证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-095 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席卢强先生主持。本次会议召开符合 《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 特定对象发行股票的最终竞价结果如下： 1、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公 司于 2023 年 10 月 11 日向 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-094 公司全体董事均出席本次会议 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票 书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以简易程序向 特定对象发行股票的最终竞价结果如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会召开情况 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公 司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结 果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 前次募集资金使用情况鉴证报告 (截止 2023 年 9 月 30 日) | | | 大华核字[2023]0016221 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京235 江苏振江新能源装备股份有限公司 i 前次募集资金使用情况鉴证报告 í 1-2 I í 江苏振江新能源装备股份有限公司前次募集 1-9 资金使用情况的专项报告 安全計師事法所 x 两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 6 (10) 5835 0011 传直: 86 (10) 58 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2023] 0016221 号 江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称 振江股份公司）编制的截止 2023 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用 情况的专项报告》。 一、董事会的责任 振江股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监 管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案（修订稿） 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中 国证监会作出予以注册决定。 2 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年度 股东大会授权，经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届董事会第二十六次 会议审议通过，尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会做出予以注册 决定后方可实施。 二〇二三年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-096 江苏振江新能源装备股份有限公司 关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资 者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔 偿责任。提请广大投资者注意。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"振江股份"）拟以简 易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）， 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 （国办发[2013]110 号），以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十月 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行竞价结果，发行对象拟认购金额合计 299,999,976.76 元，符合 以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近 一年末净资产百分之二十的规定；在扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新建风力发电机部件项目 | 30,000.00 | 24,000.00 | | 2 | 补充公司流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 36,000.00 | 30,000.00 | 若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金 净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具 体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。 本次以简易程序向特定对 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项的独立意见 我们作为江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,本着谨慎的原则,基于独立 判断的立场,现就公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表意见如下: 一、《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及规 范性文件的规定,我们认为公司本次发行的发行程序合法合规,竞价结果真实有 效。因此,我们同意《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》。 二、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的独立 意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规及规范 性文件的规定,我们认为公司在确认竞价 ...

江苏振江新能源装备股份有限公司监事会 2023 年 10 月 20 日 江苏振江新能源装备股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况 报告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《江苏振江 新能源装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2023-098 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序向特 定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重要提示 | 重要提示 | 1、 更新本次发行已履行的决策程序； | | | | 2、 更新本次发行股票的发行竞价结果； | | | | 3、 更新本次发行股票的定价基准日。 | | 第一节 本次以简易程 序向特定对象发行股 | 三、发行对象及其与 公司的关系 | 1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。 | | 票方案概要 | 四、本次发行方案概 | 1、更新本次发行的发行对象及认购方式； | | | 要 | 2、更新本次发行的发行竞价结果； | | | | 3、更新本次发行股票的定价基准日。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月4 ...

证券代码：603507 证券简称：振江股份 江苏振江新能源装备股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十月 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"、"公司"）为 上海证券交易所主板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资 本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或 规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募 集资金总额不超过 299,999,976.76 元。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《江苏振江新能源装备股 份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同 的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策积极引导，平价上网加速到来，风电行业进入内生需求导向的 健康发展阶段。 风电行业属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。 发展风电产业，对我国实现"碳达峰"、"碳中和"目标，推动能源结构转型，构建 以新能源为主体的新 ...