奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 顾林，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，工业自动化专业 大专学历，曾先后担任浙江质量体系审核中心技术规划部副部长、国家注册质量 审核员、浙江方正质量检测有限公司副总经理、浙江省家用电器研究所有限公司 副总经理、浙江省家用电器协会副秘书长。 作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、6 次董事会会 议、3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律 ...

为进一步完善奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构建设， 为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《奥普家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，特制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 奥普家居股份有限公司 独立董事工作制度 奥普家居股份有限公司 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事工作制度 第一章 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-027 奥普家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税）。奥普家居股份有限 公司（以下简称"公司"）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本、回购股数发生变动的， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 363,918,821.19 元，公司 2023 年年 度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份为基数分配 利润，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.0 元（含税），截至本公告日， 公司总 ...

作为公司独立董事，我已参加过交易所组织的专业培训,并取得了独立董事 任职资格证书，且不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年度述职报告 作为奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，积极出席公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表了意见，忠实 履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 奥普家居股份有限公司独立董事 周夏飞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 6 月出生，研究生学 历，非执业注册会计师。任浙江大学经济学院副教授、硕士生导师。2017 年 6 月起任公司独立董事，2023 年 5 月届满离任。 2023 年在任期间，本人参加了公司召开的 2 次股东大会会议、3 次董事会会 议、1 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议， 本人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉尽责，参加公司召开的股东大 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票第一次解锁 国浩律师（杭州）事务所 关于 相关事项 之法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票第一次解锁相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公 ...

重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 1,089,000 股。 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-031 奥普家居股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解锁期解锁条件成就暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 1,089,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 6 日。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"、"奥普家居"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》， 同意对符合第一个解锁期解锁条件的 1,089,000 股限制性股票办理解除限售，本 次解除限售事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会授权，无需再提交股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、 股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）限制性股票激 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-024 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开 第三届董事会第七次会议审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议 案》。具体内容详见公司 2024 年 1 月 26 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《奥普家居股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-006）。 公司根据股东大会授权及浙江省市场监督管理局的核准要求，已完成工商变 更登记相关手续，并于近日取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，变 更后具体登记信息如下： 五、成立日期：2004 年 09 月 09 日 奥普家居股份有限公司 一、统一社会信用代码：9133010076546451X1 二、名 称：奥普家居股份有限公司 三、注册资本：肆亿零壹佰叁拾叁万柒仟人民币元 四、类 型：股份有限公司（港澳台投 ...

奥普家居股份有限公司 证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-023 截至 2024 年 3 月底，公司已累计回购股份 1,195,000 股，占公司总股本的比 例为 0.2978%，回购最高价为 10.83 元/股，最低价为 10.39 元/股，已支付的总金 额为 12,804,412 元。 上述回购进展符合 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购股份既定方 案。 三、其他事项 关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 奥普家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 22 日分别召开第三届董事会第八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购股份，用于减少公司注册资本；回购股份价格不超过人 民币 15 元/股（含）；回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 1 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 奥普家居股份有限公司 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http:www.grandall.com.cn 2023 年限制性股票回购注销相关事项 之 法律意见书 致：奥普家居股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受奥普家居股份有限公司 （以下简称"奥普家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励 ...

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 编号：2024-022 奥普家居股份有限公司 关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 预计注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 205,000 | 205,000 | 2024 | 年 | 3 | 月 | 29 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会 第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。 公司已根据相关法律法规的规定就本次 ...