总经理工作细则 二〇二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及有关法律、法 规的规定，制定本细则。 本细则适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规定 的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： (一)具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有关 法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； (二)洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； (三)具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组织架构 的能力； (四)具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪 ...

上海中谷物流股份有限公司 章程 2025 年 8 月 | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 41 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | | 第十章 | 修改章程 | 46 | | 第十一章 | 附则 | 46 | 第一章 总则 第一条 为维护上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由上海中谷新良实业有限公司依法整体变更设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为913100005 ...

上海中谷物流股份有限公司 现金分红制度 为进一步规范上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分 红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上海中谷物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后， 经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配， 但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润 退还公司；给公司造 ...

独立董事制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")治理结构， 促进公司规范运作，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在工作中的作用， 保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《上 海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 独立董事制度 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 公司董事会下设薪酬与考核、提名、战略等专门委员会的，独立董事应当在 提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第五条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能 力。 1 第二条 独立董事是指不在公 ...

股东会议事规则 2025 年 8 月 上海中谷物流股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》(以下简称"《治理准则》") 及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； (四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按 ...

内部审计制度 $$=0=\pm4\div\lambda\neq\lambda$$ 上海中谷物流股份有限公司 内部审计制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了建立健全内部审计制度，加强内部审计监督工作，维护上海中 谷物流股份有限公司(以下简称"公司")的合法权益，强化公司经营管理，提高经 济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海中谷物流股份有限公司董事会审计委员会工作细 则》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 公司各内部机构、控股子公司应当配合内审部依法履行职责，不得 妨碍内审部的工作。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司内审部，对公司财务信息的真实性和完 整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。 第五条 内审部应配备不少于三人的专职审计人员，并设内审部负责人一名 ...

上海中谷物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")与投资者以及 潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，与投资者之间的信息沟通，完 善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》、《上海证券交易所股票上市规则》("《上市规则》")、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上海中谷物流股份有 限公司章程》("《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司的投资者关系管理工作应当遵循国家法律、法规、部门规章、 《上市规则》及《公司章程》对公司信息披露的规定。 第二章 投资者关系管理负责人 第四条 董事会秘书负责组织和协调投资者关 ...

对外投资管理制度 二Ο二五年八月 上海中谷物流股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 8 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等法律法规、规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司根据国家法律法规规定以现金、实 物、无形资产等方式向其他单位进行投资(包括对其他企业的兼并、联营投资或者 购买其他单位的股票、债券等有价证券)，以期在未来获得投资收益的经济行为。 第三条 公司对外投资的原则如下： (一)符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政策； (二)符合公司的发展战略、经营宗旨； (三)对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、增 值； (四)坚持效益优先的原则。 ...

上海中谷物流股份有限公司 接待特定对象调研采访管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范上海中谷物流股份有 限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司与外界的交流和沟通，提 高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律法规规定及《上海中谷物流股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的调研采访工作，是指公司通过调研会、一对一沟通、 现场参观、分析师会议、路演和业绩说明会、新闻采访等形式满足投资者、新闻 媒体、证券机构等对象充分了解公司生产经营情况需求的相关活动，旨在增进资 本市场对公司的了解。 第三条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露 主体和更具信息优势，可能利用未公开重大信息进行证券交易的机构和个人，包 括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其 ...

上海中谷物流股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")内 幕信息管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行 为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、上海证券 交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及公司《信 息披露管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子(分)公司。 第三条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，董事会秘书 组织实施，董事会办公室协助董事会秘书进行内幕信息知情人的登记管理工作； 公司其他部门、子(分)公司的负责人为其管理范围内的保密工作责任人，负责其 涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司董事会 ...