浙江天台祥和实业股份有限公司 日常经营重大合同信息披露办法 第一条 为提高浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露质量，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《浙江天台祥和实业股份有限公司信息披露管理办法》 的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司各部门、各子公司，公司有关人员应当按照规定 履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 （一） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计总资产的 5％以上； （二） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计净资产的 5％以上； （三） 单项合同涉及的金额占公司最近一期经审计主营业务收入的 5％以 上，且绝对金额超过 2000 万元； （四）合同履行预计产生的净利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利 润的 10%以上且绝对金额超过 500 万元； （五）其他可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的项目 或交易。 第四条 公司在日常经营重大合同的临时公告中，应当充分披露以下事项： 第三条 公司签署与日常经营活动相关的销售产品或商品等重大合同，达到 下列标准之一 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 6 月 13 日 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 浙江天台祥和实业股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议议程 一、与会人员签到； 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况； 三、宣读公司 2024 年年度股东大会会议须知； 四、选举监票、记票人员； 10、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授 权有效期的议案》 11、《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 听取《2024 年度独立董事述职报告》； 1 五、宣读本次会议议案内容： 1、《2024 年度董事会工作报告》 2、《2024 年度监事会工作报告》 3、《2024 年年度报告及其摘要》 4、《2024 年度财务决算报告》 5、《2024 年年度利润分配方案》 6、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于申请银行综合授信额度的议案》 9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-029 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 2024年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603500 | 祥和实业 | 2025/6/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有6.76%股份 的股东汤啸，在2025 年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<募集资金使用管理办法>的议案》。为提高会议决策效率，经单独持有 6.76% 股份的股东汤啸先生提议，将《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》提交 2. 股东大会召开日期：2025 年 6 月 13 日 3. 股权登记日 1. 提案人：汤啸 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-028 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证监会于 2025 年 5 月 9 日发布了《上市公司募集资金监管规则》，该 规则自 2025 年 6 月 15 日起施行。公司根据该规则以及《上海证券交易所上市公 1 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2025 年 5 月修订）中对募集资金管理 的有关要求，结合公司实际情况对《募集资金使用管理办法》进行相应修改。 修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 的通知于 2025 年 5 月 29 日以书面通知等方式送达全体董事、监事及高级管理人 员。会议由董事长汤啸先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 ...

Group 1 - The company has successfully developed a high-precision and efficient railway track comprehensive inspection instrument, which has entered production and sales this year. This instrument is designed for the detection of railway tracks and switches, utilizing advanced technologies such as laser scanning, deep learning, and high-precision inertial measurement [1][2] - The company reported a significant increase in net profit attributable to shareholders, amounting to 35.45 million yuan in Q1 2025, representing a 92.87% increase year-on-year. This growth is attributed to a 21.33% increase in consolidated operating revenue and a 70.37% increase in the revenue share of high-margin products [2][4] - The market demand for railway fasteners remains high due to sustained high levels of fixed asset investment in railways and the need for maintenance and replacement of aging high-speed rail fasteners [2][4] Group 2 - The demand for electronic components is strong, driven by the rapid development of industries such as new energy vehicles, energy storage, and artificial intelligence. The global demand for aluminum electrolytic capacitors is expected to reach 163 billion units by 2027, with a market size of 80.81 billion yuan [2][4] - The company plans to issue convertible bonds to raise funds for various projects, including the construction of a production base, a new plastic modified materials production line, and an intelligent equipment R&D center [4]

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 三、公司轨道扣件业务市场前景如何? 答：近年来，国家铁路固定资产投资持续保持高位运行，以及根据 铁路中长期规划，新建铁路对扣件的需求仍然保持高位。 既有高铁线路运营年限逐年增加，高铁扣件逐渐老化，为了确保铁 路运行的安全，根据现行标准，高铁线路经 7 亿吨通货量及经 10 年运 行后，需要对铁路扣件进行更换和维护；以及随着常态化按时速 350 公 里高标运营的推进，高铁扣件的更换维护需求市场将逐步扩大。 四、电子元器件行业未来发展前景？ 答：电子元器件需求强劲。近年来，数字经济不断发展，特别是新 能源汽车、储能、人工智能等行业快速发展带来的电子元器件需求增长。 根据中国电子元件行业协会发布的数据，预计到 2027 年全球铝电解电 容器需求量将达 1,630 亿只，市场规模将达到 808.1 亿元，未来五年 全球铝电解电容器行业复合增长率约为 4.6%。 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 工银瑞信基金、 ...

备能够自动完成轨道几何尺寸检测、轨道病害检测、轨道动态性能检测 等工作，凭借高效、准确、安全等优点，成为了铁路检测设备的发展方 向，迎来了良好的发展机遇，市场容量较大。公司将立足联合研发平台， 持续开发自动化、数字化、智能化的综合性检测装备和检测机器人系列 产品。2、未来无人机行业市场规模不断扩大，应用领域持续拓展，公 司将加速布局低空经济领域新赛道，加快拓展无人机配套产品的市场占 有率，进一步拓展无人机配套产品业务，充分发挥公司在高分子新材料 应用领域的技术积累，扩品种，增型号。 四、公司未来发展战略？ 答：公司深化实施"同心多元"的发展战略，以高分子材料和智能 检测为中心，充分发挥公司技术和人才优势，向不同应用领域开拓，进 一步夯实电子元器件配件、轨道交通相关产品、高分子改性材料"三大" 业务，争取稳中有增。扩新产品，加快新质生产力发展，进一步扩大公 司业务规模，提高公司核心竞争力。 附件清单（如有） 无 2 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-026 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月13日 本次股东大会采用的 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-022 浙江天台祥和实业股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 一、监事会会议召开情况 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱世岳先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》以及相关法律、法规的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 监事会对公司 2025 年第一季度报告的审核意见如下： 1、公司一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定； 2、一季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各方面真实地 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2025-021 浙江天台祥和实业股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因退休而 离职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的 授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 4,200 股。具体内容详见同日披露的公司公告（2025-023）。 公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议的通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件 ...