证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-009 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量 复核人员 | ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-010 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）简要介绍担保基本情况 为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2024 年度公司计划对子公 司的对外融资行为提供总额度不超过 9,000 万元的担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度对外担保计划的议案》。 被担保人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下 简称"祥和电子"）、富适扣铁路器材（浙江）有限公司（以下简称"富 适扣"）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称"祥丰新材料"）、湖 南祥和电子材料有限公司（以下简称"湖南祥和"）、浙江天台利合轨道 交通设备有限责任公司（以下简称"利合轨道"），非公司关联人 ...

公司代码：603500 公司简称：祥和实业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表 决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-005 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-014 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

| | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称祥和实业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥和 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕699 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祥和实业公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、修订的原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）， 同时向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。待股东大会审议通过后公司总股本由 245,533,776 股增至 343,747,286 股， 公司注册资本由"人民币 245,533,776 元"变更为"人民币 343,747,286 元"。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-013 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》。修订的原因及具体内容如 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策（方案）和考核适用的董事是指在本公司 支取薪酬的董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-011 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将选择资信状况及财务状况良好、信誉好、规模大、有能力保障资金安 全，经营效益好、资金运作能力强的专业理财机构作为受托方，包括但不限于委 托银行、信托及证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。 （四）投资期限 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于委托银行、 信托及证券公司等金融机构进行的低风险投资理财。 投资金额：拟使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚 动使用。 已履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...