证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-070 绝味食品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月19日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 19 日15:30 召开地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路 159 号通程国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 19 日至2025 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9: ...

一、监事会会议召开情况 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十四次会议的通知和材 料，并于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席张高飞先生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。公司董事会秘书和 部分高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-066 绝味食品股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于<2025 年 ...

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知和材料，并 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 戴文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-065 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果为：6 票同意，0 票反 ...

信息披露事务管理制度 绝味食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下称"公司"）及公司其他相关信息 披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，统一公司信息披露渠道， 确保信息披露真实、准确、完整、及时，以保护公司投资者的合法权益，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《信息披露管理办法》"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《绝味食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司进行信息披露的基本原则是按照《信息披露管理办法》《股票上市 规则》及其他相关法规，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整 性。 公司确立主动披露信息的原则，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上， 应主动、及时披露对股东和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。 第三条 本制度所称"信息"是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格可 ...

交易及投融资管理制度 绝味食品股份有限公司 交易及投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范运 作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《绝味食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 长期投资指公司计划长期持有的各种投资，包括债券投资、股权投资、委托 理财和其他投资等。 对外投资包括但不限于下列类型： 一、公司独立出资新设的企业实体或独立出资开展的经营项目； 二、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人合资、合作设立公司、 合伙企业或开发项目； 第 1页，共 9 页 交易及投融资管理制度 第二条 本制度所称投融资决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理决 策，包括：对外投资、对外融资、对外担保等。 第二章 对外投资的决策管理 第三条 对外投资是指根据公司战略和业务发展需要，将一定数量的货币资 金、股权以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短 ...

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； 董事、高级管理人员离职管理制度 绝味食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《绝味食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）辞任、解任、任期届满离任； 高级管理人员辞去高管职务、解聘、任期届满离任等情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、 ...

审计委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟 通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事 2 名。 第六条 审计委员会成员由董事长、过半数的 ...

提名委员会议事规则 绝味食品股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。委员会作为专门机构，负责制定 公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机 构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《绝味食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。提名委员会委员 均由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名 ...

内幕信息知情人登记管理制度 绝味食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为规范绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律、法规的规定及《绝味食品股份有限公司章程》、 《绝味食品股份有限公司信息披露管理办法》，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司、分公司、子公司（包括公司直接或间 接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事会秘书组织实 施，当董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第四条 董事会办公室为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的定义及范围 第五条 本制度所指内幕信息， ...

内部审计制度 绝味食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善绝味食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《第 1101 号——内部审计基本准则（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》及其他相关法律和法规，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是公司内部独立、客观的确认与咨询活 动，它通过系统化、规范化的方法，评价、改进公司及所属单位、人员及其经营 管理行为在风险管理、内部控制和公司治理过程中的效果，帮助公司实现其目标。 第二章 内部审计机构和人员 第三条 公司在董事会下设立审计委员会，负责指导和监督公司内部审计工 作。 第四条 审计部是公司专职的内部审计机构，负责具体执行公司年度审计计 划，履行内部审计职责，组织实施内部审计活动，不受公司内部其他机构和个人 的干涉，各被审计单位应当配合审计部依法履行职责，不 ...