上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 603565 中国·上海 二〇二四年九月 上海中谷物流股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场投票和网络投票相结合 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：2024 年 9 月 13 日至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议召集人 上海中谷物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 四、会议内容 1.00 关于选举董事的议案 1.06 选举吴慧鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1. ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人余慧芳,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份 有限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名 为中谷物流第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

上海中谷物流股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人潘飞,已充分了解并同意由提名人上海中谷物流股份有 限公司(以下简称"中谷物流"或"该公司")董事会,提名为 中谷物流第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 用 ): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 交通运输 2024 年 09 月 03 日 中谷物流 (603565) ——业绩符合预期，外贸改善对冲内贸压力 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 03 日 | | 收盘价（元） | 8.10 | | 一年内最高/最低（元） | 10.45/6.54 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 8.89 | | 流通 A 股市值（百万元） | 17,011 | | 上证指数/深证成指 | 2,802.98/8,268.05 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 4.75 | | 资产负债率 % | 58.83 ...

司总 评 报 公 研 司 张晓云 zhangxiaoyun@xyzq.com.cn S0190514070002 内外贸市场协动，优化船舶资产布局。受国际地缘政治局势紧张影响，外贸 集运市场景气度有所回升。与此同时，公司新建造的 18 艘 4,600TEU 大船 ＃relatedReport＃ 分析师： 全部下水，自有运力比例稳步提升，运力把控能力持续增强。面对复杂多变 的市场环境，公司积极调配运力，优化船舶资产布局，借助外贸集运市场当 前较高的景气度，锁定部分船舶收益。 肖祎 xiaoyiyjy@xyzq.com.cn S0190521080006 王凯 wangkai21@xyzq.com.cn S0190521090002 | --- | --- | |------------------------------|--------------------------------| | | | | ＃市场 ma 数 rk 据 etData ＃ | | | 日期 | 2024-8-28 | | 收盘价（元） | 7.89 | | 总股本（亿股） | 21.00 | | 流通股本（亿股） | 21.00 | ...

证券研究报告 中谷物流 (603565 CH) 内贸景气偏弱，但外贸租船市场向好 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 27 日│中国内地 水路运输 1H24 内贸运价走弱，但外贸租金大幅上涨，盈利整体向好 中谷物流发布 1H24 业绩：1）营业收入同比下滑 6.6%至 57.4 亿元；2）归 母净利同比下滑 14.9%至 7.6 亿元（其中，船舶处置收益 1.9 亿元）；3）扣 非归母净利 4.2 亿元，同比下滑 19.1%。其中，2Q 净利/扣非归母净利 3.7 亿/1.4 亿元，同比+31.8%/-23.0%。1H24 归母净利同比下滑主因内贸市场 景气偏弱，运价持续下行拖累盈利。另一方面，受益外贸市场向好，集装箱 船舶租金大幅上涨，公司积极调配运力，部分船舶出租至外贸市场，锁定租 金收益。我们维持24/25/26年净利预测15.9亿/16.1亿/18.1亿元；基于13.0x 2024E PE（公司历史三年 PE 均值加 0.5 个标准差，溢价较前值收窄主因 考虑内贸景气偏弱），给予目标价 9.9 元（前值：11.7 元）。 内贸集装箱运价持续回落，下半年季节性旺季运价环比有望小幅回升 自 2023 ...

来源：公司年报、国金证券研究所 业绩简评 2024 年 8 月 27 日，中谷物流发布 2024 年半年报。2024H1 公司营 业收入为 57.4 亿元，同比下降 6.6%；归母净利润为 7.6 亿元，同 比下降 15%。其中 Q2 公司实现营业收入 29.5 亿元，同比下降 4.9%； 实现归母净利润 3.7 亿元，同比增长 31.8%。 经营分析 运价下滑影响 H1 营收，外贸出租船舶锁定收益。2024H1 公司营收 同比下降 6.6%，其中水运业务收入 45.48 亿元，同比下滑 9.6%， 陆运业务收入 11.91 亿元，同比增长 7.3%，水运业务营收下降主 要系运价回落，2024H1 PDCI 指数同比下滑 21%。同期公司积极调 配运力，优化船舶资产布局，借助外贸集运市场当前较高的景气 度，锁定部分船舶租金收益，整体营收降幅低于指数降幅，其中 2024H1 来自境外的收入为 5.75 亿元，同比增长 6%。 H1 汇兑收益减少，财务费用率上升。2024H1 公司毛利率为 12.6%， 同比下降 1.2pct，主要系运价下滑。2024H1 公司财务费用率为 0.9%，同比增长 0.9pct，主要 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日(星期三) 上午 09:00-10:00 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-026 上海中谷物流股份有限公司 投资者可于 2024 年 8 月 28 日(星期三) 至 9 月 10 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 11 日 上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务 ...

2024 上海中谷物流股份有限公司 半年度报告 ZHONGGU LOGISTICS SEMI ANNUAL REPORT 用 / 集 / 装 / 箱 / 改 / 变 / 中 / 国 / 物 / 流 / 方 / 式 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性 ...

一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议 于 2024 年 8 月 27 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前通知全 体监事。本次会议在公司会议室召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的 监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-028 上海中谷物流股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年半年度报告》及其 摘要。 2. 审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《202 ...