上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 股东大会议事规则 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为了规范上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股 东大会依法行使职权，提高股东大会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《上市公司治理准则》(以下 简称"《治理准则》")及《上海中谷物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制定本规则。 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 1 (三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法 ...

上海中谷物流股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物流"）的独立董 事，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度，我勤勉尽责地履行独立董 事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见。现将 2023 年度我履行独立董事 职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三 分之一，符合相关法律法规。2023 年 12 月，何家乐先生、王家水先生、周琥先 生三位独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会补选宋德星先生、 潘飞先生、余慧芳女士为公司第三届董事会独立董事。 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年 12 月，前任独立董事任期届满，公司 2023 年第三次临时股东大会 补选我为公司第三届董事会独立董事，2023 年在本人的任期内，公司未召开董 事会、股东大会。 (二)参与董事会专门委员会及独立董事专门 ...

上海中谷物流股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 2024 年 3 月 上海中谷物流股份有限公司 (2024 年 3 月) 第一章 总则 第一条 为适应上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")战略需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会(以下简称"委员会")工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件与《上海中谷 物流股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会在董事会领导下工作，对董事会负责，其提案应提交董事会 审查决定。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中至少一名独立董事。 董事会战略委员会工作细则 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会委员应具备以下条件： (一)熟 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-014 上海中谷物流股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 26 日召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人，会议由董事长周斌先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 3. 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案已经公司独立董事专门 ...

上海中谷物流股份有限公司 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2023 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-009 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 监事会 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 营 销中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 华 中片区 长江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 附件： 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展需要，为进 一步优化管理模式，提高管理效率，将公司组织架构进行调整，原财务中心变更 为财务资产中心，原船管中心变更为安全质量中心，原物流中心变更为营销中心， 原运管中心、原调度中心合并为营运中心。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于调整 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-006 上海中谷物流股份有限公司 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年公司日常关联交易的预计及实际执行情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年 3 月 26 日召开的第 三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事周斌先生、卢宗俊先生、李永华先 生、李大发先生、卢长迪先生回避表决，由出席会议的其他非关联董事表决通过， 无反对票，无弃权票。本次事项尚需提交股东大会审议。 公司独立董事专门会议及审计委员会对本次日常关联交易事项进行了审议， 审议意见如下： 经审议，全体独立董事及审计委员会一致认为，公司在 2023 年与关联方已 经发生的关联交易及预计 2024 年将要发生的关联交易均为公司正常经营业务所 需，属正常商业行为，遵 ...

上海中谷物流股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 上海中谷物流股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕6-94 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料， ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-004 上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度使用自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次委托理财概况 2024 年 3 月 26 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中谷物 流"） 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案》。公司及下属子公司拟利 用不超过人民币 130 亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动使用， 期限不超过一年，委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财 产品。本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以 证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的 情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前 提条件。 1 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品 投资金额：拟不超过人民币 130 亿元 本 ...