上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期 距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室如期召开。网络 投票起止时间为自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日，采用上海证券交易 所网络投票系统， ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-014 山东惠发食品股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东惠发食品股份有限公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票。 ●公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的 业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 一、提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长惠增玉先生 2、提议时间：2024年4月16日 (二)提议人提议回购股份 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-013 本次过户登记手续完成前，惠希平持有公司股份28,771,771股，占公司总股本比 例为11.76%；本次过户登记手续完成后，惠希平持有公司股份16,294,971股，占公司 总股本比例为6.66%。 本次协议转让完成前后，公司股东惠希平先生及其一致行动人山东惠发投资有限 公司（以下简称"惠发投资"）、惠增玉先生和杨红女士持股变动情况具体如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份过户登记前 | | 本次股份过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 持股比例(%) | | 惠希平 | 无限售条件股份 | 28,771,771 | 11.76 | 16,294,971 | 6.66 | | 惠发投资 | 无限售条件股份 | 69,507,573 | | 28.41 | 69,507,573 | 28.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠增玉 | ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 活动名称 惠发食品2023年度业绩说明会 时间 2024年4月12日(星期五)上午9:00-10:00 方式 上证路演中心网络互动 上海证券交易所上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 上市公司参与 董事长惠增玉先生，总经理徐勇先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年四月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决办法 7 | | 议案 | 01 8 | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 8 | | 议案 | 02 9 | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案 | 03 21 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 04 24 | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | 议案 | 05 27 | | 关于 2023 | 年度利润分配的议案 27 | | 议案 | 06 28 | | 关于 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 28 | | 议案 | 07 33 | | 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 | 2024 年度日常关联交易情况预计的议 | | 案 33 | | | 议案 | 08 44 | | 关于续聘会计 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-012 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,997,127,917.44, representing a 26.36% increase compared to RMB 1,580,507,004.15 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 7,515,873.55, a significant turnaround from a loss of RMB 119,874,808.98 in the previous year, marking a 106.27% improvement[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 55.82% to RMB 89,830,113.67, up from RMB 57,651,660.27 in 2022[24]. - The total assets as of the end of 2023 were RMB 1,419,779,913.91, a decrease of 11.63% from RMB 1,606,637,964.46 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.52% to RMB 503,001,503.32, compared to RMB 495,485,629.77 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 were RMB 0.03, a recovery from a loss of RMB 0.50 per share in 2022, reflecting a 106.00% increase[25]. - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was RMB 1,976,112,671.80, which is a 27.33% increase from RMB 1,551,943,733.13 in 2022[24]. - The company reported a significant reduction in net profit attributable to non-recurring gains and losses, with a loss of RMB 2,727,871.50 compared to a loss of RMB 129,430,747.92 in the previous year, indicating a 97.89% improvement[24]. Market Strategy and Operations - The company focused on expanding its market presence, particularly in group meal channels and the supply chain for healthy ingredients[34]. - The company continuously optimized its sales network layout, focusing on channel expansion and deepening, with a nationwide distribution strategy for various product categories[35]. - The company enhanced its product structure and brand value, with key brands including "Hui Fa" for hot pot ingredients and "Ze Zhong" for ethnic specialty products[36]. - The company actively expanded its supply chain services to schools and enterprises, innovating the "central kitchen + smart dining" model[36]. - The company is transitioning from a traditional food processing model to a food service supply model, aiming for sustainable growth[46]. - The company plans to enhance its supply chain services for group meals and halal food, focusing on an integrated online and offline sales network[82]. - The company intends to innovate sales models and expand new channels such as live e-commerce and fresh supermarket stores[84]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, and allowing them to fully exercise their voting rights[91]. - The board of directors convened eight times, with all directors diligently fulfilling their responsibilities and ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92]. - The audit committee met six times, providing oversight on financial matters and ensuring the integrity of financial reporting[92]. - The company maintained a robust governance structure, continuously improving its management practices and protecting investor rights[91]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to foster long-term relationships with investors and enhance its market image[93]. - The management team includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance, marketing, and operations, contributing to the company's strategic direction[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 702,000 RMB in social responsibility initiatives, including educational donations and material assistance[143]. - Both companies have successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating their commitment to environmental management[141]. - The companies maintain a commitment to environmental protection by continuously improving their management systems and adhering to relevant laws and regulations[141]. - Huifa Food's wastewater treatment system has a processing capacity of 750 tons/day for the first plant and 1000 tons/day for the second plant, while Heli Development's system also has a capacity of 1000 tons/day[136]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should consider[6]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for meat and grain products, pose a risk to the company's profit margins and operational stability[89]. - The company faces risks related to food safety and environmental issues, which could impact its reputation and operational performance[87]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and the introduction of new products to drive growth and profitability[100]. - The company has set a future revenue guidance of 3.982 billion, with an expected net loss of 91.69 million for the upcoming year[77]. - The company is committed to continuous improvement and innovation in its product lines, aiming to capture a larger market share[99].

山东惠发食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体 ...

重要内容提示 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-005 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原 则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及 资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会表决情况：2024年3月28日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的 议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联 方日常关联交易预计事项以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公 司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董 事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长 兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术 ...