证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 活动名称 惠发食品2023年度业绩说明会 时间 2024年4月12日(星期五)上午9:00-10:00 方式 上证路演中心网络互动 上海证券交易所上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 上市公司参与 董事长惠增玉先生，总经理徐勇先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年四月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决办法 7 | | 议案 | 01 8 | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 8 | | 议案 | 02 9 | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案 | 03 21 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 04 24 | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | 议案 | 05 27 | | 关于 2023 | 年度利润分配的议案 27 | | 议案 | 06 28 | | 关于 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 28 | | 议案 | 07 33 | | 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 | 2024 年度日常关联交易情况预计的议 | | 案 33 | | | 议案 | 08 44 | | 关于续聘会计 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-012 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,997,127,917.44, representing a 26.36% increase compared to RMB 1,580,507,004.15 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 7,515,873.55, a significant turnaround from a loss of RMB 119,874,808.98 in the previous year, marking a 106.27% improvement[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 55.82% to RMB 89,830,113.67, up from RMB 57,651,660.27 in 2022[24]. - The total assets as of the end of 2023 were RMB 1,419,779,913.91, a decrease of 11.63% from RMB 1,606,637,964.46 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.52% to RMB 503,001,503.32, compared to RMB 495,485,629.77 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 were RMB 0.03, a recovery from a loss of RMB 0.50 per share in 2022, reflecting a 106.00% increase[25]. - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was RMB 1,976,112,671.80, which is a 27.33% increase from RMB 1,551,943,733.13 in 2022[24]. - The company reported a significant reduction in net profit attributable to non-recurring gains and losses, with a loss of RMB 2,727,871.50 compared to a loss of RMB 129,430,747.92 in the previous year, indicating a 97.89% improvement[24]. Market Strategy and Operations - The company focused on expanding its market presence, particularly in group meal channels and the supply chain for healthy ingredients[34]. - The company continuously optimized its sales network layout, focusing on channel expansion and deepening, with a nationwide distribution strategy for various product categories[35]. - The company enhanced its product structure and brand value, with key brands including "Hui Fa" for hot pot ingredients and "Ze Zhong" for ethnic specialty products[36]. - The company actively expanded its supply chain services to schools and enterprises, innovating the "central kitchen + smart dining" model[36]. - The company is transitioning from a traditional food processing model to a food service supply model, aiming for sustainable growth[46]. - The company plans to enhance its supply chain services for group meals and halal food, focusing on an integrated online and offline sales network[82]. - The company intends to innovate sales models and expand new channels such as live e-commerce and fresh supermarket stores[84]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, and allowing them to fully exercise their voting rights[91]. - The board of directors convened eight times, with all directors diligently fulfilling their responsibilities and ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92]. - The audit committee met six times, providing oversight on financial matters and ensuring the integrity of financial reporting[92]. - The company maintained a robust governance structure, continuously improving its management practices and protecting investor rights[91]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to foster long-term relationships with investors and enhance its market image[93]. - The management team includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance, marketing, and operations, contributing to the company's strategic direction[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 702,000 RMB in social responsibility initiatives, including educational donations and material assistance[143]. - Both companies have successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating their commitment to environmental management[141]. - The companies maintain a commitment to environmental protection by continuously improving their management systems and adhering to relevant laws and regulations[141]. - Huifa Food's wastewater treatment system has a processing capacity of 750 tons/day for the first plant and 1000 tons/day for the second plant, while Heli Development's system also has a capacity of 1000 tons/day[136]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should consider[6]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for meat and grain products, pose a risk to the company's profit margins and operational stability[89]. - The company faces risks related to food safety and environmental issues, which could impact its reputation and operational performance[87]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and the introduction of new products to drive growth and profitability[100]. - The company has set a future revenue guidance of 3.982 billion, with an expected net loss of 91.69 million for the upcoming year[77]. - The company is committed to continuous improvement and innovation in its product lines, aiming to capture a larger market share[99].

山东惠发食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-009 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年主要经营数据 公告如下： 一、2023年经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023 年 | 2022 年 | 变动情况（%） | | 197,611.27 速冻食品 | | 155,194.37 | 27.33 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位:万元 币种:人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2023 年 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为张松旺、陈洁。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 3 月 28 日 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事张松旺、陈洁的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独 立性的严格规定 ...

山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000192 号 | 求 目 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-120 | |} 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000192 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东惠发食品股份有限公司(以下简称惠发食品公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了惠发食品公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董 事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长 兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-006 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5 ...