股份有限公司公 开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已 触发"翔港转债"的有条件赎回条款。 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-035 上海翔港包装科技股份有限公司 关于"翔港转债"赎回结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次可转债赎回的公告情况 （一）有条件赎回条款成就情况 （二）赎回程序履行情况 公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 提前赎回"翔港转债"的议案》，决定行使"翔港转债"的提前赎回权利，按照债券 面值的 10 ...