Core Insights - The company reported a revenue of 735 million yuan for the first half of 2025, with a significant improvement in net cash flow from operating activities amounting to 62.84 million yuan year-on-year [2] - The company is focusing on a strategy of "channel deepening + product innovation" to enhance its market presence and brand development [2] Group 1: Channel Development - The company is deepening its core business in "group meals + halal" by providing standardized ingredient supply chain services to over 200 schools and enterprises in more than 30 cities nationwide through a "central kitchen + smart dining" model [2] - The company is collaborating with the government of Gansu's Linxia Hui Autonomous Prefecture to establish a food production and supply base targeting Central Asia and Central and Eastern Europe, leveraging local beef and lamb resources to launch the "Hezhou Flavor" product series [2][3] Group 2: Sales Network and International Expansion - The company is accelerating its network expansion to cover community stores and fast-food outlets while significantly developing live e-commerce, creating a synergy between offline distribution and online sales [3] - Recent collaborations with Saudi Arabia's Meilinda International Group focus on supply chain cooperation, product customization, halal food certification, and cross-border logistics integration, with positive feedback on the company's intelligent production line and quality control system [3] Group 3: Product Development and Brand Building - The company has been recognized as one of the top 100 pre-made food producers in China for 2024, with its "Twenty-Four·Jishan Fang" five-season black-bone chicken soup ranking in the top 3 for functional pre-made dishes [3] - The company has developed over 1,000 pre-made dishes across frozen, chilled, and ambient series, utilizing digital management for quality traceability [3] Group 4: Future Outlook - The company plans to increase investments in the pre-made food sector as industry standardization accelerates, aiming to solidify its business layout centered on "group meals + ethnic specialty foods" and deepen economic cooperation with countries along the Belt and Road Initiative [4]

北京商报讯（记者 郭秀娟 实习记者 王悦彤） 8月28日，惠发食品发布2025年半年报，报告期内，惠发 食品实现营业收入7.35亿元，同比减少17.75%；归母净利润为-2999.36万元，亏损幅度同比扩大 82.54%。 ...

Group 1 - The company announced the approval of multiple proposals, including the repurchase and cancellation of certain restricted stocks during the seventh meeting of the fifth supervisory board [2] - The announcement was made on the evening of August 28 [2] - The decision reflects the company's strategic moves regarding its stock management [2] Group 2 - The meeting was part of the company's ongoing governance and financial management efforts [2] - The repurchase of restricted stocks may indicate a focus on enhancing shareholder value [2] - The company continues to engage in activities that align with its long-term financial strategy [2]

证券日报网讯 8月28日晚间，惠发食品发布公告称，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

格隆汇8月28日丨惠发食品(603536.SH)发布2025年半年度报告，2025上半年实现营业总收入7.35亿元， 同比下降17.75%；归属母公司股东净利润-2999.36万元，较上年同期亏损增加1356.2万元；基本每股收 益为-0.12元。 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会议事规则 1 | | | 山东惠发食品股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理结构，规范山东惠发食品股份有限公司（以 下称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范、高效运作 和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规和规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公 司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事，1 名职工代表董事。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事 ...

山东惠发食品股份有限公司 章 程 二○二五年八月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 4 | | | | 第二节股份的增减和回购 6 | | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节股东 8 | | | | 第二节控股股东和实际控制人 | 10 | | | 第三节股东会的一般规定 11 | | | | 第四节股东会的召集 13 | | | | 第五节股东会的提案和通知 15 | | | | 第六节股东会的召开 16 | | | | 第七节股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | | 第一节董事 23 | | | | 第二节董事会 26 | | | | 第三节独立董事 32 | | | | 第四节董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | | 第一节财务会计制度 39 | | | | 第二 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 4 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份 有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成,独立董事应当在战略委员会成员中 占有二 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 2025年8月，高朋（上海）律师事务所就山东惠发食品（维权）股份有限公司2024年限制性股票激励计 划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项，出具法律意见书。 已获现阶段必要批准与授权 2024年10月14日，惠发食品召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项与2024年限制性股票激励计 划相关议案，并授权董事会办理限制性股票的授予、解除限售和回购注销等事宜。 2025年8月28日，公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议，以及第五届董事会第七次会议、第 五届监事会第七次会议，均审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，监事会也出具了相应书 面核查意见。 回购注销相关情况原因及数量：一方面，因《激励计划》规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核不 达标，对应考核业绩年度未解除限售的股票需回购注销。另一方面，7名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的206,500股限制性股票也将被回购注销。综 上，本次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,261,520股。回购价格：经公司 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-025 山东惠发食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东 | | --- | --- | -- ...