证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-028 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事会主席张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-027 山东惠发食品股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于2025年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品 2025 年半年度报告》、《惠发食品 2025 年半年度报告摘要》。 第五届董事会第七次会议决议公告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事 5 名，实际参加 表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-023 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：2,261,520 股 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于 2025 年 8 月 28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，因《激励计划》 规定的第一个解除限售期限售条件未成就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备 激励对象资格，公司拟对 2024 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票进行回购注销，现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2 ...

（一）债权申报所需资料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2025-024 山东惠发食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）于2025年8月28 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称《激励计划》）的规定，因《激励计划》规定的第一个解除限售期限售条件未成 就，以及七名激励对象因个人原因离职不再具备激励对象资格，公司将以4.57元/股的 回购价格（不含利息）回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2,261,520 股。 本次限制性股票回购注销完成后，预计公司总股本将由244,642,300股变更为 242,380,780股，注册资本将由人民 ...

上海 南京 杭州 天津 深圳 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股票相关事项的 法律意见书 北京 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件未成就暨回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称"惠发食品"或"公司"） 委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的 专项法律顾问，就公司 2024 年限制性股票激励 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 8 | | 第五章 | 附 则 | 9 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内 外部审计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东惠发食品股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，特制定 本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工 作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 4 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 6 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 | 8 | | 第五章 | 独立董事的独立意见 13 | | | 第六章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 13 | | 第七章 | 附 则 15 | | 山东惠发食品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本 ...

1 / 6 | 1 | | --- | | . | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山东惠发食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"）领导人 员的选任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行选择、审查以及对 该等人员的选择标准和程序提出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董 ...

山东惠发食品股份有限公司 关联交易管理制度 1 | | | 第一章 总 则 第一条 为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公 正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益， 特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《山东惠发食品股份有 限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易，是指公司或其控股子公司及控制的其他主体 与公司关联人之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔 细查阅关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易， 应当在各自权限内履行审批、报告义务。 公司董事会下设的审计委员会负责履行公司关联交易控制和日 常管理的职责。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第- 一章 息 | 则 . | | --- | --- | | 第二章 选 | 任…… | | 第三章 履 | 取 … | | 第四章 附 | 则 … | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范山东惠发食品股份有限公司（以下称"公司"） 董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《股票 上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员 的有关规定，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 公司董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所 仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人 ...