证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-012 上海中谷物流股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订内容 具体情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第二十五条 公司收购本公司股份，可通 | 第二十五条 公司收购本公司股份，可以 | | 过公开的集中交易方式，或者法律 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司第三届董事会于 2021 年 9 月选举产生后，严格按照国家有关法律法规 和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉地履 行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下： 一、 公司经营情况 参见《2023 年年度报告》。 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2023年共召开了七次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 5. 关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案 6. 关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 7. 关于公司董事 2022 年度薪酬的决定及 2023 年度薪酬预案的议案 8. 关于续聘 2023 年度审计机构的议案 (一)2023 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过议案如下: 1. 关于 2022 年 ...

关于 2024 年度公司新增融资租赁额度的公告 上海中谷物流股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-005 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。 根据公司发展战略，为进一步增加运力，满足公司船队迭代优化需求，满足日常 生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司及子公司拟于 2024 年度与 具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公司的选择范围不包括公司的 关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展业务的规模，亦不会构成资 产重组。 租赁期满，公司按照融资租赁协议确定的名义价格支付给租赁公司，从而取 得租赁物的所有权。 2、自有资产售后回租融资租赁 公司与租赁公司签署相应的售后回租合同，将选定的部分自有资产出售给租 赁公司，由租赁公司支付购买价款，资产的所有权即转移给租赁公司。公司按照 售后回租合 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-007 上海中谷物流股份有限公司 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计 募集资金 274,799.96 万元，另减除承销和保荐费用、律师费、审计费及验资费、 股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次募集 资金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 15 日，公司非公开发行股票募集资金投入的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 项目投资总 | 拟用募 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年 12 月，何家乐先生、王家水先生、周琥先 生三位独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、 潘飞先生、余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 潘飞，男， 1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士、 教授、博士生导师、美国会计学会会员、中国会计学会理事、中国会计学会管理 会计专业委员会委员以及上海市成本研究会副会长、上海市会计学会监事、 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会秘书工作制度 2024 年 3 月 董事会秘书工作制度 (2024 年 3 月) 上海中谷物流股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《上海中谷物流股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘 书。 第五条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第六条 董事会秘书的任职资格： (一)具有良好的职业道德和个人品质； (二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； (三)具备履行职责所必需的工作经验； (四)取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一)有《公司法》第一百四十六条规 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-002 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 2011 | 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 | 人 | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 | 人 | | | | | 业务收入总额 | 3 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了明确上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会(以下简称"委员会")的职责，提高工作效率，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件与《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 委 ...

第三条 股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合公司章程的规定。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称 监事特指非由职工代表担任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举 产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 上海中谷物流股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护中小股东的权益，完善上海中谷物流股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 以及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")和其他有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制是指在公司召开股东大会选举董事或监事 时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一股 份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权数，股东拥有的投票 权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。股东既可以用所 有的投票权数集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票给数 ...

内部控制审计报告 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕6-92 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上海中谷物流股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能 ...