2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年度，我的独立董事任期为 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 18 日。2023 年 12 月 18 日，我和何家乐先生、周琥先生三位独 立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、潘飞先生、 余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 上海中谷物流股份有限公司 二、 独立董事年度履职概况 (一)董事会及股东大会出席、投票情况 公司 2023 年度共召开董事会 7 次、股东 ...

1、基本信息 2023 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： 上海中谷物流股份有限公司审计委员会 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 2023 年 5 月 4 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天 健所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司审计委员会认为 天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪 ...

2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告 公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告如下： 上海中谷物流股份有限公司 一、 公司 2023 年的财务决算报告 公司报告期主要财务数据如下： 单位：万元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,243,879.14 | 1,420,891.65 | -12.46% | | 营业利润 | 228,238.44 | 367,048.77 | -37.82% | | 净利润 | 172,157.92 | 274,313.77 | -37.24% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 171,727.76 | 274,138.57 | -37.36% | | 归属于母公司的扣除非经常性 损益的净利润 | 103,509.62 | 213,534.79 | -51.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 247,870.59 | 396,254.80 | -37.45% | | | 2023 年末 | 2022 年末 | ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司治理 机构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内 部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司 ...

（一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制规范》等相关 规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、公司《内 部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计委员会的 职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审计机构， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2023 年度董 事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年度公司审计委员会共召开了五次会议，会议审核相关议案，委员们 均能充分发表意见，对 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2023 年 5 月 4 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2022 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-015 上海中谷物流股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2024 年 3 月 26 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面 通知及通讯的方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉 华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于 2023 年度年审会计师 事务所履职情况评估报告》。 1. 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-016 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 16 日 至 2024 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台 ...

上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年 12 月，何家乐先生、王家水先生、周琥先 生三位独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、 潘飞先生、余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年 12 月，前任独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会 补选我为公司第三届董事会独立董事，2023 年在本人的任期内，公司未召开董 事会、股东大会。 (二)参与董事会专门委员会及独立董事专门 ...