为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的 股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况 等 信 息 。 投 资 者 在 收 到 智 能 短 信 后 ， 可 根 据 使 用 手 册 ( 下载链 接 ： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等 情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-009 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 2 月 13 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025.2.13 1 | 目录 | | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于公司变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | | 的议案 | 10 | | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2025年2月11日上午9时—11时，下 ...

关于变更会计师事务所的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 ●原聘任的会计师事务所名称：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中准所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中准所已连续多 年为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）提供审计服务，鉴于 中准所受到了中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨慎性原则，为充分保 障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及 规范化需要，公司拟聘请中审亚太成为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。公司已就本次变更会计师事务所事项与中准所进行了友好沟通，中准所已 知悉本事项且未提出异议。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"） ●公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次变更会计师事务所事项均 无异议。本事项尚须提交公司 2025 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-008 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 25 日以 电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》 本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。 二、审议并通过了《关于提请召开公司 2025 ...

同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务和 内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 150 万元。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-006 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 27 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025年1月25日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应到参会监事3名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-004 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成本期可交债的发行。本期 可交债简称"23 创 02EB"，债券代码为"137177"，发行规模 0.9 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-059 号公告。 二、控股股东可交换公司债券本次换股价格调整情况 根据《黑龙江创达集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券（第二期）募集说明书》的约定，"在本期可交债发行期满 12 个月后， 当标的股票在任意连续 15 个交易日的收盘价低于当期换股价格，本期可交债的 换股价格自动向下修正。修正后的换股价格为当期换股价格的 90%。" 截至 2024 年 6 月 28 日，"23 创 02EB"发行完成已满 12 个月。2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 21 日，标的股票出现了在换股期内已连续 15 个交易日的 收盘价低于当期换股价格的情形，已触发可交换公司债券换股价格向下修正条件。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company has 14 product specifications expected to be selected for the national Chinese medicine procurement, which is anticipated to continuously expand its market share [1][2] - The selected products have strong competitive advantages in the cardiovascular, antiviral, and respiratory disease medication fields, which will help the company consolidate its market position and enhance profitability [2] - The company aims to adjust its product and sales channel structure to increase the proportion of oral products to over 50% and strengthen coverage in county and grassroots medical institutions [3] Financial Forecast and Performance - The projected net profits for the company from 2024 to 2026 are expected to be CNY 491 million, CNY 613 million, and CNY 758 million, with corresponding growth rates of 3.8%, 24.8%, and 23.7% [3] - The company's revenue for 2024 is estimated at CNY 3.055 billion, with a year-on-year decline of 2.7%, followed by a recovery in 2025 with a projected revenue of CNY 3.78 billion, reflecting a growth rate of 23.7% [4] - The earnings per share (EPS) for 2024 is expected to be CNY 0.52, increasing to CNY 0.65 in 2025 and CNY 0.80 in 2026 [4] Market Position and Strategy - The company is expected to benefit from the normalization and institutionalization of national procurement reforms, providing more market space for its selected high-quality traditional Chinese medicine products [2] - The company plans to enhance its operational strength by increasing the sales contribution from oral products and improving its sales structure to adapt to industry changes [3]

财联社1月3日电，珍宝岛药业公告，公司及全资子公司哈珍宝和松花江医药参与了全国中成药采购联盟 集中带量采购和全国中成药采购联盟集中带量采购（首批扩围接续）的投标，部分产品拟中选本次集中 带量采购。 其中，血栓通胶囊、注射用炎琥宁、消栓口服液、双黄连注射液、注射用血塞通（冻干）、舒血宁注射 液、双黄连口服液等产品拟中选。 本次药品集中采购是全国中成药联合采购办公室组织的全国中成药集中带量采购，若拟中选产品确定中 选、签订购销合同并实施，将有利于公司进一步扩大相关产品的销售，提高市场占有率，提升公司品牌 影响力。 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补流的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛募投项目"信息化升级建设项 目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查,核查意见如下: 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募集资金总额为人 民币 1.237.999.917.28元, ...