黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登 记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码 91230300130721906W。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字[2015]547 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,458 万股，于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所（以下简称"交 易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。 英文：HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co.,Ltd. 1 第五条 公司住所：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 7 ...

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生 的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东和关联董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开以及等价有偿的原则 并以书面协议方式予以确定。关联交易的价格或取费原则上不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第一章 总则 第三条 公司的关联交易，是指公司或控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法 利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件，以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规范关联交易的有关规定、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2023-096 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略与投资委员会，并制定本工作 细则。 1 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司 董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名；审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 2 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保 质完成审计工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的 会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会 计师近三年应未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相 关的行政处罚； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 1 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作，负责制定董事、高级管理人 员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所规定 和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-094 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为完善公司法人治理结构，提高董事会专门委员会规范运作水平，充分发挥 专门委员会在上市公司治理中的作用，现对公司第五届董事会审计委员会成员进 行调整，公司董事、总经理闫久江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长 方同华先生担任审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整前：侯工达（召集人）、闫久江、林瑞超 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯的方式在公司 3 号会议室召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会 董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-095 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 报表范围发生变更的，应当将该股权所对 | （如股权）在最近一个会计年度相关的营 | | --- | --- | | 应的标的公司的相关财务指标作为计算 | 业收入占公司最近一个会计年度经审计 | | 基础适用上市标准。 | 营业收入 50%以上，且绝对金额超过 | | …… | 5,000 万元人民币的，还应提交股东大会 | | 公司发生提供担保事项时，应当由董事会 | 审议； | | 审议通过。公司发生本章程第四十二条规 | 4、交易标的（如股权）在最近一个会计年 | | 定的提供担保事项时，还应当在董事会审 | 度相关的净利润占公司最近一个会计年 | | 议通过后提交股东大会审议通过。 | 度经审计净利润 10%以上，且绝对金额超 | | 公司在 12 个月内发生的交易标的相关的 | 过 100 万元人民币的；交易标的（如股权） | | 同类交易，应当按照累计计算的原则适用 | 在最近一个会计年度相关的净利润占公 | | 本条第二款的规定。已按照本条第二款的 | 司最近一 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依 法合规履行信息披露义务，公司根据《证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等规定，制定本制度。 第二条 根据《股票上市规则》规定，公司可对如下信息进行暂 缓披露： 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏 感信息，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当 竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照上海证券 交易所规定暂缓或者豁免披露该信息。 第三条 根据《股票上市规则》规定，公司可对如下信息进行豁 免披露： 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘 密，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反法 律法规或者危害国家安全的，可以按照上海证券交易所规定豁免披露。 第四条 公司按照本制度第二条、第三条规定暂缓披露或豁免披 露其信息的，应当符合以下条件： （一）相关信息未泄露； （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密； （三）公司股票及其衍生品种交 ...