欧普照明股份有限公司 独立董事候选人声明 本人陈威如，已充分了解并同意由提名人欧普照明股份有限公司董事会提名 为欧普照明股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

| 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 份 股 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第二节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 □现场 □网上 √电话会议 国联证券、中金公司、海通证券、天风证券、广发证券、兴业证 券、长江证券、方正证券、东方证券、招商证券、首创证券、德 邦证券、中信建投证券、国金证券、淳厚基金、华安基金、嘉实 参与单位名称 基金、东兴基金、浦银安盛、中信保诚资产管理、建信基金、太 平资产、中科沃土基金、长江资管、华泰证券资产管理、上海益 ...

2023 年第三季度报告 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 （一）主要会计数据和财务指标 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、 股东信息 理合伙企业（有限合伙）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）为 一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有） 欧普照明股份有限公司 2023 年第三季度报告 2023 年 9 月 30 日 编制单位：欧普照明股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------------------------|------------------|------------------| | 非流动资产合计 | 2,665,173,590.82 | 2,561,663,762.27 | | 资产总计 | 9,460,379,963. ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 √分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □现场参观 □路演活动 □其他 形式 √现场 □网上 √电话会议 广发证券、天风证券、招商证券、海通证券、中信建投证券、兴 业证券、中信证券、开源证券、富国基金、东方红基金、平安基 金、汇丰晋信、永盈基金、鑫元基金、工银瑞信、嘉实基金、鹏 参与单位名称 华基金、华安基金、兴全基金、国联安基金、银河基金、中金基 金、新华基金、天治基金、信达澳亚基金、泉果基金、华泰保兴、 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-050 欧普照明股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"或"本公司"） 控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次股份解除质押后，中山欧普累计 质押股份数量为 60,730,000 股。 公司于 2023 年 9 月 18 日收到控股股东中山欧普的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 中山欧普 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 66,000,000 | | | | 占其所持股份比例（%） | 18.95 | | | | 占公司总股本比例（%） | 8.84 | | | | 解质时间 | 2023 年 9 月 | 15 | 日 | | 持股数量（股） | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公 司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次质押后，中山欧普及其一 致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海峰岳"）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通嵩岳"）累计质押股份数量为 164,590,000 股，占其持有公司股份的 26.29%。 近日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东中山 欧普发来的通知，相关信息如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-049 欧普照明股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 截至公告披露日，中山欧普及其一致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海 峰岳、南通嵩岳累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | --- | --- | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-048 欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"）为欧普照明 股份有限公司（以下简称"欧普照明"或"公司"）的全资子公司。 被担保人是否为上市公司关联人：否 担保金额：为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等 值的其他货币）的担保。 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为苏州欧普提供的 担保余额为 284.52 万元人民币（或等值的其他货币）。 一、 担保情况概述 （一）公司于 2023 年 9 月 12 日与花旗银行（中国）有限公司（以下简称"花 旗（中国）"）签署《保证函》，公司为苏州欧普提供主债权总额合计不超过 4,000 万美元（或等值的其他货币）担保。 二、被担保人基本情况 （一）苏州欧普照明有限公司 1、企业性质：有限责任公司（法人独资） 2、注册地点：吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧 3、法定代表人 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-047 欧普照明股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可识别下方二维码提前留言提问，公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 为便于广大投资者更深入全面地了解欧普照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的经营情况，回答投资者所关心的问题，公司将于 2023 年 9 月 7 日（星 期四）下午参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活 动。现将有关事项公告如下： 一、说明会类型 本次活动以网络互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营情况、公 司治理、发展状况等与投资者进行互动交流和沟通。 二、说明会召开的时间、地点 （问题征集二维码） （一）会议召开的时间：2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30 （二）会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/） （三）会议召开方式 ...

公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 6 月 16 日分别召开了第四届董事会第十次会议、2022 年 年度股东大会，审议通过《关于与关联方开展保理融资业务暨关联交易的议案》。其中，公司与 本报告期内，公司偿还关联方沣融融资租赁(上海)有限公司融资租赁本金 276.90 万元，确认 的融资租赁费用 19.04 万元。 □适用 √不适用 报告期内担保发生额合计（不包括对子 公司的担保） 0.00 报告期末担保余额合计（A）（不包括对 子公司的担保） 0.00 公司对子公司的担保情况 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|--------|-------| | | | | | 为股东、实际控制人及其关联方提供担 保的金额（ C ） | | 0.00 | | 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被 担保对象提供的债务担保金额（ D ） | | 0.09 | | 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 （ E ） | | 0.00 | | 上述三项担保金额 ...