证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-002 奥普家居股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn ...

关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于减少注 册资本及修订<公司章程>的议案》，现将公司减少注册资本的具体情况公告如 下： 一、减少注册资本情况 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于《 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》中有 1 名首次授予激励对象因个人原因已离职，上述激励对象已不具备 激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其 已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 20.50 万股。 本次注销完成后，公司注册资本由 401,542,000 元变更为 401,337,000 元。 股本变动情况如下表所示： 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-006 奥普家居股份有限公司 | 序号 | 变更前 | ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-003 奥普家居股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本次监事会会议形成如下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予 的议案》 《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第三次授予的公告》具体内容 详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体 内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 奥普家居股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， ...

奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）原指定信息披露媒体为《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 鉴于公司与《中国证券报》《证券日报》签署的信息披露服务相关合约将于 2023 年 12 月 31 日到期。到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》 《证券时报》，自 2024 年 1 月 1 日起，有关公司对外披露的公告及相关文件内 容详情，敬请投资者关注《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 公司对《中国证券报》《证券日报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷 心的感谢。 特此公告。 奥普家居股份有限公司董事会 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-075 奥普家居股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二零二三年十二月二十九日 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-073 奥普家居股份有限公司 关于高级管理人员集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况：本次减持计划实施前奥普家居股份有限 公司（以下简称"公司"或"奥普家居"）副总经理方国樑先生持有公司股份 218,787 股。截至本公告披露日，方国樑先生持有公司股份 202,787 股。 | 股东名 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | （股） | 例 | | | | 方国樑 | 董事、监事、高级管理人员 | 218,787 | 0.0545% | IPO 前取得：218,787 | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)高级管理人员因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 1 | 股东名 | 减持数量 | 减持比 ...

截至本公告披露日，方国樑先生持有公司股份 202,787 股，占公司总股本的 0.0505%，方国樑先生在辞职后将继续依照《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 8 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定，对其所持公司股 份进行合规管理。 方国樑先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 方国樑先生在任期间为公司发展所作出的重大贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-074 奥普家居股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经理方 国樑先生的辞职报告，方国樑先生因达到法定退休年龄辞去公司副总经理职务， 辞职后，方国樑先生将不担任公司任何职务。方国樑先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，方国樑先生的辞职不会影响公司的运营和管理工作的正常开 展。 奥普家居股份有限 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-072 奥普家居股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开 第三届董事会第六次会议、2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。 二、名 称：奥普家居股份有限公司 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 六、法定代表人：Fang James 七、住所：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号 八、经营范围：一般项目：家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；日用电器修理；智 能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；塑料制品制造；塑料制品销售； 风机、风扇制造；风机、风扇销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销 售；安全、消防用金属制品制造；消防器材销售；建筑装饰 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2023-071 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 248,727,749 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.0542% | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场 与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州经济技术开发区 21 号大街 210 号奥普 家居股份有限公司会议室 (三) 出席会 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 奥普家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接 ...

限制性股票预留授予登记日：2023 年 12 月 7 日 限制性股票预留授予登记数量：16 万股 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2023-070 奥普家居股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 8 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记 证明》，公司完成 2023 年限制性股票激励计划的预留部分第二次授予登记工作， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所 相关规则的规定，现将有关情况公告如下： 一、限制性股票预留授予情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第五次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分第二次授 予的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次预 留授予相关事项发表了同意 ...