（二）审议通过《关于增补专门委员会委员的议案》。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十 三次会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-046 表决结果：赞成 ...

投资者可于 2023 年 5 月 26 日（星期五）至 6 月 1 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页 ，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 public@opple.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日披露了 公司 2022 年年度报告及其摘要、公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 6 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度集 体业绩说明会的公告，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-035 欧普照明股份有限公司 关于参加沪市智能家居行业上市公司 2022 年度暨 2023 年第一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

欧普照明股份有限公司 2022 年年度报告 重要提示 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每10股派 发现金红利5元（含税），不送股，不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本 发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 公司2022年年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022年年度股东大会审议通过后实施。 本年度报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十、 重大风险提示 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2022 年年度报告 二、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细描述了公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 ( % ) | | 营业收入 | 1,502,727,365.51 | 3.27 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 97,906,685.54 | 47.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 75,731,862.01 | 477.24 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 209,088,820.33 | 124.45 | | 基本每股收益（元 / 股） | 0.13 | 44.44 | | 稀释每股收益（元 / 股） | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明照明股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-004 | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 √分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □现场参观 | | | □路演活动 □其他 | | 形式 | □现场 □网上 √电话会议 | | | 安信证券、西部证券、中欧基金、上投摩根基金、万家基金、 | | 参与单位名称 | 天治基金、中科沃土基金、中银国际证券资产管理、光大保 | | | 德信资产管理、上海光大证券资产管理、天津市易鑫安资产 | | | 管理、大朴资产管理等 | | 时间 | 6 日、10 日 | | 地点 | | | 上市公司接待 人员姓名 | | | 1. | 公司数字化包括哪些方面？ | | 投资者关系活 | 2021 年年中全面启动数字化和智能化变革，通 | | 动主要内容介 | 过营销数字化、供应链数字化和数字 ...

欧普照明股份有限公司 2022 年第三季度报告 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 （三）第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 本报告期比上年 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------- ...

欧普照明股份有限公司 2022 年半年度报告 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2022 年半年度报告 二〇二二年八月 1 / 153 欧普照明股份有限公司 2022 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王耀海、主管会计工作负责人李湘林及会计机构负责人（会计主管人员）王海燕 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2021 was CNY 8,846,626,704.35, representing an increase of 11.00% compared to CNY 7,969,732,718.12 in 2020[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 907,475,377.64, up 13.44% from CNY 799,966,913.18 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.12% to CNY 689,375,556.71, down from CNY 1,030,698,405.12 in 2020[24]. - The total assets of the company at the end of 2021 were CNY 9,076,910,013.17, an increase of 6.03% from CNY 8,560,462,125.08 at the end of 2020[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 10.25% to CNY 5,786,894,014.59 from CNY 5,249,115,406.00 in 2020[24]. - The basic earnings per share for 2021 were CNY 1.20, reflecting a growth of 13.21% compared to CNY 1.06 in 2020[24]. - The weighted average return on net assets for 2021 was 16.63%, an increase of 0.91 percentage points from 15.72% in 2020[24]. - The company reported a total profit of 1.051 billion RMB[71]. - The company's operating cash flow decreased by 33.12% to 689 million RMB due to increased working capital investment[72]. Market Expansion and Product Development - The company has developed nearly 3,000 water and electricity lighting supermarkets/sections in rural markets, indicating a strong focus on market expansion[32]. - The company launched a whole-house smart lighting solution, enhancing customer experience and meeting personalized lighting needs[33]. - The company signed strategic agreements with major brands such as Wanda and Uniqlo, strengthening its position in the commercial lighting sector[35]. - The company is actively enhancing its digital transformation by launching a one-stop design, sales, and service platform called "Op Lighting Designer" to improve customer engagement[33]. - The company has achieved a total energy-saving rate of over 50% in smart road lighting projects, contributing to low-carbon green living[37]. - Online smart home lighting sales accounted for over 40% during the reporting period, indicating rapid growth in e-commerce business[38]. - The company aims to enhance product and channel competitiveness by upgrading service capabilities and expanding into underdeveloped markets[107]. - The company is committed to technological innovation, focusing on smart lighting and the integration of IoT and AI technologies[109]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining transparency in operations[124]. - The board of directors is composed in accordance with legal requirements and actively participates in decision-making to protect shareholder interests[125]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to ensure compliance and operational efficiency[128]. - The company has engaged in various investor relations activities to enhance communication and transparency with investors[128]. - The company has approved multiple resolutions in the 2020 annual general meeting, including financial reports and profit distribution plans[129]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 9.8647 million yuan[135]. - The company has a structured approach to employee compensation based on job value, performance, potential, and market competitiveness[157]. - The company has a performance management system for senior management, setting annual performance targets and conducting annual performance evaluations[167]. Environmental Responsibility - The company has actively reduced harmful gas emissions and increased wastewater recycling facilities to comply with environmental protection policies[171]. - The company has a clear profit distribution policy, ensuring that small and medium shareholders have the opportunity to express their opinions[162]. - The company launched the "surface spraying (dual coating) water-based paint wall opening product" in 2020, significantly reducing VOCs emissions compared to oil-based paints[172]. - In 2021, the company optimized its drying process to further reduce VOCs emissions through enhanced purification techniques[172]. - The company is committed to green development, providing regular training on green manufacturing concepts and practices to employees[173]. Strategic Investments and Financial Management - The company has committed a total investment of 1.5 billion RMB in a partnership with its controlling shareholder for a fund investment project[187]. - The company has engaged in accounts receivable factoring with a limit of 550 million RMB and accounts payable factoring with a limit of 750 million RMB[189]. - The company reported a total guarantee amount of 1.504 billion RMB, which accounts for 25.99% of its net assets[193]. - The company has not provided any guarantees to shareholders or related parties, nor to any entities with a debt ratio exceeding 70%[193]. - The total amount of entrusted financial management by the company is 445,793.01 million RMB in bank wealth management and 40,000.00 million RMB in trust wealth management, with no overdue amounts[195].

欧普照明股份有限公司 2022 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 （一）公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （二）公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务报表信息的真实、准确、完整。 （三）第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度 (%) | ...

欧普照明股份有限公司 2021 年第三季度报告 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中 财务报表信息的真实、准确、完整。 (三)第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 本报告期比 年初至报告期 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----- ...