证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-041 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关 于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值损失的具体情况 公告如下： 上海翔港包装科技股份有限公司 额 271.72 万元。本期计提资产减值准备符合公司资产的实际情况和相关会计政策 的规定。本期资产减值准备的计提能够更加公允地反映公司的资产状况。 一、 本次计提资产减值准备的概况 为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营成果，根据《企 业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，经过确认和计 量，计提资产减值损失及信用减值损失。 经测试，公司 2023 年度计提各类 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （肖作兵） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 除参加上述会议外，为充分发挥独立董事的作用，本人还通过微信、电话、 网站等多种途径持续关注公司生产经营、财务管理、募集资金使用、内部控制等 情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场 变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合 理化的意见和建议。同时，结合自身专业 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 2157号 (第一页,共三页) 翔港科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号 公告格式(2023年 12 月第二次修订)-第十三号 上市公司募集资金 相关公告》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、 执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保 证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈少军） 作为上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《上海 翔港包装科技股份有限公司章程》、《上海翔港包装科技股份有限公司独立董事 工作制度》等规定，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客 观和公正的原则，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案， 并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度履职情况述职如下: 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈少军，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年出生，研究生学历，现任 中国香料香精化妆品工业协会名誉理事长。历任原轻工部处长、原国家经贸委处 长、中国光大集团副局级。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 ...

上海翔港包装科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 对普华永道中天 2023 年度审计工作履行监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 零售业等 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵平） （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵平，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士研究生学历，现 任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人。1991 年 7 月起，历任河北省邢 台市中级人民法院法官，上海市国耀律师事务所律师，上海市世代律师事务所创 始合伙人。目前，赵平先生还兼任上海金枫酒业股份有限公司、还兼任长江精工 钢结构（集团）股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、浙江朗迪集团股份 有限公司的独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会 9 次，股东大会 5 次。 ...

普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第一页,共二页) 上海翔港包装科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称"翔港科技")2023年12 月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 上海翔港包装科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第2159号 (第二页,共二页) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是翔港 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非 ...

上海翔港包装科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 独立董事 - | 33 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 37 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管 ...

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环 路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永 道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 ...

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-043 上海翔港包装科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构， 并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会表决。 现将本次续聘会计师事务所的具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 2 4 日财政部财会函[2012 ...