（2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金石资源集团股份有限公司的对外投资行为，防范对外投资风险， 加强和保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《金石资源集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的， 应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政 策。 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 金石资源集团股份有限公司 对外投资管理办法 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外投资行为。 第二章 对外 ...

金石资源集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《金石资源集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权 范围内行使决策权。 第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；定期 会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定。董事会会议须由 过半数董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，总经理和董事会秘书未兼任 董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列 席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由副董事长召集和主持；未设副董事长、副董事长不 ...

关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 金石资源集团股份有限公司 关联交易决策制度 金石资源集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了更好地规范金石资源集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部关联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《企业会计准则—关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》《金石资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 它有关规定，制定本决策制度。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第二条 本公司关联交易是指本公司、控股子公司及控制的其他主体与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于： 1 / 11 （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年六月三日 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 49 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第八章 | | | | 通知和公告 57 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 58 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 58 | | 第十章 | 修改章程 62 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 63 | 金石资源集团股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》及其 他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由金石资源集团有限公司整体 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-027 金石资源集团股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开了 第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事 会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情 况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《金石资源集团股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。 二、关于变更注册资本的情 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-028 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 2303 室 金石资源集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体监事发出会议通知。会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监 事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席王忠炎先生主持。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的公告 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2025-025 金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 5 月 29 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会 议于 2025 年 6 月 3 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席 的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》； 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《公司关于取消监事会、变更注册资本、修 ...

Investment Rating - The report provides a standard investment rating for the basic chemical industry, indicating a cautious outlook due to recent market fluctuations and supply chain disruptions [1]. Core Insights - Japan's Mitsui Chemicals is exiting the NF3 business, which may enhance China's competitiveness in electronic specialty gases, with potential market share expansion [4][10]. - The chlorantraniliprole incident has caused supply disruptions, potentially boosting the market for pesticides and intermediates, with a shift towards high-efficiency, low-toxicity products [4][12]. - The report suggests focusing on key sub-sectors such as integrated refining and petrochemical chains, refrigerant industry leaders, and domestic alternative materials [4][14]. Summary by Sections 1. Industry News and Event Commentary - Mitsui Chemicals' exit from the NF3 business is attributed to rising competition and costs, indicating that Chinese manufacturers may fill the gap and increase exports [10][11]. - The chlorantraniliprole incident is expected to accelerate market consolidation, benefiting companies with technological advantages and regulatory compliance [12][13]. 2. Chemical Sector Weekly Performance - For the week of May 26 to May 30, the Shanghai Composite Index fell by 1.08%, while the Shenwan Petroleum and Petrochemical Index rose by 0.40%, outperforming the market by 1.48 percentage points [15][18]. - The basic chemical index decreased by 0.66%, ranking 23rd among all Shenwan primary industries [15][18]. 3. Key Product Price and Spread Performance - Notable price increases included potassium chloride (up 5.66%) and paraxylene (up 4.94%), while hydrochloric acid saw a significant drop of 28.00% [27][28]. - The price spread for carbon black increased by 31.13%, indicating a tightening supply situation [29][30].

Investment Rating - The report provides a standard investment rating for the basic chemical industry, indicating a cautious outlook due to recent market fluctuations and supply chain disruptions [4]. Core Insights - The exit of Japan's Mitsui Chemicals from the nitrogen trifluoride (NF3) business is expected to enhance China's competitiveness in electronic specialty gases, with potential for increased market share [10][11]. - Supply disruptions from incidents like the chlorantraniliprole event are likely to boost the market outlook for pesticides and intermediates, leading to a potential price recovery in the short term [12][13]. - The report emphasizes the importance of monitoring key sub-sectors and suggests investment opportunities in integrated supply chains and leading companies within the chemical industry [14]. Summary by Sections 1. Industry News and Event Commentary - Mitsui Chemicals announced its exit from the NF3 business, with production ceasing by March 2026, indicating a shift in market dynamics favoring Chinese producers [10]. - A chemical company experienced an explosion, impacting the chlorantraniliprole supply chain, which may lead to a consolidation of market players and a potential price increase for certain pesticide products [12][13]. 2. Chemical Sector Weekly Performance - For the week of May 26 to May 30, the Shanghai Composite Index fell by 1.08%, while the Shenwan Petroleum and Petrochemical Index rose by 0.40%, outperforming the market [15]. - The basic chemical index decreased by 0.66%, ranking 23rd among all Shenwan primary industries [15]. 3. Key Product Price Movements - Notable price increases included potassium chloride (up 5.66%) and paraxylene (up 4.94%), while hydrochloric acid saw a significant drop of 28.00% [27][28]. - The report highlights the price fluctuations of key products, indicating a volatile market environment that could present both risks and opportunities for investors [27][28]. 4. Investment Recommendations - The report suggests focusing on integrated players in the refining-PX-PTA chain, leading fluorochemical companies, and firms in the domestic substitution of new materials [14]. - Specific companies highlighted for potential investment include Hengli Petrochemical, Rongsheng Petrochemical, and various leaders in the semiconductor materials sector [14].