经核查独立董事苏锡嘉先生、卢生江先生、陈威如先生及前述独立董事的直 系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述 独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 欧普照明股份有限公司董事会 2024年4月25日 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，欧普照明股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事苏锡嘉先生、卢 生江先生、陈威如先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 欧普照明股份有限公司董事会 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-022 欧普照明股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权 激励授予股份、回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金 额不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金 8.5 元（含税），无送股/转增 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用账户的股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，欧普照明股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）2023 年度归属母公司股东净利润为 924,070,111. ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-023 欧普照明股份有限公司 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 3、公司在相应期间是否按照中国证监会相 | | --- | | 关规定为中小股东参与现金分红决策提供 | | 了便利； | | 4、公司为增强投资者回报水平拟采取的措 | | 施。 | | 公司母公司报表中未分配利润为负但合并 | | 报表中未分配利润为正的，公司应当在年度 | | 利润分配相关公告中披露公司控股子公司 | | 向母公司实施利润分配的情况，及公司为增 | | 强投资者回报水平拟采取的措施。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其余条款不变。 本议案经董事会审议通过后，将提交公司 2023 年年度股东大会审议，并提 请股东大会授权董事会及董事会委派的人士全权负责办理后续工商备案登记等 相关事宜。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 1 | 符合《公司法》规定的分红条件的情况下， | 符合 ...

欧普照明股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司代码：603515 公司简称：欧普照明 欧普照明股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

盈利端：得益于公司近年来持续推动平台化开发，促进降本增效，同时优化产品结构， 我们预计公司 23-25 年毛利率稳步提升。费用端，我们预计 23-25 年公司销售费用率、 研发费用率延续 23H1 的小幅增长态势，管理费用率、财务费用率实现逐步优化。 资料来源：Wind，天风证券研究所 6. 投资建议 表 7：可比公司估值情况（Wind 一致预期，统计日期 2024/4/23） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|----------------------------|-------|-------|----------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|-------| | | 2022A | 2023E | 营业收入（亿元） \n2024E | 2025E | 2022A | 归母净利润（亿元） \n2023E | 2024E | ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-014 欧普照明股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 欧普照明股份有限公司（以下简称"欧普照明"、"公司"或"本公司"） 控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次股份解除质押后，中山欧普累计 质押股份数量为 61,700,000 股。 公司于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东中山欧普的通知，获悉其所持有本公 司的部分股份已解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 中山欧普 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 60,730,000 | | | 占其所持股份比例（%） | 17.44 | | | 占公司总股本比例（%） | 8.14 | | | 解质时间 | 年 月 2024 4 18 | 日 | | 持股数量（股） | 348,214,286 | | ...

欧普照明用心点亮下榻之旅 3月26日-29日，欧普照明以“用心点亮下榻之旅”为主题，携“尚II”、“皓II”、“佳II”系列全新酒店专业照 明产品、智能照明控制系统及广域太阳光全光谱，亮相2024上海国际酒店及商业空间博览会，分享专为 高端酒店定制的智能照明解决方案。 ...

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-013 欧普照明股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：Opple Lighting B.V.为欧普照明股份有限公司（以下简称"欧 普照明"或"公司"）的间接控股孙公司。 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，公司为 Opple Lighting B.V. 提供的担保余额为 75 万欧元（折合人民币约 570 万元）。 特别风险提示：被担保人 Opple Lighting B.V.最近一期资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Opple Lighting B.V. 2、企业性质：有限责任公司 3、注册地点：Meerenakkerweg 1 07, 5652AR Eindhoven, the Netherlands 4、注册资本：股本为 1,000 欧元；溢价为 2,999,000 欧元 （一）因 Opple Ligh ...

欧普照明股份有限公司 关于控股股东进行部分股票质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-012 1 重要内容提示： 公司控股股东中山市欧普投资有限公司（以下简称"中山欧普"）持有公 司股份 348,214,286 股，占公司总股本的 46.65%。本次质押后，中山欧普及其一 致行动人马秀慧女士、王耀海先生、上海峰岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以 下简称"上海峰岳"）、南通嵩岳企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通嵩岳"）累计质押股份数量为 160,290,000 股，占其持有公司股份的 25.61 %。 近日，欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东中山 欧普发来的通知，相关信息如下： 一、上市公司股份质押 1、本次股份质押基本情况 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

欧普照明股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-011 （一）公司于 2024 年 3 月 25 日与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化 示范区分行签署《最高额保证合同》，公司继续为苏州欧普提供不超过 17,000 万 元人民币（或等值外币）担保。 （二）根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 年度担保预计 的议案》，公司股东大会授权公司董事长或其他公司管理层成员决定授权担保额 度范围内的担保事项有关的一切事宜，包括签署、更改相关协议，或办理其他有 关手续，授权有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年 1 被担保人：苏州欧普照明有限公司（以下简称"苏州欧普"），为欧普照 明股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为苏州欧普提供不超 过 17,000 万元的人民币（或等值外币）担 ...